中国核能电力股份有限公司
作为中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或
公司）独立董事，董事会提名、薪酬与考核委员会主席、审
计与风险委员会委员，在报告期内，本人严格遵守《公司法》
《证券法》、中国证券监督管理委员会（中国证监会）
《上市
公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》、公司股票上
市地股票上市规则等法律法规、规范性文件以及本公司《公
司章程》《独立董事工作规定》等相关要求，持续保持独立
性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，
客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，
维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。
现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）独立董事个人情况
本人秦玉秀，中国国籍，生于 1965 年，高级经济师，
具备律师资格。自 2025 年 1 月 20 日起担任中国核电第五届
董事会独立董事；目前兼任招商局蛇口工业区控股股份有限
公司独立董事，历任企业集团法律处副处长，资金部执行经
理、副总经理，法务事务部副总经理、总经理，市场与项目
管理部总经理，副总法律顾问，总法律顾问等。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人具备有关法律法规、监管规则及公司《独
立董事工作规定》关于担任公司独立董事应当具备的独立性，
不存在前述规则规定的不得担任公司独立董事的情形，且符
合前述规则规定的各项担任公司独立董事应当具备的条件。
本人已根据证监会《上市公司独立董事管理办法》对自身独
立性进行了自查，本人承诺，在 2025 年度不存在违反独立
董事独立性的情况，并将在未来履职中持续自查，确保符合
任职要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会、股东会和董事会专门委员会情况
任职期间，本人亲自出席了全部应参加的董事会、董事
会专门委员会会议，不存在连续两次未亲自参加董事会会议
情况。本人以勤勉态度谨慎行事，事前对各项议案认真了解、
审慎研究，充分发挥专业优势，与公司经营层及业务部门积
极沟通，参与公司的重大经营决策，各项会议议题均获得通
过。具体如下：
共召开 3 次，出席 2 次；
共召开 8 次，应出席 8 次，实际亲自出席 8 次，参与审
议议题及听取报告 77 项，
其中回避表决《关于公司 2024-2025
年独立董事津贴发放的议案》；
共召开 6 次，应出席 6 次，实际亲自出席 6 次，参与审
议议题 15 项；
共召开 7 次，应出席 7 次，实际亲自出席 7 次，参与审
议议题 26 项。
（二）参加独立董事专门会议情况
共召开 4 次，应出席 4 次，实际亲自出席 4 次，参与审
议议题 4 项。
（三）审计工作情况
根据上海证券交易所有关监管要求，本人作为独立董事
及董事会审计与风险委员会委员，在公司年度财务报告的外
部审计机构进场审计前，当面听取并审阅了其年度审计工作
安排，在外部审计师出具初步审计意见后当面听取了初审结
果及有关情况的说明，就年报审计等事项与外部审计师、公
司经营层等进行了全面的沟通和了解，充分保证了公司年度
报告的真实、准确和完整性。
（四）公司对独立董事工作支持情况
报告期内，公司高度重视独立董事工作开展，积极做好
与独立董事的沟通交流，严格按照有关法律法规及监管机构
有关工作要求规范运作，严格执行股东会、董事会的决定。
在历次董事会、各专门委员会和独立董事专门会议召开前，
公司及时向独立董事提供所需要的议案资料和文件，会上全
面汇报相关议案情况，为独立董事决策做了充分的准备工作。
公司积极组织独立董事和其他董事参加各类培训、调研，每
次董事会现场会议组织开展集体学习，及时了解国家和监管
部门各类规定及要求，为独立董事不断提升履职能力打下了
坚实基础。
（五）现场工作情况
报告期内，作为公司独立董事，本人充分发挥了监督作
用，及时了解和关注公司的生产经营和法人治理结构情况，
积极利用参加董事会、现场调研、战略研讨会及董事会专门
委员会等机会，对公司经营管理情况，内控制度建设和执行
情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，累计现场工
作时间超过 20 个工作日。并与公司董事、管理层保持密切
的沟通，听取公司经营层对于生产经营情况和重大事项进展
情况的汇报，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地
为公司的战略、管理、运营、投资、发展等提出自己的意见
和建议。公司董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公
司章程》规定，董事会各专门委员会各司其职，为董事会决
策提供了专业意见和依据。本年度本人对公司董事会和各专
门委员会的各项议案均表示同意，没有提出异议、反对和弃
权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
作为公司独立董事，本人在履职过程中，本着重要性原
则重点关注影响公司规范运作方面的重大风险事项，通过审
查其决策内容及过程，在公司管理过程中和各项重大决策前
对其合法、合规情况作出独立判断，对于上市公司与控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益
冲突事项进行重点监督。
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司参股中国聚变能源有限公司、设
立中核田湾基金、与核动力院签署《核电厂功率提升战略合
作协议》等关联交易事项进行了事前审核，认为上述关联交
易由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合《公司法》
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存
在损害上市公司及全体股东利益的情形；相关议案的审议及
表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。
报告期内，因公司与关联方中核财务有限责任公司持续
发生关联交易，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》要求，分别于 4 月、8
月对中核财务有限责任公司作出了风险持续评估报告，本人
认为上述报告客观、充分地反映了中核财务有限责任公司的
经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现财
务公司风险管理存在重大缺陷；作为非银行金融机构，中核
财务有限责任公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险
控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年度报告》
《2024 年度内部控制评
价报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025
年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均
经公司董事会审议同意。
报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，
促进公司严格履行信息披露义务，规范开展信息披露工作，
维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完
整、及时、公平。公司严格按照各项制度规定规范运作，亦
不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作》等情形。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
报告期内，公司经 2025 年 5 月召开的 2024 年年度股东
会批准，聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，审计范围包括 2025 年度年报审计、半年报
审阅、年度内部控制审计、关联交易审计、募集资金年度存
放与使用情况鉴证等。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
公司于 2025 年 4 月为执行财政部新发布的会计准则解
释文件并结合公司实际情况进行了会计政策变更并提交董
事会审议，表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董
事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，对于《关于公司 2024-2025 年独立董事津贴
发放的议案》，本人认为公司制定的独立董事津贴标准是在
结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平基础上
制定的，有利于充分发挥独立董事的作用及公司长远发展，
不存在损害中小股东利益的情形。
对于《关于中国核电本部 2024 年度经营班子成员经营
业绩考核结果的议案》以及《关于公司高级管理人员
员 2024-2025 年度薪酬方案是结合公司经营规模等实际情况，
参照行业薪酬水平以及董事会提名、薪酬与考核委员会对高
级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果等因素拟定的，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
本人对第五届董事会提名刘为民先生为公司非独立董
事候选人等事项均表示同意，相关事项决策流程符合法规要
求。
（九）其他事项
报告期内，本人还就 2025 年中报分红事项、中核汇能
有限公司权益型并表类 REITs（三期）发行方案、公司 2026
年度重大经营风险预测评估报告等事项进行了审议，认为上
述事项及其决策程序符合中国证监会、上海证券交易所、
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在违规情形。
四、总体评价和建议
作为公司第五届董事会独立董事，2025 年，本人按照各
项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业
知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维
护公司和股东利益的义务，同时密切关注公司治理运作和经
营决策，与董事会、监事会、经营层之间进行了良好有效的
沟通，促进了公司决策水平的进一步提高。
会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水
平，提高公司的经营业绩，充分发挥专业独立作用，为完善
公司法人治理结构、提升公司管理水平、维护股东特别是中
小股东利益等方面做出贡献。
最后，对公司管理层及董事会办公室在 2025 年度工作
中给予本人的协助和配合表示感谢。
报告人：份抄
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