江西晨光新材料股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，秉持客观、公正、独立的
原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，切实维护公司及公众股东的合法权益，推动公司规范运作，
充分发挥了独立董事及各专门委员会的职能作用。现将本年度履行独立董事职
责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
杨平华先生，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2002 年 7 月至 2009 年 2 月任九江学院化学化工学院讲师；2009 年 3 月至
化工学院教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，
不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分
利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权
力，以此保障公司董事会的科学决策，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决
外，对其他董事会议案均未提出异议，亦无反对或弃权的情况。报告期内，不
存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
报告期内，本人出席会议的具体情况如下：
参加股东
出席董事会情况
会情况
独立董
以通讯 是否连续两
事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席
方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数
席次数 席会议
杨平华 3 3 0 0 0 否 3
（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会审
计委员会、第三届董事会提名委员会委员，在报告期内，认真履行职责，积极
参加审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 2 次。在审议和决策重大事项
的过程中，始终秉持勤勉尽责的态度，充分运用自身专业领域的知识和经验，
认真履行委员职责，切实提升了决策效率。我认为，各次专门委员会会议的召
集和召开程序均符合法律规定，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披
露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，为切实履行监督职责，本人审查了内部审计计划与总结，确保
其独立性和有效性。同时，与公司内部审计机构及会计师事务所保持充分沟通，
针对公司本年度面临的业绩波动与资产减值风险加大的情况，我强调审计工作
务必扎实深入、注重实效，并要求会计师团队以高度责任心落实审计计划，尤
其在重要子公司及重大资产审计中确保获取充分、适当的审计证据，以支持审
计结论，切实维护公司及全体股东利益。
（四）与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极参加独立董事培训，提升履职能力，严格按照有关法
律、法规的相关规定履行职责。本人通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，
直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，同时积极关注上证 e 互动
等平台上公司股东的提问,了解公司股东的关注事项；亦注重参与公司投资者管
理方面的工作,依照法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事
的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提
供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股
东的合法权益。
（五）现场考察及公司配合情况
报告期内，我时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等
多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。为深入了解子公
司运营，对宁夏子公司进行了实地专项调研。通过深入的现场工作与线上积极
沟通的方式，充分履行了职责。并通过定期获取公司运营资料、听取管理层汇
报等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执
行情况，全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，
对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。
在行使职权过程中，公司管理层给予了我充分的配合，确保我享有与其他董事
同等的知情权，并积极回应我所关注的问题，及时落实改进措施，为我履职提
供了必要的条件和强有力的支持。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建
言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情
况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，我对公司与关联方发生的关联交易进行了审查，认为公司与关
联方的关联交易均为正常业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价
格按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，亦不影响
公司的独立性。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案情况
报告期内，公司及相关方未变更或豁免承诺，仍诚实守信严格按照承诺内
容履行承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情况，因此不存在董事会针对收购所作出
的决策及采取的措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
我认为公司所披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内部控制评价报告准确反映
了公司内控的情况及未来规划，公司内控有效。
（五）聘请或更换承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十
次会议、2025年6月5日召开2024年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘2025
年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构。
我认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任
能力，能够满足公司审计工作的要求。出具的各项报告能真实、客观地反映公
司财务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正情况
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，除选举职工董事外，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者
解聘高级管理人员的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会
议、第三届董事会第十二次会议，于2025年6月5日召开2024年年度股东大会审
议并通过了《关于<公司董事、高级管理人员2024年度薪酬>的议案》。基于该
议案的审议及公司的相关制度，我认为董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩
效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，因此，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公
司章程》等规定。
公司所制定的股权激励计划、员工持股计划符合国家有关法律、法规及《公
司章程》等规定，制定的激励条件科学有效，授予的限制性股票价格公允，相
关草案内容完整，管理机构专业，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定。
四、 总体评价和建议
门委员会等相关会议，运用自身专业知识为公司发展建言献策，促进公司规范
运作和健康发展。2026年，本人将继续依法合规履行职责，持续关注公司日常
经营情况和财务状况，积极参与公司重大决策，有效推进公司治理结构优化与
完善，充分发挥独立董事的指导和监督作用。
特此报告。
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独立董事：杨平华
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