证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-014
千禾味业食品股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2025 年度利润分
配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现
金分红，每 10 股分配现金 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。
●本利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交
公司 2025 年年度股东会审议。
一、2025 年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利
润 352,362,767.41 元，提取 10%法定公积金 35,236,276.74 元后，加上以前年度剩
余未分配利润 821,355,594.07 元，2025 年末实际可供分配利润为 1,138,482,084.74
元。
经公司董事会决议，2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.8 元（含税），
剩余未分配利润结转下一年度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,333,125,412
股，以此计算合计拟派发现金红利 239,962,574.16 元（含税）。
本年度公司已实施中期分红，派发现金红利 102,548,108.60 元（含税），上
述分红与本次 2025 年度分红合计现金分红金额为 342,510,682.76 元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例 98.54%。
公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 3 名激励对象
因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划的有关规定，其已获授但尚未
解除限售的合计 23.40 万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第
三期公司层面业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》中设定的业绩考核条
件，其余 61 名在职激励对象第三期对应的 215.28 万股不得解除限售的限制性股
票应由公司回购注销。综上，公司将回购注销上述 64 名激励对象已获授但不能解
除限售的合计 238.68 万股限制性股票，该 238.68 万股限制性股票不参与本次利润
分配，公司将在本次权益分派实施前回购注销该 238.68 万股限制性股票。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现
金金额不变，相应调整现金分配总额。
本利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公
司 2025 年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示的情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 342,510,682.76 512,740,543.00 513,865,543.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润
（元）
本年度末母公司报表未分配利
润（元）
最近三个会计年度累计现金分
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润
（元）
最近三个会计年度累计现金分 1,369,116,768.76
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分 否
红及回购注销总额是否低于
现金分红比例（%） 295.03
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第 否
可能被实施其他风险警示的情
形
二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了《关于 2025 年
度利润分配预案的议案》，审计委员会认为该利润分配预案充分考虑了公司经营
情况、现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将 2025 年度利润分配预
案提交董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》。董事会认为该利润分配预案符合公司实际情
况，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》的规定以及公司已披露的股东回报规划及《“提质
增效重回报”行动方案》，同意将 2025 年度利润分配预案提交公司股东会审议。
三、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：2025 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定
及公司长远发展规划，积极回报了公司股东，增强了股东对公司的信心。公司对
此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
因此同意公司董事会提议的关于 2025 年度利润分配预案。
四、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
目前公司现金流充沛，公司近期无重大资本开支计划，董事会提议的 2025
年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定以及公司
已披露的股东回报规划及《“提质增效重回报”行动方案》，上述现金分红不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
五、其他
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案将提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
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