深圳市三旺通信股份有限公司
作为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的有
关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，
认真审议各项议案，充分发挥独立董事的监督作用，有效维护了公司及全体股东的合
法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈庆前先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高
级工程师。2011 年 1 月至 2024 年 7 月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、
总经理、党委副书记；2025 年 2 月至今任武汉大学兼职教授；2025 年 3 月至今任广
东省创业投资协会顾问；2025 年 5 月至今任永清环保股份有限公司董事。2025 年 6
月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属
企业担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，没有
为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》及《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》要求的
独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够在履职过程中坚持客观、独立的专业判
断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东会的情况
参加股东会
董事 参加董事会情况
情况
姓名
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数
陈庆前 5 5 3 0 0 否 2
会会议，会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序。我本
着勤勉尽责的态度，积极参加董事会和股东会，认真审阅会议材料并参与议案讨论，
充分发挥本人专业知识及工作经验优势，提出合理的意见和建议。经过客观谨慎的思
考，本人对董事会审议的各项议案（除需回避表决议案外）均投了赞成票，不存在投
反对票或弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
会会议和 1 次战略与可持续发展委员会会议，各专门委员会的召集、召开和表决程序
合法合规，会议决议合法有效。本人忠实履行董事会各专门委员会委员职责，会前认
真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，
独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。经认真审议，本人对董事会各专门委
员会审议的各项议案（除需回避表决议案外）均投了赞成票，不存在投反对票或弃权
票的情形。
（三）行使独立董事职权的情况
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
取了内审部负责人的审计工作汇报，审查了内部审计工作计划的有效性及执行结果，
重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并提供了独立、专业的
建议。同时，本人与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保
持紧密联系，通过参加审计委员会、审计沟通交流会等形式与会计师事务所就年报审
计工作进展情况、关键审计事项等内容进行了沟通，有效监督了外部审计的质量和公
正性。
（五）与中小股东的沟通交流情况
加强与投资者的沟通交流，深入了解中小股东关切的问题，督促公司管理层尽责履职，
切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场考察及公司配合情况
等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事现场工作的履职要求，充分利用
参加公司董事会、股东会的机会，对公司进行实地现场考察，全面深入地了解公司经
营发展情况、财务状况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，
为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。2025 年度本人
现场工作时间共计 9 天。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真解答本人提出的问题，在每次会议
召开前全面及时地提供相关议案材料，并根据本人的需要提供相关资料，有利于本人
以专业能力和经验给出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展出谋划
策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
年半年度报告》，于 2025 年 10 月 31 日对外披露了《2025 年第三季度报告》。本人
认为：上述报告内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定和要求，客观反映了公司实际经营情况、财务状况及经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、高级管理人员均保证定期报告
内容真实、准确、完整。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司 2025 年度审计机构的议案》。本人认为：容诚会计师事务所在公司 2024 年年报
审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，圆满地完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作，为保证审计工作的连续
性，本人同意续聘其为公司 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正
或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划。
<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划
管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》。本人认为：公司实施 2025 年员工持股计划有利于充分调动公司核
心团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，公司制定的草案内容符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和
要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
勤勉地履行职责，参与公司重大事项的决策，全面关注公司的发展状况，认真审阅公
司提交的各项会议议案，持续推动公司治理体系的完善。本人密切关注公司内控建设、
治理运作等情况，与经营管理层之间保持了良好有效的沟通，充分发挥自身专业优势，
持续提升公司董事会决策水平。
规定，秉承审慎、勤勉、独立的原则，继续加强与公司管理层的沟通，充分利用自身
专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，持续提升自身专业知识和
履职能力，共同促进公司规范运作和持续稳定健康发展，切实维护公司整体利益和中
小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈庆前
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