深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本人担任深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会独立董事，在任职期间严格按照法律法规及规范性文件等相关规定，积极出
席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的职责。现将2025年度履职
情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
姜淞竣（原名“姜波”）：1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海
交通大学硕士研究生学历，2023年1月至2025年4月任广东创世纪智能装备集团股
份有限公司（300083）董事、副总经理、董事会秘书，现任苏州科恩新能科技股
份有限公司独立董事、深圳奥尼电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾任
苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
（300319）董事会秘书等职，曾荣获“金牌董秘”、“金牛董秘”、“优秀董秘”以及
“创新成长董秘”等荣誉称号。
独立董事兼职情况：本人在苏州科恩新能科技股份有限公司（874564）任职
独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
经过自查，本人履职期间不存在影响独立董事独立性的情况：
附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份，也未在直接或间接持有公司
已发行股份5%以上的股东或在公司前5名股东任职；
实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与
其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及其主要股东或有利
害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 本年应
本年应参 出席股
姓名 亲自出 委托出 缺席 参加股 缺席
加董事会 东大会
席次数 席次数 次数 东大会 次数
次数 的次数
次数
姜淞竣 16 16 - - 6 6 -
报告期内，公司共召开16次董事会会议和6次股东大会会议，本人均积极出
席相关会议。在会议召开前认真审阅会议资料，按时出席董事会会议，重点关注
公司经营情况，积极有效履行独立董事职责。2025年度，本人对公司董事会及股
东大会审议事项没有提出异议，对相关议案均投赞成票。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。报
告期内，本人出席董事会薪酬与考核委员会会议4次，对公司董事、高级管理人
员2024年实领薪酬、公司2025年股票期权激励计划草案、向激励对象授予股票期
权以及2024年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就等事项进行了审查，切实
履行了薪酬与考核委员会委员的职责。报告期，公司未召开董事会提名委员会会
议。
（三）与外部审计机构沟通情况
根据公司《独立董事年报工作制度》和《独立董事工作制度》等相关规定，
本人在公司年报审计期间与外部审计机构沟通情况如下：
立董事与年审会计师沟通会议，了解公司年度审计工作的时间安排及审计重点关
注事项；
董事与年审会计师沟通会议，听取会计师对财务报表编制情况及其他关键审计事
项的汇报。
（四）行使独立董事特别职权情况
办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
（五）与中小股东沟通交流情况
证E互动等方式了解中小股东的发言和建议，对中小股东提出的问题进行认真分
析和关注，加强与投资者的沟通。
（六）现场工作与公司配合情况
股东大会会议，同时也积极与公司管理层沟通，了解公司生产经营、财务状况、
新项目建设等方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等情况。同
时，通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切
联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司生产经营动态，积极有效地
履行独立董事职责。
本人在履职的过程中，公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和
支持，及时通过邮件、微信提供相关资料，使我能够及时了解公司生产经营动态，
对于提出的意见建议，公司积极予以采纳，为独立董事有效行使职权提供了保证。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，本人对公司的关联交易情况进行了审查，认为公司在报告期内发
生的关联交易，价格公允，并遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和
其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）监督财务报告和定期报告中的财务信息、内部控制执行评价报告情况
报告期内，本人对公司披露的《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价
报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》进
行了重点关注和监督，认为公司的财务报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及企业会计准则的要求。
（四）聘用或者解聘外部审计机构情况
度财务报告及内部控制审计机构。本人对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执
业过程中保持了独立性和专业性，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理
地发表审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
（五）因会计准则变更以外的原因会计政策、会计估计变更或者重大会计差
错更正情况
报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情
况。
（六）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人对公司董事、高级管理人员 2024 年实领薪酬进行了审议，
认为公司董事、高级管理人员实领薪酬符合相关法律法规、《公司章程》及公司
股东大会、董事会审议批准的薪酬方案，不存在损害中小股东利益的情形。
（七）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司未发生提名与任免董事、聘任与解聘高级管理人员的情形。
（八）2025年股票期权激励计划情况
报告期内，公司董事会审议并披露了2025年股票期权激励计划草案及摘要、
向激励对象授予股票期权，本人认为2025年股票期权激励计划授予价格合理，激
励对象符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在具有法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件，符合公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（九）2024年员工持股计划行权条件是否成就
报告期内，本人认真审核了 2024 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成
就的议案，认为公司 2024 年员工持股计划的锁定期已届满，公司层面业绩考核
指标已达到解锁条件，根据本员工持股计划持有人 2024 年度绩效考核结果，各
持有人个人层面绩效考核合格，持有人可解锁比例为 100 %。
四、总体评价和建议
《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的
要求，本着客观、公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真履
行职责，积极发挥独立董事的作用，维护了公司及所有股东尤其是中小股东的合
法权益。2026年度，本人将继续按照相关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽职，
为公司的经营决策提供专业意见，督促公司稳健经营、规范运作，切实维护公司
及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
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