股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-011
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2025 年度合并利润表中归
属于母公司股东的净利润为负值，拟不进行利润分配、亦不进行资本公
积金转增股本。
? 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。
? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并利润
表中归属于母公司股东的净利润为人民币-113,560.27 万元，截至 2025 年 12 月
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了
《2025 年年度利润分配方案》，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的
相关比例计算。2025 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付
资金总额为人民币 500,001,514.56 元（不含佣金等交易费用）。纳入 2025 年年
度现金分红相关比例计算，2025 年年度分配的现金红利总额占公司本年度归属
于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 44.03%。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司 2025 年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触
及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
二、 利润分配方案说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，基于公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负
数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司 2025 年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、 公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日在公司会议室召开第九届董事会第三十三次会议，审
议通过了《2025年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政
策。本次利润分配方案需提交公司股东会审议。
四、 相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年四月三十日
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