济民健康独立董事 2025 年度述职报告（王开田）
济民健康管理股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
董事，严格恪守《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司独立董事规
则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审慎、公正地行使公司和股东所赋
予的权利，本人积极参会，针对董事会审议事项发表独立客观的专业意见，充分
发挥独立董事在公司决策、经营监督等方面的作用，切实维护公司整体利益及全
体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人具备会计学专业资质与能力，符合独立董事任职
资格，在专业领域积累了丰富经验。本人与公司之间无雇佣关系、交易关系及亲
属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王开田先生，自 2019 年 10 月 16 日开始担任公司独立董事。历任南京财经
大学原副校长,会计学院院长、系主任、教研室主任，中国商业会计学会副会长；
曾连续两届担任南京市人大代表及其财经委员，兼任教育部工商管理教学指导委
员、中国会计准则咨询委员会专家。现任中国企业财务管理协会特聘副会长、宝
武镁业科技股份有限公司独立董事。凭借深厚的专业积淀与丰富的实践经验，能
够全面、有效地履行独立董事职责。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》，未在公司担任独立董事以外的
其他职务，亦未在公司主要股东单位任职。与公司、公司主要股东及存在利害关
系的机构和人员之间，不存在任何可能妨碍独立客观判断的关联关系。不存在影
响独立董事独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
济民健康独立董事 2025 年度述职报告（王开田）
（一）出席会议情况
股东会召开次数为 2 次，审议通过了 21 项议案。作为独立董事，本人在董事会
会议召开前主动了解会议详情，认真研读相关资料，对议题进行分析研究；审议
过程中，充分听取汇报，开展必要质询，积极参与讨论，运用专业知识，审慎发
表独立客观的意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
参加股东
参加董事会情况
会情况
独 立 董 本 年 应 亲 自 以通讯 委 托 缺 席 是 否 连 续 出席股东
事姓名 参 加 董 出 席 方式参 出 席 次数 两 次 未 亲 会次数
事 会 次 次数 加次数 次数 自出席会
数 议
王开田 7 7 3 0 0 否 2
审议议案过程中，本人对全部议案均投赞成票，未对公司董事会议案及其他
相关事项提出异议，有效发挥了独立董事的监督与决策辅助作用，保障公司规范
化运作及股东整体利益，切实履行了独立董事的义务与职责。
独立董事专门会议召开情况:
召开时间 事 项
董事会专门委员会工作情况：
召开时间 事 项
审计委员会
制评价报告的议案》；3、
《关于确认支付 2024 年度审计报酬及续聘
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职评估及履行监督职责情况的报告；5、审阅公司对会计师事务所
度财务报告并对其发表意见
提名委员会
薪酬与考核委员会
《关于对公司董事（不包括独立董事）与高级管理人员 2024 年度
年度薪酬方案的议案》
本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委
员，积极参与独立董事专门会议及董事会专门委员会工作。2025 年度任职期间，
本人亲自出席独立董事专门会议 1 次、审计委员会会议 5 次,提名委员会会议 1
次、薪酬与考核委员会会议 1 次，与各位委员共同认真查阅、审议相关议案，勤
勉尽职履行职责，助力董事会决策的科学性和有效性，推动公司持续稳健地发展。
在公司年报工作沟通会上，本人认真听取年审会计师事务所关于审计工作安
排及预审开展情况的汇报，与年审注册会计师就年审相关事项充分沟通讨论，就
年审工作计划达成一致意见。公司通过业绩说明会、投资者关系（IR）专线、邮
箱等多元渠道与中小股东保持密切沟通，并及时将相关意见建议反馈至本人，为
独立董事履职提供了有力支撑。
（二）现场办公及检查情况
公司管理层保持定期、高效沟通，持续关注公司经营发展动态及重大事项进展，
从专业视角提出合理化建议。公司管理层对本人提出的意见建议高度重视，并积
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极配合落实。
在董事会会议中，本人对各项议案进行严谨审议，多次就方案细节提出优化
建议，独立、客观、审慎地行使表决权。公司及时、准确传递会议相关信息，为
决策提供了便利条件，高效配合了独立董事的履职工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司 2025 年度日常关联交易的议案》。本人经审核认为，公司日常关联交易系为
保障正常生产经营及业务发展所需，交易严格遵循市场化原则，定价公平合理，
符合上市公司及股东的整体利益。董事会表决关联交易事项时，关联董事已按规
定回避表决，交易预计金额与实际发生金额未出现重大差异，未发现损害公司或
非关联股东合法权益的情形。
（二）定期报告审核及内部控制的执行情况
报告期内，本人认真审核了公司《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》，对信息披露过程进行监督，
经核查，公司上述报告的编制和披露符合相关法律法规、规范性文件以及上海证
券交易所信息披露有关指引的要求。
同时，本人严格按照相关制度的要求，督促公司内控工作机构全面推进内部
控制体系的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。截止
本报告期末，未发现公司在内部控制设计或执行层面存在重大缺陷。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年
度财务审计机构以及内部控制审计机构。本人经核查确认，公司聘任会计师事务
所的程序符合《公司章程》及相关监管规定，支付的审计酬金合理公允，该所具
备相应的审计资质与专业能力，能够满足公司审计工作需求。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
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报告期内，本人对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行了全面审
核，确认薪酬发放严格遵循公司薪酬管理制度及考核结果，符合相关规定及公司
实际经营情况，不存在违规发放薪酬的情形。
（五）董事提名、任职情况
报告期内，本人对解聘公司副总裁及提名王兴斌、王呈斌为独立董事候选人
等事项，本人对相关人的简历、任职资格等资料进行审核，确认解聘程序合规，
提名候选人符合独立董事任职资格及相关规定，能够胜任相应岗位工作。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，本人积极推动公司及股东各项承诺的履行，经核查，公司、控股
股东、实际控制人均严格遵守各项承诺，未出现违反关联交易等承诺的情形，承
诺相关方亦无不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025 年任职期间，本人严格遵照《公司法》《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，勤勉尽责、忠实履职，
积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的独立监督与专业支撑作用，有
效维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。
本人在 2025 年 12 月 1 日任职期满，在此对公司管理层在本人履行职责过程
中给予的积极配合与有力支持，表示衷心的感谢!
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