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独立董事 2025 年度述职报告（陈磊）
公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规范性文件
的相关规定，认真履行职责。现将我本人 2025 年度履职情况向全体股东报告如
下：
一、独立董事的基本情况
本人陈磊，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2012 年至 2014 年，在伦敦政治经济学院会计系任博士后研究员；2014 年
至今，历任西南财经大学助理教授、副教授、教授，博士生导师，目前担任会
计学院科学研究及社会服务事务主任。现任成都成电光信科技股份有限公司独
立董事，四川长虹电子控股集团有限公司董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受控股股东、实际
控制人影响，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，符合中国证
监会《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件及独立性要求，具备胜
任能力，不存在任何影响本人独立性的情况。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担
任公司独立董事的情形。
二、独立董事年度履职概况
会会议。本人积极参加会议，通过现场及通讯的方式，如期参加了本人应出席
的全部 6 次董事会会议。期间，本人认真审阅了董事会议案材料，并对相关议
案的背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，并以谨慎的态度在董事会会议
上行使表决权。报告期内，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的
要求，决策合法有效，本人对全部议案进行了独立、审慎的判断，均投出同意
票，不存在反对、弃权的情况。
本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，本年度
分别参加 3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。报告期内，本人严
格依照专门委员会议事规则，结合自身专业背景，认真履行职责。作为审计委
员会委员，我对公司定期报告财务业绩、资产减值计提、关联交易、套期保值
业务开展等重要事项进行了充分研究分析；本人作为公司薪酬与考核委员会委
员，审议了《关于 2021-2023 年员工持股计划存续期展期的议案》。
当选公司第九届董事会独立董事。本人当选公司独立董事后，公司尚未召开其
他届次股东会会议。
开独立董事专门会议进行审议的有关事项。
报告期内，本人高度关注公司内部审计部门工作情况，认真履行独立董事
职责，保持与公司管理人员、内部审计部门及其他业务相关机构、部门的密切
沟通，并对公司内部控制制度的建立健全、执行情况，以及外部审计机构履职
情况进行重点关注与监督，以维护公司全体股东的利益。
途径对公司进行考察，满足《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的现场
工作时间要求。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持。本人
通过现场工作，及时、充分地了解公司的经营管理情况，运用专业知识为公司
管理层提出合理的建议。
为支持独立董事了解行业及经营情况，以更好地发挥我们监督与决策职能，
报告期内，本人通过参与公司实地调研等方式多次实地调研公司经营业务开展
情况。同时在日常工作中，本人通过邮件、电话、微信等途径与公司保持日常
联系。公司定期或不定期的向本人提供新的法律法规、公司经营情况等资料，
帮助本人了解新规定与公司的日常经营管理状况。公司充分保障本人享有与其
他董事同等的知情权，积极配合本人行使职权，未发生拒绝、阻碍或者隐瞒相
关信息，干预独立行使职权的情形。
报告期内，本人出席了公司定期报告业绩说明会，认真解答投资者提问，
听取投资者的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人认真参与董事会各项议案的审议及决策，根据相关监管要
求和《公司章程》等规定，对报告期内公司重要事项发表意见和建议。
报告期内，就公司预计日常性关联交易事项，本人认为相关业务的开展符
合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法
律、法规和规范性文件的规定，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司
或股东利益，特别是中小股东利益的情形。
报告期内，公司及相关方承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履
行承诺的情况。
作为董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内本人参与薪酬与考核委员会，
对公司董事 2025 年薪酬考核的议案进行审议，认为公司董事 2025 年度薪酬与考
核方案与公司经营情况、可持续发展目标相挂钩，能够在体现岗位责任和价值
的基础上促进董事的主观能动性发挥，起到薪酬激励作用，符合相关法规和
《公司章程》等规定。
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度
报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》等定期报告，上述报告
均准确反映了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。
本人高度关注公司会计师事务所的选聘与履职情况。根据相关资料，四川
华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）业务水平较高，具备较为丰富的
上市公司执业经验，能够对公司年度财务审计和财务管理给予公正监督和指导，
前期经公司审计委员会、2024 年年度股东大会审议通过，四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，
相关审议程序合规有效。
和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等规定，公司结合实际经营需要，
继续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内部控制制度，加强内部控制体
系的实施、执行和监督力度。
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策变更、会
计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
四、总体评价
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉诚信，能够做
到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，
促进董事会决策的科学性和高效性。同时，积极学习《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律法规和规章制度，持续加深对公司治理、规范运作等方面的
认识和理解，注重并提高了对公司、投资者特别是中小股东合法权益的保护，
维护了公司的整体利益。
东负责的态度，认真履行独立董事的义务，继续发挥协调、决策、监督的作用，
确保发表客观公正的独立性意见；继续维护好全体股东、特别是中小股东的合
法权益；进一步加强同公司中小股东、董事会、公司管理层之间的沟通与交流。
报告期内履职独立董事
陈磊
二〇二六年四月二十八日
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