证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2026-022 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 重要内容提示：
年度拟不进行利润分配。
议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025
年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-91,197.60 万元。
经公司第九届董事会第二次会议审议通过，公司拟定 2025
年度利润分配方案为：不进行利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形说明
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《上
市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。具体如下:
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,444,608.66 84,725,150.99 2,140,330,638.04
本年度末母公司报表未分配利润（元） -911,975,992.95
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 751,166,799.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
是
销总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 0
现金分红比例（E）是否低于30% 是
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 否
的情形
二、2025 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2025
年度母公司报表的实际情况，公司 2025 年度不满足上述规定的
利润分配条件。同时，综合考虑公司 2026 年经营计划和资金需
求，为保障公司持续健康发展，公司 2025 年度拟不进行利润分
配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议审核意见
全体独立董事一致认为：根据《中华人民共和国证券法》
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，公司 2025 年利润分配预案符合公司实际情况，同
意将该预案提交董事会、股东会审议。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，以
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
审议 2025 年利润分配预案的议案》，本利润分配方案符合《公
司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交
至股东会审议。
（三）审计委员会意见
公司审计委员会同意《关于审议 2025 年利润分配预案的议
案》，公司审计委员会认为：公司 2025 年利润分配预案符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的
经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司健康可持续
发展。同意 2025 年利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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