江苏洛凯机电股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉
尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促
进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2025 年度
履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
许永春，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2011 年 11 月至 2014 年 9 月，任浙江尖山光电股份有限公司副总经理兼
董事会秘书；2014 年 10 月至 2016 年 8 月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；
公司独立董事，现兼任南通冠优达磁业股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，
与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董
事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
以通讯 是否连续两
独立董 应参加董 现场出 委托出 缺席 出席股东
方式参 次未亲自参
事姓名 事会次数 席次数 席次数 次数 会次数
加次数 加会议
许永春 9 2 7 0 0 否 4
报告期内，本人对每个议案均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业
经验提出专业建议，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会会议的召集召
开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，
未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
（二）出席专门委员会和独立董事专门会议情况
会议共计 5 次，其中审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 1 次。在审议及决策相
关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在自身领域的专业特长，认真履
行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均
符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律
法规和《公司章程》的相关规定。
真审阅议案材料，会上与其他独立董事共同充分研究讨论，以自己的专业知识和
工作经验充分发表意见，确保重大事项审议程序合法合规、决策科学合理，切实
维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对各项议案均投出同意票，
没有反对、弃权的情形。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人作为独立董事与公司内部审计及会计师事务所就公司运营、
内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽
责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，
充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股
东的合法权益。
（四）行使特别职权情况
报告期内，无行使独立董事特别职权的情况。
（五）与中小股东沟通情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规、规范性文件及公司内部制度的相关
规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注
相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；
本人通过参加公司组织的股东会和业绩说明会，利用对上市公司的经营情况的了
解，与中小股东们进行互动交流。
（六）现场考察情况及公司配合情况
报告期内，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》等
相关规定和要求。本人认真履行独立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状
况等情况进行实地考察了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内
控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、
生产经营管理和发展等状况。在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与
其他董事同等的知情权，进行积极的沟通，能对所关注的问题予以妥帖的落实和
改进，为履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人作为公司独立董事，对提请董事会审议的关联交易事项进行
了事前审核、参与了董事会审议并发表了独立董事意见。2025 年，公司的各项关
联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为，公司与各关联方交易价格
均以市场公允价格为基础，体现了公开、公平、公正的原则，未发现关联交易存
在损害本公司以及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
（二）公司及相关方承诺履行情况
报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生上市公司被收购的情况。
（四）披露财务报告及定期报告中财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司定期报告中的财务信息，认为上述报告中财
务信息的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内
容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映
了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况。
公司已建立完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规及上海证券交易所
上市规则的要求，公司内控体系和相关制度各个重大方面的完整性、合理性和有
效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地
保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（五）聘用、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人认为信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正
的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价
了公司的财务状况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司继续聘任徐琦俊先生为公司财务总监，相关程序符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 3 月完成了公司董事会的换届选举及聘任高级管理人员的工
作。本人认真审阅了公司拟任董事、拟聘任高管人员简历等相关资料，认为拟任
人员具备担任相应职务的任职条件和履职能力，未发现有相关法律、法规认定不
适合担任上市公司董事、高管人员的情形，提名、选举和聘任程序，符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事、高级管理人员的薪酬情况符合行业水平及公司实际情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。
（十）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未发生该事项。
四、总体评价和建议
律、法规及公司章程等相关规定，主动关注和学习《上市公司独立董事管理办法》
等相关制度的最新要求，凭借自身专业知识和执业经验，依法依规积极履行独立
董事相关职责，与公司管理层积极保持沟通，按时出席相关会议，认真审议各项
议案，积极维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，监督和督促公司规范
运作。我将进一步提高履职能力，进一步加强同公司董事会、经营管理层之间的
沟通，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，有效维
护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
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