证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-016
深圳市海王生物工程股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董
事局第七次会议通知于2026年4月17日发出，并于2026年4月28日以通讯会议的形
式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于追认对外财务资助及担保事项
的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二六年四月二十九日
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