宝山钢铁股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
（苏敏）
司”）董事会进行换届选举，本人自2025年8月8日起任公司第九届董
事会独立董事。2025年8月-12月任职期间，本人按照《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件规
定，本着对上市公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，忠实、勤勉
地履行职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2025年8月-12
月任职期间的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人1968年2月生，中国国籍，高级会计师、注册会计师、注册
资产评估师。1990年7月获上海财经大学经济学学士学位， 2002年12
月获中国科学技术大学工商管理硕士学位。现兼任香港金融管理学院
博士生导师。
本人在会计、财务及金融、企业管理领域拥有丰富的经验和深厚
的专业知识。曾任安徽省国资委产权管理局副局长，安徽省能源集团
有限公司副总经理、总会计师，中国海运(集团)总公司党组成员、总
会计师，招商局金融集团有限公司党委副书记、总经理，招商局金融
集团有限公司总经理兼首席运营官(COO)，招商局金融控股有限公司
副总经理等职务。2025年8月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
共计5次，我认为，公司董事会会议均经过了适当的通知程序，会议
程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议
合法有效。我对本年度任职期间董事会审议的所有议案均表示同意，
未对该期间董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，也无反
对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会审计及内控合规管理委员会主任，严格按照
宝钢股份《董事会审计及内控合规管理委员会议事规则》等规定，组
织审计及内控合规管理委员会开展相关工作，充分发挥审计及内控合
规管理委员会的专业职能和指导、监督作用。2025年任职期间，本人
亲自出席了应当出席的全部审计及内控合规管理委员会会议，共计4
次，主要审议了公司定期报告、中期利润分配、聘请会计师事务所、
修订《信息披露管理办法》、聘任财务总监等议案，听取了《上半年
内部审计工作报告》，并为公司的财务管理、内部审计、内部控制、
合规管理等提供建议。
和建议：建议公司继续关注人工智能、钢铁大模型、低碳减排等智能
化、绿色化工作;委员会要求，公司要对审计及内控合规管理委员会
如何承接监事会职权，如何落实到委员会的具体履职过程中进行研
究，并形成报告。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照宝钢股份
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，积极参加薪酬与考核
委员会会议，充分发挥薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的薪
酬、考核、激励的机制建设完善和执行监督作用。2025年任职期间，
本人亲自出席了应当出席的全部薪酬与考核委员会会议，共计2次，
主要审议了高管年度绩效评价结果及薪酬结算、第四期限制性股票计
划（草案）等议案。
委员会了解到，公司第四期限制性股票计划方案严格按照国资委等相
关管理要求设置考核指标，目标极具挑战性。为更好发挥股权激励的
引导作用，结合钢铁业属于周期性行业的特点，建议公司继续和国资
委、集团公司沟通，完善指标设置，避免行业周期波动对股权激励业
绩考核指标带来的影响。
本人作为公司董事会战略、风险及ESG委员会委员，严格按照宝
钢股份《董事会战略、风险及ESG委员会议事规则》等规定，积极参
加战略、风险及ESG委员会会议，充分发挥战略、风险及ESG委员会辅
助决策作用，研究、讨论公司长期可持续发展战略规划目标，研究把
关重大投资项目，指导监督公司全面风险管控和ESG管治工作等。2025
年任职期间，本人亲自出席了应当出席的全部战略、风险及ESG委员
会会议，共计2次，主要审议了调整年度固定资产投资规模、投资建
设宝钢无缝钢管精品基地项目（一期）、ESG工作总结及提升计划等
议案。
建议：公司要做好未来绿色转型工作的研究和谋划，关于ESG评级，
一方面考虑国际化运营，树立良好的国际形象，要尽量满足国际评级
机构标准，另一方面也要加强与国内权威机构的沟通和联系。
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的
规定，参加独立董事专门会议。2025年任职期间，本人亲自出席了应
当出席的全部独立董事专门会议，共计2次，主要审议了对财务公司
的风险评估报告等议案，听取了宝钢股份财务管理、数智化工作、气
候行动、沙特厚板项目相关情况专项报告。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
加的公司审计及内控合规管理委员会上，委员会听取了审计部 2025
年上半年内部审计工作报告，并就内部审计工作做了交流，委员会认
为，公司内部审计工作开展规范有序，建议内部审计部门对公司历史
上历次审计过程中发现的问题进行梳理、比对分析，此外，要关注其
他外部公司发生的重大风险问题，从而更有针对性地开展今后的审计
工作，更好地防范经营风险，提高审计效率。
（四）现场考察情况
加董事会会议及专门委员会会议等相关会议的机会，与公司管理层、
业务部门进行深入交流，并认真阅研公司编制的各类生产经营相关材
料，了解有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，
并提出相关意见和建议。
硅钢智慧工厂、智慧物流中心及运行中心，详细了解了宝山基地生产
运营情况以及宝钢股份一公司多基地管理模式的开展情况，并与管理
层进行了深入的交流。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作
本人自担任独立董事以来，作为审计及内控合规管理委员会成
员，通过出席董事会会议、现场调研、参加经营情况通报会、审阅定
期报告及董事信息月报等材料、听取重点风险专题报告、与经营管理
人员交流等多种方式，了解并监督董事、高级管理人员履职行为，持
续关注公司信息披露工作；认真学习最新的法律、法规和各项规章制
度。积极参加证券监管部门及公司组织的相关培训，加深对相关法规
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，不断提高自己的专业水平和执业胜任能
力。在日常履职过程中，充分运用自身的专业知识和多年在相关行业
的工作经验，为公司的发展和规范运作提供建设性意见，勤勉尽责，
积极有效地履行独立董事职责，维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
宝钢股份十分支持和配合独立董事的工作，公司及时回复本人对
公司生产经营情况、重大投资项目详细情况、行业情况等的问询，在
日常工作中，公司会定期或不定期向我提供《董秘专递》《信息摘编》
等信息产品，本人也会持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司
的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响。
另外，宝钢股份根据相关董高人员培训要求，设立了培训预警级
别，将独立董事培训信息及时发送给我，帮助我及时参加独立董事任
职培训和后续培训，符合监管要求。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
独立董事对年度履职时重点关注的事项，应当充分说明相关的决
策、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出独立明确的判
断，重点对于公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之
间的潜在重大利益冲突事项进行监督。
理委员会主任、薪酬与考核委员会委员对以下事项重点关注。
（一） 关联交易情况
第五十五次会议，审议通过《宝山钢铁股份有限公司对宝武集团财务
有限责任公司的风险评估报告》 ，我在独立董事专门会议和董事会上
均发表了同意的意见。
（二） 披露定期报告情况
同意，公司披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，我
在全面了解和审核公司上述定期报告后,认为公司定期报告公允地反
映了公司的财务状况和经营成果，我保证公司上述定期报告所披露的
信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
（三） 聘请会计师事务所情况
公司于2025年8月26日召开审计及内控合规管理委员会会议，听
取了《关于拟更换会计师事务所的情况报告》，委员会认为选聘合适
的会计师事务所，为公司提供高质量的审计服务对公司很重要，能增
加资本市场对公司财务数据的可信度，委员会提议公司启动会计师事
务所选聘工作。
公司于2025年9月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过
《关于聘请德勤华永会计师事务所为2025年度独立会计师及内控审
计师的议案》。我认为，德勤华永具备符合《证券法》规定的从事证
券服务业务的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状
况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，且该所及从业
人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协
会等自律组织的纪律处分。我同意公司聘请德勤华永为公司2025年度
独立会计师及内控审计师。
（四） 高级管理人员薪酬情况
宝钢股份已建立了完善的法人治理结构，制订了明确的高级管理
人员绩效评价和薪酬管理制度，并经董事会薪酬与考核委员会、董事
会审议通过后执行。2025 年度宝钢股份高级管理人员薪酬与公司业
绩和个人绩效紧密挂钩，从绩效目标的确定、日常薪酬管理、绩效评
价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作。
（五） 股权激励情况
项进行了认真核查并同意公司实施该计划。
（六） 公司及股东承诺履行情况
反承诺的情况。
四、总体评价
本人认为，2025年任职期间，我作为宝钢股份独立董事，认真履
行了对公司及全体股东的忠实与勤勉义务。
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