广州洁特生物过滤股份有限公司
本人作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在
报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉承客
观、独立、公正的立场，忠实勤勉独立地履行职责，在董事会中充分发挥“参与
决策、监督制衡、专业咨询”的作用，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘佳，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞士洛桑大学
医学博士。1994 年至 1999 年在沈阳医学院任副教授、教授，2000 年至今在大连
医科大学任教授，2016 年至今在华南理工大学任教授。2023 年 9 月至今在公司
担任独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东
单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过程中能够确保客观、
独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行
独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会、3 次股东会，本人在任期间作为独立董
事出席会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
独立董 会情况
事 本年应参 以通讯 是否连续两
亲自出 委托出 缺席 出席股东
姓名 加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议
刘佳 10 10 10 0 0 否 3
作为公司独立董事，本人充分发挥自身的专业作用，积极履行了独立董事的
职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司全体股东的利益。
在会议召开前，我详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和
资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。本年度，本人
对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。
员，认真履行职责。
（津贴）方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》《关于监事薪酬（津
贴）方案的议案》；召开了 1 次提名委员会会议，审议《关于推荐董事会秘书候
选人的议案》；召开了 5 次审计委员会会议，审议定期报告、募集资金存放与实
际使用情况等议案。本人均亲自出席并表示同意。
（三）出席独立董事专门会议情况
关联交易预计的议案》与《关于收购广东洁科膜分离技术有限公司 70%股权暨关
联交易的议案》。本人亲自出席会议，经过审慎研究，认为上述关联交易事项，
不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（五）与中小股东沟通交流情况
小股东的意见与关切。在参与公司重大事项审议与决策过程中，主动站在中小股
东视角审慎判断，充分关注其合法权益与合理诉求，认真履行独立监督与发声职
责，切实保障全体股东特别是中小股东的知情权、参与权与监督权。
（六）现场工作及公司配合履职情况
司进行实地考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通过电话和邮件
与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司各重大事项的进展情况。
公司灵活采用现场结合通讯会议等方式组织召开董事会、股东会，本人也通过电
话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，对
公司经营管理提出合理化建议。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，公
司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独立董事履职提供了必
要的配合和支持条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言
献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如
下：
（一）关联交易情况
向广州拓展投资管理有限公司、袁建华、YuanYeJames、DannieYuan 合计收购广
东洁科膜分离技术有限公司（以下简称“洁科膜”）70%股权，交易金额为人民币
公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
针对上述事项，本人严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法
规及公司《关联交易实施细则》的要求，对关联交易的必要性、定价公允性、审
批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了监督。经核查，上述关
联交易均价格公允，没有损害公司及股东的利益，在交易的必要性、定价的公允
性及审批程序的合规性方面均符合关联交易的相关原则要求。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、
内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制
度的有关要求。
（五）聘请审计业务的会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及从事上市公司审计
工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构并进行审计的过程中，恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
职，在聘任新的董事会秘书前，董事会指定公司董事长袁建华先生代行董事会秘
书职责。2025 年 9 月，公司职工代表大会选举 Dannie Yuan 女士为公司第四届董
事会职工代表董事。除上述事项外，2025 年度公司未发生其他提名或者任免董
事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业并结合公司自身
实际情况制定的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、
规范性文件及公司制度的有关规定。报告期内，公司不存在制定或者变更股权激
励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
归属期的限制性股票第三次解除限售并上市流通，涉及股东数量为 8 名，股份数
量为 44,822 股，占公司总股本的比例为 0.03%。
（十）现金分红及其他投资者回报情况
公司第四届董事会第十八次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于
的净利润为 7,218.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为
户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元
（含税），合计派发现金红利 10,047,158.34 元（含税）。
本人认为 2024 年年度利润分配符合有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》等的规定，符合公司实际情况和发展需要，审议及决策程序充分、恰当，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的
发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、
财务报告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。
忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东
的合法权益。
特此报告。
广州洁特生物过滤股份有限公司
独立董事：刘佳
首页
微信公众号
证券之星APP
