中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称
“公司”
）的独立董事，本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独
立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和
维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立
董事的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议各项
议案，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
经自查，本人不存在《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事
独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下：
吴群，女，1959 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师，中国注册
会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经营部
副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。自 2020 年 8 月起任本公
司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会、股东会情况
议情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事 应出席 亲自出席 委托出席 实际出席次
缺席次数 应出席次数
次数 次数 次数 数
吴群 5 5 0 0 4 4
作为独立董事，本人在会前主动了解决策事项的具体情况，并就会议
议案和公司经营管理的事项进行充分的沟通和交流，依据自己的专业知识
和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意
见，为董事会的科学决策发挥积极作用。
报告期内，本人出席股东会 4 次、董事会会议 5 次，公司董事会、股
东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序，合法有效，各项议案均未损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会各项议案均投了赞成
票，无反对、弃权的情形。
（二）参加独立董事专门会议情况
料，与公司管理层沟通，充分发挥本人的专业经验提出意见建议，会上认
真审议各项议题，对 5 项议案均赞成。
序号 时间 议案内容
公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告》的议案
关于继续签订《金融服务协议》暨确定 2026 年度公司在财务
月 22 日 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联
交易预计情况的议案
（三）参加董事会专门委员会情况
会、战略委员会委员。报告期内，审计委员会共召开会议 7 次，薪酬与考
核委员会共召开会议 4 次，均亲自出席。本人仔细审阅各项会议议案，认
真听取汇报，详细了解议案情况，积极参与讨论并独立发表意见和建议。
对于专门委员会各项议案，本人均表示同意，未提出保留、反对意见。各
项议案均通过。
序号 专门委员会 时间 议案内容
作计划
告》
使用情况的专项报告》的议案
告》
度履行监督职责情况报告》
评估报告》的议案
案
中国海防 2025 年度财务报表及内部控制审计会计师事
务所选聘工作方案
司关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告》
《2025 年第三季度报告的议案》
《关于聘请公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机
日
构的议案》
日
序号 专门委员会 时间 议案内容
司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议
案
薪酬与考核
委员会
薪酬与考核 关于审议公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期
委员会 经营业绩考核结果的议案
薪酬与考核 关于审议经理层成员 2025 年度及 2025-2027 年任期聘任
委员会 考核相关议案
薪酬与考核 2025 年 12 月 19 公司部分已退休经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任
委员会 日 期经营业绩考核结果
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，对公司内部审
计工作提出指导性意见，督促公司做好与年审会计师的沟通、监督和核查
工作；与会计师事务所就审计计划、审计范围、审计方法、关键审计事项
等进行了充分的讨论与沟通，督促会计师事务所严格遵守业务规则和行业
自律规范，尽职尽责地开展年度审计工作，有效监督了外部审计机构的质
量和公正性，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流等投资者权益保护工作
东进行互动交流，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行
独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富
经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东
尤其是广大中小股东的合法权益。
（六）现场履职情况
司业务情况并听取经营情况汇报，并通过与公司管理层保持密切沟通，全
面持续关注公司运营发展，特别是涉及财务报告、关联交易、募集资金及
募投项目管理、担保等重大事项，全面掌握相关信息资料，及时掌握公司
日常经营及规范运作情况、财务情况和董事会、股东会决议执行情况，充
分运用专业知识和企业管理经验，对公司发展提出建设性意见和建议，充
分发挥监督和指导的作用，切实维护公司和中小股东的权益。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人作为独立董事开展相关工作得到了公司的积极配合。公司为独立
董事行使职权提供了必要的工作条件。公司管理层高度重视与独立董事的
沟通交流，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，公司编制资
本市场监管动态月报，将最新的监管政策向独立董事传递。本人行使独立
董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预独
立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
联方发生的关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略要
求，对公司发展有利；公司的日常关联交易不会影响公司的独立性，交易
定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东的利益。
本人对公司与集团财务公司签订《2026 年度金融服务协议》的事项
进行了审查，认为上述安排有利于优化拓展公司融资渠道，提高资金使用
效率，降低融资成本和风险，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告情况
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业
会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务
会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规
和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况
（三）聘用会计师事务所情况
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计
机构事项进行了审查，认为该所满足公司审计工作需要的专业胜任能力、
投资者保护能力，符合相关独立性要求。本次拟变更会计师事务所的理由
恰当合规，同意公司聘任天职国际会计师事务所为公司 2025 年度财务报
表及内部控制审计机构。
（四）公司管理层薪酬事项情况
薪酬的议案》《关于审议公司经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期经
营业绩考核结果的议案》
《关于审议经理层成员 2025 年度及 2025-2027 年
任期聘任考核相关议案》
，本人认真审阅了高级管理人员薪酬事项的相关
资料，认为公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案是根据公司董事会对公
司 2024 年度考核结果制定的；年度薪酬方案符合国家有关法律、法规及
相关规定；薪酬的发放不会损害公司及广大股东、尤其是中小股东的利
益。
（五）对外担保情况
的议案》进行了审查，认为公司对下属子公司提供担保属于公司生产经营
和资金合理使用的需要，风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中
小股东的利益。
（六）募集资金存放与使用情况
了审查，认为以上报告符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
（七）利润分配情况
本人对公司《2024 年度利润分配预案》
《2025 年度中期利润分配预
案》进行了审查，认为公司的利润分配预案综合考虑了公司当前的实际情
况及未来可持续发展的资金需求；符合相关法律法规和《公司章程》的规
定；不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。
四、总体评价和建议
任，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极与公司管理
层沟通、建言献策，充分发表独立意见，推动公司治理水平的提升。希望
公司持续以规范运作为根基，不断促进公司董事会职能的充分发挥，全力
维护中小股东的合法权益不受侵害，推动公司持续稳健高质量发展。
独立董事：吴群
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