恒林股份 董事会提名委员会实施细则
恒林家居股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
(2026 年 4 月修订)
第一章 总 则
第一条 为完善恒林家居股份有限公司（以下简称公司）董事会的决策程
序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒林家居股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称提
名委员会）,并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。主要负责拟
定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职
资格进行遴选、审核。提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明
确的审查意见。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成, 其中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长或者 1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3
提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责
主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会补足委员
人数。
董事会办公室为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等
工作。
第三章 职责权限
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第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不
符合任职资格的，及时向董事会提出解任、解聘的建议。
第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,
不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司
实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形
成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等处广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,
形成书面材料；
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（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人
员进行资格审查；
（六）在董事会选举新的董事候选人和聘任新的高级管理人员前,向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每次于会议召开前三天通知全体委员,但经全体委员
同意,可豁免前述规定的通知时限。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可
委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会会议应由提名委员会委员本人出席，委员因故不能
出席，可以书面委托其他委员代为出席，独立董事委员只可委托独立董事委员出
席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人
签名或盖章。代理出席会议委员应当在授权范围内行使权利。
第十四条 提名委员会会议可以采取现场、通讯方式召开，只要与会委员能
充分进行交流，应被视作已亲自出席会议。委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列
席会议。
第十六条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
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第十八条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。保存期限不少于十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式上报公司
董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本细则未尽事宜,按有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等规定执行；本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时,按上述法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》等规定执行。
第二十二条 本细则由董事会解释和修订。
第二十三条 本实施细则自董事会审议通过之日起生效实施。自本实施细
则生效之日起，公司 2025 年 4 月修订的《恒林家居股份有限公司董事会提名委
员会实施细则》自动失效。
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