济民健康独立董事 2025 年度述职报告（郑峰）
济民健康管理股份有限公司
立董事，严格恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董
事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审慎、公正地行使公司和股
东所赋予的权利，本人积极参加会议，针对董事会审议事项发表独立客观的专
业意见，充分发挥独立董事在公司决策规范、经营监督等方面的作用，切实维
护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人拥有法律专业资质与丰富的执业经验，符合独立董事任职资格，与公
司之间无雇佣关系、交易往来及亲属关联，不存在影响公司独立董事独立性的
情况。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
郑峰，自 2024 年 8 月 15 日开始担任公司独立董事。先后任职于中国对外
贸易运输总公司浙江省台州分公司，担任经理部文员兼副经理；曾任浙江利群
律师事务所律师合伙人；现任浙江多联律师事务所高级合伙人。同时，兼任浙
江夜光明光电科技股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司的独立董事。凭
借扎实的专业知识与丰富的实践经验，本人具备充分履行独立董事职责的能
力。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》规定，未在公司担任除独立董
事外的其他任何职务，亦未在公司主要股东单位任职。与公司、公司主要股东
及存在利害关系的机构和人员之间，无任何可能妨碍独立客观判断的关联关
系，不存在影响独立董事独立性的情形。
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二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
开次数为 2 次，审议通过了 21 项议案。作为独立董事，本人在每次会议召开
前，主动了解会议核心议题，认真研读相关资料，对议案内容进行深入分析与
研究；会议期间，仔细听取汇报，就关键事项向公司相关人员详细质询，充分
运用专业知识参与讨论，审慎发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是
中小股东的合法权益。
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董
本年应 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东
事姓名 参加董 出席 方式参 出席 次数 两次未亲 会次数
事会次 次数 加次数 次数 自出席会
数 议
郑峰 9 9 4 0 0 否 2
审议议案的过程中，本人在充分听取汇报并完成必要质询后，积极参与各议
题的讨论，全面发表意见建议，对各项议案均投赞成票，未对公司董事会议案
及其他事项提出异议，有效发挥了独立董事监督与决策辅助作用，保障了公司
规范化运作及股东的整体利益，切实履行了独立董事的义务和职责。
独立董事专门会议召开情况:
召开时间 事 项
董事会专门委员会工作情况：
召开时间 事 项
薪酬与考核委员会
济民健康独立董事 2025 年度述职报告（郑峰）
本人作为公司独立董事及薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员积极
参加独立董事专门会议及董事会专门委员会的工作。2025 年度，亲自出席独立
董事专门会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，与各位委员共同认真查阅、
审议相关议案，勤勉尽职履行职责，助力董事会决策的科学性和有效性，推动
公司持续稳健地发展。公司通过业绩说明会、投资者关系（IR）电话、邮箱等
多元渠道与中小股东保持密切沟通，并及时将相关意见建议反馈至独立董事，
为履职提供了有力支撑。
（二）现场办公及检查情况
与公司管理层保持定期、高效沟通，持续关注公司经营发展动态，重大事项进
展情况，从专业角度提出合理化建议和观点。公司管理层对本人提出的意见建
议高度重视，并积极配合落实。
在董事会会议中，本人对各项议案进行严谨审议，多次就方案细节提出优
化建议，独立、客观、审慎地行使表决权。公司及时、准确传递会议相关信
息，为决策提供了便利条件，高效配合了独立董事的履职工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司 2025 年度日常关联交易的议案》。本人经审核认为，公司日常关联交易系
为保障正常生产经营及业务发展所需，交易严格遵循市场化原则，定价公平合
理，符合上市公司及股东的整体利益。董事会表决关联交易事项时，关联董事
已按规定回避表决，交易预计金额与实际发生金额未出现重大差异，未发现损
害公司或非关联股东合法权益的情形。
（二）定期报告审核及内部控制的执行情况
报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报
告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，对信息披露过程进行监
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督，经核查，公司上述报告的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及
上海证券交易所信息披露有关指引的要求。
同时，本人严格按照相关制度的要求，督促公司内控工作机构全面推进内
部控制体系的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。
截止本报告期末，未发现公司在内部控制设计或执行层面存在重大缺陷。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财
务审计机构及内部控制审计机构。本人经核查确认，公司聘任会计师事务所的
程序符合《公司章程》及相关监管规定，支付的审计酬金合理公允，该所具备
相应的审计资质与专业能力，能够满足公司审计工作需求。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行了全面审
核，确认薪酬发放严格遵循公司薪酬管理制度及考核结果，符合相关规定及公
司实际经营情况，不存在违规发放薪酬的情形。
（五）董事提名、任职情况
报告期内，针对解聘公司副总裁及提名王兴斌、王呈斌为独立董事候选人等
事项，本人对相关人员的简历、任职资格等资料进行审核，确认解聘程序合
规，提名候选人符合独立董事任职资格及相关规定，具备胜任相应岗位工作的
能力。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，本人积极推动公司及股东各项承诺的履行，经核查，公司、控
股股东、实际控制人均严格遵守各项承诺，未出现违反关联交易等承诺的情
形，承诺相关方亦无不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。
四、总体评价和建议
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，勤勉尽责、忠实履职，积
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极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的独立监督与专业支撑作用，有
效维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。
勤勉、忠实的履职态度，坚守对公司及全体股东负责的立场，进一步加强与公
司董事及管理层及股东的沟通交流，充分运用自身专业知识与实践经验，为公
司战略规划、经营发展献计献策，为董事会科学决策提供建设性意见，持续维
护公司整体利益及广大投资者的合法权益，助力公司实现高质量可持续发展。
独立董事：郑峰
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