江西晨光新材料股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，
勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，切实维护公司及公众股东的合法权益，推动公司规范运作，充分发挥
了独立董事及各专门委员会的职能作用。现将本年度履行独立董事职责的情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
熊进光先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今担任北京市中银（南昌）律师
事务所律师。2021 年 7 月至今担任江西新余国科科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用
自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以
此保障公司董事会的科学决策，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对
其他董事会议案均未提出异议，亦无反对或弃权的情况。报告期内，不存在无故
缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
报告期内，本人出席会议的具体情况如下：
参加股东
出席董事会情况
会情况
独立董
以通讯 是否连续两
事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席
方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数
席次数 席会议
熊进光 3 3 1 0 0 否 3
（二）参加专门委员会情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会审计委员
会、第三届董事会战略委员会委员、在报告期内，认真履行职责，积极参加审计
委员会会议 5 次。在审议和决策重大事项的过程中，始终秉持勤勉尽责的态度，
充分运用自身专业领域的知识和经验，认真履行委员职责，切实提升了决策效
率。我认为，各次专门委员会会议的召集和召开程序均符合法律规定，相关事项
的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相
关规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，为切实履行监督职责，本人审查了内部审计计划、审计总结，确
保其独立性和有效性。同时与公司内部审计机构及会计师事务所保持紧密联系，
通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风
险点等，并督促会计师遵守职业准则，勤勉尽责，确保年度审计报告的真实、完
整、准确，充分发挥独立董事的监督作用。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极参加独立董事培训，提升履职能力，严格按照有关法
律、法规的相关规定履行职责。本人通过参加公司股东会的方式，认真听取中小
股东建议，并就其普遍关心的问题与公司管理层深入沟通、积极督促回应，同时
积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问,了解公司股东的关注事项；亦注
重参与公司投资者管理方面的工作,切实维护全体股东尤其是中小股东合法权
益。
（五）现场考察及公司配合情况
报告期内，本人认真履行董事职责，持续关注公司经营与财务状况，通过现
场调研、电话会议、邮件沟通等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，定期审阅公司运营及财务资料，听取管理层汇报，及
时掌握公司生产经营与规范运作情况。为深入了解子公司运营，本人对宁夏子
公司进行了实地专项调研。通过参会、交流等方式，与公司管理层、核心员工及
内审外审机构保持沟通，全面了解公司运营、业务、财务、风控及合规状况，并
重点检查了内控制度执行、董事会决议落实及信息披露的有效性。 针对公司经
营，本人重点关注营业收入变动、应收账款与预付款项管理、现金流及重要项目
进展等事项，与管理层就市场环境、客户信用、账款催收及成本控制等进行了深
入交流，并就相关议案提出专业意见，建议公司持续优化业务结构、积极拓展市
场、加强资源配置与风险应对，以促进稳健发展。公司管理层在履职过程中给予
了充分配合与支持，保障了本人的知情权，并对所关注事项进行了及时回应与
落实。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建
言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情
况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，我对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关
联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格
按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响公
司的独立性。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况
报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内
容履行承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情况，因此不存在董事会针对收购所作出
的决策及采取的措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
我认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内部控制评价报告准确反映了
公司内控的情况及未来规划，公司内控有效。
（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十
次会议、2025年6月5日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘2025
年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构。
我认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能
力，能够满足公司审计工作的要求。出具的各项报告能真实、客观地反映公司财
务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，除选举职工董事外，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解
聘高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会
议、第三届董事会第十二次会议，于2025年6月5日召开2024年年度股东大会审
议并通过了《关于<公司董事、高级管理人员2024年度薪酬>的议案》。基于该
议案的审议及公司的相关制度，我认为董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩
效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，因此，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司
章程》等规定。
公司所制定的股权激励计划、员工持股计划符合国家有关法律、法规及《公
司章程》等规定，制定的激励条件科学有效，授予的限制性股票价格公允，相关
草案内容完整，管理机构专业，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人始终以法律法规和职业道德为行动准绳，秉持独立客观立
场，忠实勤勉履职。在参与公司重大决策过程中，本人充分发挥专业优势，提出
多项具有战略价值的法律与合规建议，为董事会科学决策提供支持，切实维护
公司整体利益与全体股东权益。2026年，本人将继续依法合规履职，持续提升专
业能力，积极参与重大决策审议，为公司的健康稳定发展提供支持。我将始终秉
持公正原则，维护公司与全体股东利益，推动公司高质量发展。
特此报告。
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