证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-019
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29
日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分管
理制度的议案》，相关议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
三、关于制定、修订公司部分管理制度的情况
为贯彻落实中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新的上市公司监管
法规体系和监管工作要求，根据新《公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10
月修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
的最新规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，公司重新制定并修订了部分
管理制度，具体如下：
序号 制度名称 类型 审议批准机构
度》
上述制度需提交公司 2025 年年度股东会审议。本次修订、制定的制度全文
同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
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