哈尔滨威帝电子股份有限公司
本人高诗扬，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认
真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司召开的 2025 年度相关会议，
认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事
及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现就 2025 年度独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历，专业背景及兼职情况
高诗扬：男，1963 年生，中国国籍，本科学历。注册税务师、高级会计师，
现任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。1983 年 8 月至 1984 年 10 月任丽水
丽云供销社主办会计；1984 年 11 月至 1998 年 10 月任云和县石塘供销社主办会
计；1998 年 11 月至 1999 年 10 月任云和第一税务师事务所有限公司税务咨询；
年 1 月至今任丽水国立税务师事务所有限公司顾问。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上市公司
或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，没有为公司或其附
属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有法律法规所要求的独立性和担任
公司独立董事的任职资格，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独
立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
是否连续
姓名 亲自 以通讯
本年应参加 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
出席 方式参
董事会次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
次数 加次数
议
高诗扬 8 8 8 0 0 否 5
本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，
对重大事项履行了合法有效的决策程序，本人对提交董事会审议的全部议案及相
关材料进行了认真的审阅，并就相关议案发表了独立意见，对相关会议决议也进
行了签字确认。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召集 3 次董事会审计委员会会议、1 次董事会战略委员会
会议、1 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议，1 次独立董事专门会
议，具体出席情况如下：
审计 提名 薪酬与考核 独立董事
姓名 委员会 委员会 委员会 专门会议
本年应 亲自出 本年应 亲自出 本年应 亲自出 本年应 亲自出
高诗 参次数 席次数
参次数 席次数 参次数 席次数 参次数 席次数
扬
报告期内，本人作为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行
工作职责，亲自出席各专门委员会会议及独立董事专门会议，就公司财务信息、
关联交易、审计机构审计工作等重大事项提出合理的意见和建议，同时独立、客
观地行使表决权，积极有效地履行了独立董事职责。本人认为，各次专门委员会
会议及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行
了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、会计师事务所进行了充分沟通，了解
公司相关财务制度及内控流程，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进
行探讨和交流，督促审计进度，认真履行在年报审核中的监督作用。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极通过参加公司股东会、业绩说明会等方式与中小股东进
行沟通交流，在工作中保持充分的独立性，客观判断并审慎行使表决权，切实维
护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
报告期内，除参加董事会、股东会会议及业绩说明会外，本人积极到公司进
行现场考察，了解公司的生产经营概况和财务状况。同时，本人积极关注外部环
境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，利用自身专业知
识和业务经验，积极对公司的经营管理、发展战略提出建议。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司每次召集会议前，都会精心准备会议资料，为我的工作提供了便利条件。
另外，除不定期听取公司经营层的汇报外，我也通过会议、电话、邮件及微信与
公司其他董事、经理层、董事会秘书及相关工作人员充分沟通、密切联系，对我
提出的问题，其能够及时、正面和毫无保留地给予回复，使我能够及时、全面地
了解公司生产经营动态，并获取了做出独立判断的资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司召开了第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议及第
五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》，本人认为公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范围，符合公司实
际需求，存在必要性和合理性，关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定
价原则，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管
理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》及《内部控制评价报告》，公司的财务会计报告
及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合会计准则的要求，公司的内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，在实际
执行过程中也不存在重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理
活动的正常开展。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事
会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本人认为：立信中
联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等方面均符合监管规定。选聘程序依法合规，选聘结果有效。
同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和
内部控制审计的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘财务负责人
报告期内，公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第六届董事
会第二次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经审核，本人认为候选
人的任职资格、专业背景、履职经历等符合《公司法》和公司《章程》规定的任
职条件，同意聘任为财务总监。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关
于提名第六届董事会董事候选人的议案》，第五届董事会提名委员会 2025 年第二
次会议审议通过了《关于提名高级管理人员的议案》，第五届董事会第二十七次
会议审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、
《关于选举
第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，本人对公司董事
候选人、高级管理人员的教育背景、任职资格、履职能力进行了审查，认为董事
候选人、高级管理人员的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，
被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、高级
管理人员的资格和能力，未发现有相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任
上市公司董事、高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第六
届董事会第一次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》、《关于
公司制度规定，严格按照股东会和董事会决议执行，薪酬方案符合行业薪酬水平
与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
原则，严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作细则》等相关规定履行独立董事相关职责，审慎、客观地行使表
决权，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运营和科学决策
发挥了积极作用。
司治理等事项，切实履行好独立董事的职责，客观公正地维护公司的整体利益，
保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。积极参与职业培训，深入学习法律、
法规和有关规定，利用专业的理论知识和实际经验助力公司稳健、持续发展。
独立董事：高诗扬
首页
微信公众号
证券之星APP
