广东纬德信息科技股份有限公司
作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在
《中华人民共和国证券法》
《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、
（以下简称“《公司章程》”）
规范性文件，以及《广东纬德信息科技股份有限公司章程》
和《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立董事工作
制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，
积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，
对董事会的相关事项发表专业意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
公司董事会于2025年10月10日完成了换届选举，本人因任期届满离任，现将2025
年度本人任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
杨立洪先生，1961 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
授；2015 年 9 月至 2024 年 2 月，任华南理工大学数学学院大数据研究中心副主任；
州市大数据科技项目专家、广东省系统工程学会理事、广东省大数据科技项目专家、
广东省部企业科技特派员大数据技术专家。2019 年 10 月至 2025 年 10 月，担任公司
独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
经自查，2025 年任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会
委员以外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，
也不在公司的主要股东单位担任任何职务，没有为公司及其控股股东或其各自的附
属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》
《独
立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席会议情况
均亲自参会，不存在无故缺席的情况。具体如下：
参加股东会
参加董事会会议情况
会议情况
本年度应参
其中以通讯方 委托出 缺席次 是否连续两次 列席股东会
加董事会会 亲自出席次数
式参加次数 席次数 数 未参加会议 会议次数
议次数
在任职期间，本人积极参加公司董事会和股东会，认真审阅相关材料，积极参与
各项议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分
发挥自身专业作用，重点关注公司年度审计、对外投资等工作，提出了合理建议和建
设性意见，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督，
积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。
本人认为，在 2025 年度任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议决议合法有
效。本人未对公司董事会审议的各项议案或公司其他事项提出异议，不存在提出反对
或弃权的情形。
委员会中担任相应职务并积极开展工作。本人按照各委员会工作细则等相关制度的
规定，对公司的定期报告、内部控制评价报告、募集资金使用、聘任会计师事务所、
股权激励等事项进行审议，勤勉地履行专门委员会委员的职责，为董事会决策提供了
专业支持。具体出席情况如下：
专门委员会名称 报告期内应出席会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 4 4
薪酬与考核委员会 3 3
提名委员会 1 1
本人认为，2025 年度任期内各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，
相关事项的决策均履行了必要的审议程序，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（二）行使独立董事职权的情况
在 2025 年任职期间，本人不存在独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议；依法公开向股
东征集股东权利等行使特别职权的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年任职期间，本人作为审计委员会委员，审阅了公司内审部门出具的
行了有效探讨和交流，切实履行对公司内部控制和风险管理的监督职责。
在年审期间，本人与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加会议等方
式了解审阅审计范围和方法，沟通问询关键审计事项、独立性及重大风险事项识别
等，有效监督了外部审计的质量、独立性和公正性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
在 2025 年任职期间，本人通过积极参与董事会的讨论和决策，维护公司及全体
股东，尤其是中小股东的合法权益；利用参加公司股东会的机会，充分倾听与会中小
股东的意见及建议，发挥独立董事的桥梁和纽带作用，促进公司与中小股东的沟通交
流；持续关注公司通过上交所“上证 e 互动”平台、业绩说明会、咨询电话及电子邮
箱等多元化渠道与投资者的互动交流情况，监督公司信息披露的真实性与公平性。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事的情况
在 2025 年任职期间，本人严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立董事
履职的要求，现场工作时间符合有关规定。本人利用参加董事会、股东会等会议和年
审期间与注册会计师进行沟通的机会，了解公司实际经营管理情况，听取公司管理层
对市场经济环境、行业发展情况、重点研发项目进度、募投项目进展、对外投资等事
项的汇报。此外，本人通过电话、微信等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持日常密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
在 2025 年任职期间，公司其他董事、管理层及相关人员与本人保持了紧密联系，
通过及时沟通公司经营情况和重大事项进展等情况，保证本人享有与其他董事同等
的知情权，为本人履职提供了必要的工作条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了审议，本人认为公司准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
管理水平和风险防范能力。本人认为公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规
范》的相关要求，重点活动能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行，
内控制度健全有效。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司于 2025 年 9 月 24 日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。在本次董
事会召开前，本人作为董事会审计委员会委员，与其他委员对天健会计师事务所（特
殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行审查评估，
经审查，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告和内部控制审计机构，并将相关议案提交董事会审议。经董事会审议通过该
议案后，公司于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，同意本次续
聘事项。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正
计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司
于 2025 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名尹健先生、尹一凡先生、周世勇先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名沈肇章先生、牛红彬先生为公司第三
届董事会独立董事候选人。公司于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东
大会，选举产生了公司第三届董事会成员。本次换届选举程序严格遵循《公司法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，本人对提名董事的议案进行了认真审议，相关人员任职资格均符合法律法规的
要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的
议案》。本人认为 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付
及审议程序符合《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，于 2025 年 5 月 20
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》等议案，并于 2025 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》以及《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》。本人认真审核相关议案和资料，认为公司本次制
定 2025 年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司日常经营
产生重大不利影响；激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件。
持股计划的情况。
四、总体评价和建议
事项的决策，为公司的健康发展献计献策，尽最大努力维护股东的合法权益。本人因
任期届满离任，在离任前本人已完成相关工作的交接。在本人担任独立董事期间，公
司董事会、管理层为本人履职提供了积极、有效的配合与支持，在此表示衷心感谢。
离任后，本人将持续关注公司发展，祝愿公司未来取得更加优异的业绩。
特此报告。
独立董事：杨立洪
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