证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2026-012
中国船舶工业股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将中国船舶工业股份有
限公司（以下简称“中国船舶”、“本公司”或“公司”）2025年度募集
资金存放、管理与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
中国船舶以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）
全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本
次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本次
交易已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国船舶工业股份有限
公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》
（证监许可〔2025〕
股。公司于2025年9月11日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》，新增股份于2025年9月16日上市交易，
中国重工及其子公司于2025年三季度起纳入公司合并范围。中国重工的
募集资金存放、管理与使用由中国船舶承继。
年非公开发行股份募集资金”)
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公
司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的
批复》
（证监许可[2020]225 号）核准，中国船舶工业股份有限公司通过
向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）250,440,414 股，发行
价为每股 15.44 元。
截至 2020 年 7 月 27 日，
本公司共募集资金 386,680.00
万 元 ， 扣 除 承 销 费 用 3,866.80 万 元 后 ， 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为
合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第 1-00107 号验资报告。
（2）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金金额为 242,482.63
万元（含承销费用 3,866.80 万元）。其中投入募投项目资金 52,546.85
万元，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关
费用金额 189,935.78 万元（含承销费用 3,866.80 万元）
，尚未使用的金
额为 164,558.82 万元（含募集资金存放产生的银行存款利息，下同）。
（3）本年度使用金额及当前余额
资金存储专户利息投入募投项目金额 387.57 万元）。截至 2025 年 12 月
集资金存储专户利息投入募投项目金额 387.57 万元）
。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计补充流动资金及支付
中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元。
综 上 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 使 用 募 集 资 金 金 额 为
，其中累计投入募投项目
资金 72,194.48 万元，按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付
中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元（含承销费用 3,866.80
万元），尚未使用的金额为 146,360.87 万元（含募集资金存放产生的银
行存款利息）
。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 386,680.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 3,866.80
二、募集资金净额 382,813.20
减：
以前年度已使用金额 238,615.83
本年度使用金额 19,647.63
银行手续费支出及汇兑损益 1.12
加：
募集资金利息收入 21,812.25
三、报告期期末募集资金余额 146,360.87
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，中国重
工于 2009 年 12 月 4 日及 12 月 7 日采取公开发行股票方式，以 7.38 元
/股的发行价格向社会公众发售 1,995,000,000 股人民币普通股（A 股），
认 股 款 合 计 人 民 币 1,472,310.00 万 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 共
资金已于 2009 年 12 月 10 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对中国重
工此次公开发行股票的实际募集资金以及新增注册资本实收情况进行了
审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第 265 号验资报告。
（2）以前年度已使用金额
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 中 国 重 工 使 用 募 集 资 金 金 额 为
流动资金 755,698.97 万元，尚未使用的金额为 2,895.64 万元（含募集
资金存放产生的银行存款利息）。
（3）本年度使用金额及当前余额
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 中 国 重 工 使 用 募 集 资 金 金 额 为
流动资金 755,698.97 万元，尚未使用的金额为 2,909.66 万元（含募集
资金存放产生的银行存款利息）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2009 年 12 月 10 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,472,310.00
其中：超募资金金额 790,611.84
减：直接支付发行费用 38,228.16
二、募集资金净额 1,434,081.84
减：
以前年度已使用金额 1,465,880.02
加：
募集资金利息收入减手续费后的净额 34,707.84
三、报告期期末募集资金余额 2,909.66
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限
公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）
文件以及中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]727 号）核准，
中国重工向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币 805,015.00 万
元，每张面值 100 元，按面值发行，发行期限为 6 年，即自 2012 年 6 月
人民币 805,015.00 万元，扣除承销费用 11,465.20 万元后，中国重工实
际收到上述可转债的募集资金人民币 793,549.80 万元，扣除由中国重工
支付的其他发行费用共计人民币 2,445.50 万元后，实际募集资金净额为
人民币 791,104.30 万元。上述资金已于 2012 年 6 月 8 日全部到账，中
瑞岳华会计师事务所对中国重工此次公开发行可转换债券的实际募集资
金的实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第 0159 号验资
报告。
（2）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，中国重工使用募集资金金额为 739,316.47
万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产
为 100,699.95 万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。
（3）本年度使用金额及当前余额
年 12 月 31 日，中国重工募集资金累计直接投入募投项目 436,900.19 万
元。
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工收购中国船舶重工集团有限公司
持有的 7 家目标资产使用募集资金 349,204.30 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工使用募集资金金额为 786,104.49
万元，其中用于收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产
为 59,870.97 万元（含募集资金存放产生的银行存款利息）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2012 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2012 年 6 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 805,015.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 13,910.70
二、募集资金净额 791,104.30
减：
以前年度已使用金额 739,316.47
本年度使用金额 46,788.02
暂时补流金额 7,500.00
加：
募集资金利息收入减手续费后的净额 54,871.16
其他-暂时补流资金归还 7,500.00
三、报告期期末募集资金余额 59,870.97
（1）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的证监许可
[2014]56 号《关于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批
复》，中国重工获准向大连船舶投资控股有限公司（以下简称“大船集
团”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船集团”）等 9 家特
定投资者非公开发行 2,019,047,619 股 A 股股票，每股发行价格为人民
币 4.20 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 848,000.00 万
元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币 16,391.49 万元
后，募集资金净额为人民币 831,608.51 万元。上述募集资金于 2014 年
华验字[2014]第 01360001 号验资报告。
（2）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，中国重工使用募集资金金额为 820,154.90
万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产 327,474.92 万
元，投入募投项目资金 230,814.42 万元，永久补充流动资金 261,865.56
万元，尚未使用的金额为 16,708.32 万元（含募集资金存放产生的银行
存款利息）。
（3）本年度使用金额及当前余额
月 31 日，中国重工募集资金累计直接投入募投项目 230,817.38 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工收购大船集团及武船集团持有的
目标资产使用募集资金 327,474.92 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工使用募集资金金额为 820,157.86
万元，其中用于收购大船集团及武船集团持有的目标资产 327,474.92 万
元，投入募投项目资金 230,817.38 万元，永久补充流动资金 261,865.56
万元，尚未使用的金额为 16,706.73 万元（含募集资金存放产生的银行
存款利息）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2014 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2014 年 1 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 848,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 16,391.49
二、募集资金净额 831,608.51
减：
以前年度已使用金额 820,154.90
本年度使用金额 2.96
暂时补流金额 44,850.00
加：
募集资金利息收入减手续费后的净额 5,256.08
其他-暂时补流资金归还 44,850.00
三、报告期期末募集资金余额 16,706.73
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度
地保障投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的规定和要求，
结合本公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管
理制度》。2025 年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月
修订）等文件的规定，对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《管理制度》”）进行修订，并经本公司第九届董事会
第五次会议审议通过。
（1）公司 2020 年非公开发行股份募集资金
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司自募集资金到位之日起
对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，
本公司于 2020
年 8 月 4 日与开户银行招商银行股份有限公司上海分行、独立财务顾问
中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本
公司于 2020 年 12 月 23 日与开户银行兴业银行股份有限公司上海人民
广场支行、独立财务顾问中信证券股份有限公司、子公司江南造船（集
团）有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对
募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司 2022 年与开户
银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、独立财务顾问中信证券
股份有限公司、子公司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
以上三方或四方监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司
均严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。
（2）中国重工 2009 年公开发行股票募集资金
资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银
行股份有限公司北京阜成路支行、交通银行股份有限公司北京市世纪城
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主
要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大
差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行
了相关义务。
（3）中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券募集资金
资金管理规定》，分别与保荐机构中国国际金融有限公司、中国建设银
行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行北京万寿路支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议的主要条款与《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。中国重工
严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（4）中国重工 2014 年非公开发行股票募集资金
资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规及中国重工《募集资金
管理制度（2013 年修订）》，分别与海通证券股份有限公司、中国建设
银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京万寿路
支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议
的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在
重大差异。中国重工严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并
履行了相关义务。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
（1）公司 2020 年非公开发行股份募集资金
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 7 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国船舶工 招商银行股份
业股份有限 有限公司上海 120906395510806 12,713.71 使用中
公司 分行营业部
江南造船 兴业银行股份 216290100100219037 18,128.26 使用中
（集团）有 有限公司上海
限责任公司 人民广场支行 216290100100219152 77.00 使用中
上海浦东发展
广船国际有
银行股份有限 82180078801800001176 40,758.86 使用中
限公司
公司广州分行
合计 / / 146,360.87 /
（2）中国重工 2009 年公开发行股票募集资金
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2009 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2009 年 12 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国建设银行股
中国船舶重工
份有限公司北京 11001085400059612888 117.70 使用中
股份有限公司
阜成路支行
中国建设银行股
重庆长征重工
份有限公司重庆 50001103600050000876 2,791.96 使用中
有限责任公司
大渡口支行
武汉重工铸锻 浦发银行武汉武
有限责任公司 昌支行
重庆跃进机械 工商银行重庆永
厂有限公司 川支行
合计 / / 2,909.66 /
（3）中国重工 2012 年公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2012 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2012 年 6 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行股份有限
公司青岛崂山支行
中国船舶集团青
交通银行青岛山东
岛北海造船有限 372005513608510006986 70.10 使用中
路支行
公司
交通银行青岛山东
路支行
大连船舶重工集 兴业银行大连分行
团有限公司 营业部
大连船舶重工集 中国建设银行股份 21201501300053016305 616.92 使用中
团装备制造有限 有限公司大连西岗
公司 支行 21201501300049000055 8,600.00 使用中
中国工商银行股份 3100092129200013934 59.67 使用中
中船（重庆）装备
有限公司重庆江津
技术有限公司 3100092114200001639 3,000.00 使用中
支行
合计 / / 59,870.97 /
（4）中国重工 2014 年非公开发行股票募集资金
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2014 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2014 年 1 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国建设银行股 11001085400059615888 4.57 使用中
份有限公司北京
阜成路支行 11001085400049710039 360.00 使用中
中国船舶重工
股份有限公司 123904881710702 11.26 使用中
招商银行北京分
行万寿路支行
中国建设银行股
武昌船舶重工
份有限公司武汉 42001237052053001834 17.25 使用中
集团有限公司
凤凰支行
中国建设银行股
重庆长征重工
份有限公司重庆 50001103600050214153 340.50 使用中
有限责任公司
大渡口支行
山西平阳重工 中国建设银行股
机械有限责任 份有限公司山西 14001716208050510369 93.15 使用中
公司 侯马支行
合计 / / 16,706.73 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：中国船舶工业股份有限
公司 2020 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。
按照公司募集资金使用计划，募集资金在扣除中介机构费用及其他
相关费用后，用于投资公司下属子公司江南造船（集团）有限责任公司
（以下简称“江南造船”）和广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）
项目建设及补充公司流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，按照募集资金
使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 189,935.78
万元，向江南造船及广船国际拨付募投资项目资金 196,680.00 万元，江
南造船和广船国际实际用于募集资金投资项目金额 72,194.48 万元。截
至 2025 年 12 月 31 日，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集
资金 133,647.17 万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息扣除
手续费及投入募投项目金额后的余额 8,774.07 万元），具体募投项目募
集资金使用情况如下：
（1）向广船国际有限公司拨付 135,529 万元以实施募投项目
①广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目总投资 49,985.00 万元，
承诺投入募集资金总额 49,985.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，广船
国际以募集资金投入项目金额 7,474.27 万元，募集资金投入进度为计划
的 14.95% ， 广 船 国 际 使 用 募 集 资 金 及 自 筹 资 金 投 入 项 目 金 额 合 计
使用计划存在差异，系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程
序，故募集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常
推进，广船国际根据项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已
于 2026 年 4 月完成竣工验收。
②广船国际智能制造项目总投资 48,056.00 万元，承诺投入募集资
金总额 48,056.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，广船国际以募集资金
投入项目金额 9,870.21 万元，募集资金投入进度为计划的 20.54%。广
船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 32,608.26 万元。广
船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，
系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付
至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据
项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于 2026 年 2 月完成竣
工验收。
③广船国际绿色发展建设项目总投资 37,488.00 万元，承诺投入募
集资金总额 37,488.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，广船国际以募集
资金投入项目金额 10,266.89 万元，
募集资金投入进度为计划的 27.39%。
广船国际使用募集资金及自筹资金投入项目金额合计 30,531.09 万元。
广船国际实际使用募集资金投入项目金额与募集资金使用计划存在差异，
系广船国际为公司控股子公司，需履行多方增资程序，故募集资金拨付
至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据
项目建设需要使用自筹资金投入项目所致。项目已于 2026 年 2 月完成竣
工验收。
（2）向江南造船（集团）有限责任公司拨付募集资金 61,151 万元
以实施募投项目
①数字造船创新示范工程项目总投资额 39,760.50 万元，承诺投入
募集资金总额 39,760.50 万元。该项目已变更为大型 LNG 船建造能力条
件保障项目，详见下文“四、变更募投项目的资金使用情况”。
②高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额
金投入进度为计划的 20.73%，江南造船使用募集资金及自筹资金投入项
目金额合计 24,376.29 万元。江南造船实际使用募集资金投入项目金额
与募集资金使用计划存在差异，系江南造船在公司本次募集资金到位前，
使用自筹资金预先投入项目所致。募集资金余额为 18,128.26 万元。项
目已于 2022 年完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关
决策程序。
③大型 LNG 船建造能力条件保障项目总投资额 48,441 万元，承诺投
入募集资金总额 39,760.50 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，江南造船以
募集资金投入大型 LNG 船建造能力条件保障项目金额 40,148.07 万元
（含
以募集资金存储专户利息投入募投项目金额 387.57 万元），募集资金投
入进度为计划的 100.97%。项目已于 2026 年 3 月完成竣工验收。
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工共向下属子公司拨付募投项目募
集资金 707,009.00 万元，中国重工下属子公司实际用于募投项目金额
生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：
（1）正在建设的募投项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付
募集资金 89,000.00 万元，累计使用募集资金 95,226.03 万元，募集资
金已全部使用完毕。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表 2：
中国船舶重工股份有限公司 2009 年公开发行股票募集资金使用情况对
照表”。
①向武汉重工铸锻有限责任公司增资 65,000.00 万元，实施船用中
速柴油机曲轴生产线建设项目。项目总投资额 96,240.00 万元，承诺投
入募集资金总额 65,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实
际投入金额 69,350.14 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹
资金 21,955.00 万元，投入进度为计划的 106.69%，募集资金已全部使
用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。
②向重庆跃进机械厂有限公司增资 24,000.00 万元，实施柴油机轴
瓦及功能部套生产能力建设项目。项目总投资额 35,000.00 万元，承诺
投入募集资金总额 24,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
实际投入金额 25,875.89 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自
筹资金 8,500.00 万元，投入进度为计划的 107.82%，募集资金已全部使
用完毕。目前项目正在办理竣工验收手续。
（2）已完成竣工验收或已转让的募投项目情况
①2025 年度，中国重工募投项目中，2 个项目完成竣工验收。
A、向大连船用阀门有限公司增资 13,700.00 万元，实施船用阀门生
产能力建设项目。项目总投资额 20,240.00 万元，承诺投入募集资金总
额 13,700.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额
项目已于 2025 年完成竣工验收。
B、向重庆长征重工有限责任公司增资 52,000.00 万元，实施铁路货
车和特种货车（含出口货车）改造建设项目。项目总投资额 73,800.00 万
元，承诺投入募集资金总额 52,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
募集资金实际投入金额 52,029.23 万元，其中以募集资金置换预先投入
项目的自筹资金 49,000.00 万元，投入进度为计划的 100.06%，募集资
金已全部使用完毕。项目已于 2025 年完成竣工验收。
②截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工募投项目中，1 个项目完成竣
工验收且募集资金尚未使用完毕。
重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目承
诺投入募集资金总额 23,500.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资
金实际投入金额 21,869.94 万元，募集资金余额为 2,791.96 万元。项目
已完成竣工验收。募集资金余额中，预计用于支付项目尾款金额为 47.71
万元，节余资金 2,744.25 万元。对于节余资金，公司将按照规定履行相
关决策程序。
以前年度已竣工验收或已转让且募集资金已使用完毕的项目，本报
告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金存放
与实际使用情况的专项报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工向中国船舶重工集团有限公司支
付 收 购 款 349,204.30 万 元 ， 向 下 属 子 公 司 拨 付 募 投 项 目 募 集 资 金
生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况如下：
（1）收购中国船舶重工集团有限公司持有的 7 家目标资产
中国重工向中国船舶重工集团有限公司支付募集资金用于收购其持
有的 7 家目标资产，即武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有
限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限
责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公
司 6 家公司的 100%股权，以及中船重工船舶设计研究中心有限公司
万元，投入进度为计划的 100.00%。
（2）募投项目
①正在建设的募投项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工向正在建设的募投项目累计拨付
募集资金 130,195.00 万元，累计使用募集资金 125,553.41 万元，募集
资金余额为 51,435.10 万元。正在建设的募投项目的资金使用情况，参
见“附表 3：中国船舶重工股份有限公司 2012 年公开发行可转换公司债
券募集资金使用情况对照表”。
向大连船舶重工集团有限公司拨付可转债募集资金 130,195.00 万
元，实施大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目、大船重工大连
船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（一期）、大船
重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期）
。
A、大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目总投资额
置换预先投入项目的自筹资金 4,278.12 万元，
投入进度为计划的 99.54%。
项目已于 2026 年 3 月完成竣工验收。
B、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设
项目
（一期）
总投资额 39,673.00 万元，承诺投入募集资金总额 19,195.00
万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 19,201.77 万
元，其中以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 18,832.30 万元，投
入进度为计划的 100.04%。募集资金已全部使用完毕。项目已于 2026 年
C、大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设
项目（二期）总投资额 24,000.00 万元，变更后承诺投入募集资金总额
竣工验收。
②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况
A、2025 年度，公司募投项目中，2 个项目完成竣工验收。
（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工
有限责任公司）拨付可转债募集资金 7,000.00 万元，实施北船重工青岛
北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目。项
目总投资额 12,283.00 万元，承诺投入募集资金总额 7,000.00 万元。截
至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 2,905.59 万元，其中以
募集资金置换预先投入项目的自筹资金 2,905.57 万元，投入进度为计划
的 41.51%，募集资金余额为 5,370.10 万元。项目已于 2025 年完成竣工
验收，对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
（b）向中船（重庆）装备技术有限公司（原重庆江增船舶重工有限
公司）拨付可转债募集资金 14,000.00 万元，实施江增机械离心式曝气
鼓风机成套设备生产线建设项目。项目总投资额 25,458.00 万元，变更
后承诺投入募集资金总额 11,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募
集资金实际投入金额 12,517.76 万元，其中以募集资金置换预先投入项
目的自筹资金 1,643.40 万元，投入进度为计划的 113.80%，募集资金余
额为 3,059.67 万元（含项目募集资金调减后暂存重庆装备的节余募集资
金 3,000 万元）。项目已于 2025 年完成竣工验收，对于节余资金，公司
将按照规定履行相关决策程序。
B、截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工募投项目中，3 个项目完成
竣工验收且募集资金尚未使用完毕。
（a）向中国船舶集团青岛北海造船有限公司（原青岛北海船舶重工
有限责任公司）拨付可转债募集资金 43,000.00 万元，实施北船重工海
洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目。
项目总投资额 75,046.00 万元，承诺投入募集资金总额 43,000.00 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 43,332.59 万元，其中
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金 40,673.30 万元，投入进度为
计划的 100.77%，募集资金余额 6.10 万元。项目已完成竣工验收，对于
节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
（b）北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块
单元能力提升项目和江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项
目，详见本报告“三、（一）3、（2）②A”。
以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，
本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金
存放与实际使用情况的专项报告。
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工使用募集资金支付标的资产收购
款 327,474.92 万元，向下属子公司拨付募投项目资金 231,968.03 万元，
用于永久补充流动资金 261,865.56 万元。中国重工下属子公司实际用于
募投项目金额 230,817.38 万元，募集资金余额为 450.90 万元（含募集
资金存放产生银行存款利息，下同），单项募投项目募集资金使用情况
如下：
（1）收购中国船舶重工集团及其下属公司持有的目标资产
该项目拟使用募集资金总额 327,474.92 万元。截至 2025 年 12 月
预先投入的自筹资金 164,108.43 万元，投入进度为计划的 100.00%。
（2）募投项目
①正在建设的募投项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向正在建设的募投项目累计拨付募集
资金 25,770.00 万元，累计使用募集资金 25,770.11 万元，募集资金余
额为 17.25 万元。正在建设的募投项目资金使用情况，参见“附表 4：中
国船舶重工股份有限公司 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对
照表”。
向武昌船舶重工集团有限公司增资 25,770.00 万元，实施军贸舰船
技术改造项目。项目总投资额 36,800.00 万元，承诺投入募集资金总额
成竣工验收。
②已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目情况
A、2025 年度，中国重工募投项目中，2 个项目完成竣工验收。截至
集资金 105,072.52 万元，募集资金已全部使用完毕。
（a）向大连船舶重工集团有限公司拨付募集资金 69,250.00 万元，
实施大型水面舰船技术改造项目。项目总投资额 360,850.00 万元，承诺
投入募集资金总额 69,250.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
实际投入金额 69,494.40 万元，其中以募集资金置换预先投入项目的自
筹资金 61,656.68 万元，投入进度为计划的 100.35%。项目已于 2025 年
完成竣工验收。募集资金已全部使用完毕。
（b）向中船重工中南装备有限责任公司增资 35,500.00 万元，实施
石油钻测设备关键件及精密钢管等能源装备产业化技术改造项目。项目
总投资额 56,000.00 万元，承诺投入募集资金总额 35,500.00 万元。截
至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 35,578.12 万元，其中以
募集资金置换预先投入项目的自筹资金 15,428.06 万元，投入进度为计
划的 100.22%。项目已于 2025 年完成竣工验收。募集资金已全部使用完
毕。
B、截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工募投项目中，2 个项目完成
竣工验收且募集资金尚未使用完毕。
（a）重庆长征重工有限责任公司大型工程机械动力系统关键部件技
术改造项目承诺投入募集资金总额 6,000.00 万元。截至 2025 年 12 月
万元。项目已完成竣工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关
决策程序。
（b）山西平阳重工机械有限责任公司水中兵器技术改造项目承诺投
入募集资金总额 6,522.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实
际投入金额 6,488.24 万元，募集资金余额为 93.15 万元。项目已完成竣
工验收。对于节余资金，公司将按照规定履行相关决策程序。
以前年度已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，
本报告不再披露有关事项，更多信息请见中国重工前期披露的募集资金
存放与实际使用情况的专项报告。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购
本公司股份并注销的情况
资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）正在建设的募投项目变更情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届
监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，审
议通过《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集
资金投资项目的议案》。根据公司高质量发展战略，结合江南造船原募
投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称“原项目”）募集资金
未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业
及江南造船自身发展情况和原项目、大型 LNG 船建造能力条件保障项目
（以下简称“新项目”）市场环境基础上，将江南造船原项目募集资金
由江南造船实施。
根据中国重工 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，
并经中国重工 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变
更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基
地建设项目
（二期）
固定资产投资原为 68,400 万元，
使用募集资金 63,805
万元；现将固定资产投资由 68,400 万元调减为 25,000 万元，全部使用
募集资金。
根据中国重工 2016 年 6 月 28 日第三届董事会第二十二次会议决议
通过，并经中国重工 2016 年第二次临时股东大会批准的《关于募集资金
项目变更的议案》，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备
制造基地建设项目（二期）固定资产投资由 25,000.00 万元调减为
（二）已完成竣工验收、已转让或终止的募投项目变更情况
根据中国重工 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，
并经中国重工 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变
更的议案》，重庆江增离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目，固
定资产投资调增 2,479 万元，调减募集资金 3,000 万元。
已竣工验收、已转让或终止且募集资金已使用完毕的项目，本报告
不再披露有关事项，更多信息请见中国重工以前年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。
五、需要说明的其他情况
根据公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会第二十三次会议
审议通过的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司募集
资金投资项目延期的议案》，根据江南造船高质量发展战略及大型 LNG
船建造能力需求，随着 LNG 项目建设实施的推进，为进一步提升江南造
船大型 LNG 船建造保障项目能力及优化产品建造工艺工法，需对 LNG 项
目部分建设内容进行优化调整布局。结合 LNG 项目建设实施的实际情况，
在其实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变的情况下，对原计划
预计达到可使用状态日期进行延期，从 2024 年底前延期至 2025 年底前。
根据公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议审
议通过的《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延
期及建设内容优化调整的议案》，基于企业长期发展和募投项目实际需
求，为推动广船国际募投项目实现更高的生产效率、智能化水平和环保
效益，进一步提升募集资金使用效益，需优化募投项目建设内容，优化
调整所需资金均在项目批复总投资内调剂解决。由于中小型豪华客滚船
能力建设项目、智能制造能力建设项目和绿色发展建设项目三个募投项
目调增的建设内容涉及招投标、实施、验收、归档以及决算审计、档案
验收等竣工验收前的各项工作，因此，对三个募投项目的原计划预定达
到可使用状态日期进行延期，从 2025 年一季度前延期至 2025 年底前。
各募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了本公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集
资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行
了披露义务。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所
出具专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司对中国船舶及其承继的中国重工募集资金
告和意见。经核查，中信证券股份有限公司认为，中国船舶及其承继的
中国重工募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况符合《上市公司
募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变
或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使
用募集资金的情形。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
附件 1
中国船舶工业股份有限公司 2020 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中国船舶工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 386,680.00 本年度投入募集资金总额 19,647.63
变更用途的募集资金总额 39,760.50
已累计投入募集资金总额 262,130.26
变更用途的募集资金总额比例 10.28%
截至期末累计 截至期末
已变更项 是否 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入金额与承 投入进度 项目达到预定
目,含部 募集资金承 调整后 本年度投 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 （%）(4) 可使用状态日
分变更 诺投资总额 投资总额 入金额 现的效益 预计 生重大变
(1) (2) 差额(3)＝ ＝ 期
（如有） 效益 化
(2)-(1) (2)/(1)
（一）固定资产
投资项目
高端超大型集装 项目已于 2022
箱船舶技术提升 21,390.50 21,390.50 21,390.50 104.51 4,435.04 -16,955.46 20.73 年完成竣工验 2,751.24 是 否
及产业化项目 收
数字造船创新示 变更投
范工程项目 资项目
大型 LNG 船建造 项目已于 2026
变更投
能力条件保障项 39,760.50 39,760.50 9,231.31 40,148.07 387.57 100.97 年 3 月完成竣 3,890.93 是 否
资项目
目 工验收
项目已于 2026
中小型豪华客滚
船能力建设项目
工验收
项目已于 2026
智能制造项目 48,056.00 48,056.00 48,056.00 4,350.38 9,870.21 -38,185.79 20.54 年 2 月完成竣 2,773.32 是 否
工验收
项目已于 2026
绿色发展建设项 不适
目 用
工验收
（二）补充流动 不适
资金 用
（三）中介机构 不适
及其他相关费用 用
合计 386,680.00 386,680.00 386,680.00 19,647.63 262,130.26 -124,549.74 17,055.99
（1）江南造船高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目已于 2022 年完成竣工验收，该项目于募集资金到位前，江南造船以自筹资金予以投入，从
未达到计划进度原因（分 而使得募集资金使用与计划存在一定差异；
具体募投项目） （2）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目、智能制造项目及绿色发展建设项目，由于广船国际非公司全资子公司，需要履行多方增资程序，故募
集资金拨付至广船国际较计划有所延后，为保证建设项目正常推进，广船国际根据项目建设需要以自筹资金方式开展前期投入。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
不适用
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形 截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 146,360.87 万元（含专户存储产生的利息收入），主要为子企业募集资金到位前，以自筹
成原因 资金投入募投项目。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司按照募集资金使用计划，使用募集资金补充流动资金金额 175,000.00 万元，使用募集资金支付中介机构及其他费用
募集资金其他使用情况
附件 2
中国船舶重工股份有限公司 2009 年公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 1,434,081.84 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 404,377.00
已累计投入募集资金总额 1,465,880.02
变更用途的募集资金总额比例 28.20%
截至期末累计 截至期末
已变更项 本年 项目可行
投入金额与承 投入进度
目,含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 度投 截至期末累计投 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 诺投入金额的 （%）
分变更 资总额 入金额(1) 入金 入金额(2) 用状态日期 的效益 预计效益 生重大变
差额(3)＝(2)- (4)＝
（如有） 额 化
(1) (2)/(1)
（一）固定资
产投资项目
船用中速柴油
机曲轴生产线 无 65,000.00 65,000.00 65,000.00 69,350.14 4,350.14 106.69 2017 年 3 季度 6,640.00 不适用 否
建设项目
柴油机轴瓦及
功能部套生产 无 24,000.00 24,000.00 24,000.00 25,875.89 1,875.89 107.82 2018 年 2 季度 13.00 不适用 否
能力建设项目
已完成竣工验
收的募投项目
不适用 640,804.00 618,009.00 618,009.00 614,955.02 -3,053.98 不适用 不适用 不适用 不适用
及已转让或终
止的募投项目
（二）补充流
动资金
合计 1,474,302.97 1,462,707.97 1,462,707.97 1,465,880.02 3,172.05 6,653.00
未达到计划进度原因 武汉重工铸锻有限责任公司船用中速机曲轴生产线建设项目，重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目，重庆红江机械有限责任
（分具体募投项目） 公司船用柴油机燃油喷射系统、调速器生产项目，大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目，大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力
建设项目，重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车（含出口货车）改造建设项目，重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目，
重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目等项目竣工验收时间变更，经中国重工 2012 年第二届董事会第十六次会议审议通过。
根据 2015 年 4 月 28 日中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣工验收
时间的议案》，公司在执行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目实施进度计划的过
程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，已调整项目竣工验收时间。
经中国重工 2016 年 4 月 28 日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工 2015 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的
议案》，重庆跃进机械厂有限公司“柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目”受国际金融危机持续的影响，审慎控制了实施进度，验收时间调整为 2018
年 2 季度。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
经 2010 年 1 月 22 日召开的中国重工第一届董事会第七次会议审议通过，中国重工拟使用募集资金 295,452 万元置换预先投入的自筹资金。中瑞岳华会计
师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2009]第 2843 号《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹
资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司用募集资金置换预先已投入
的自筹资金事项的保荐意见》。截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工下属子公司除厦门双瑞船舶涂料有限公司因募集资金投资项目取消，已拨付募集资金
回收至中国重工募集资金专户，其余中国重工下属子公司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额合计 291,952 万元。
经中国重工第一届董事会第八次会议审议通过，并经中国重工 2009 年度股东大会批准，中国重工以实际募集资金超过承诺募集资金投资项目所需资金用
募集资金投资项目先期
于新增大型风电锻件扩能改造建设项目，在上述募集资金拨付至项目建设单位前，重庆长征重工有限责任公司以自筹资金投入大型风电锻件扩能改造建设
投入及置换情况
项目金额 12,665.48 万元。中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第 1203 号
《关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入大型风电锻件扩能改造建设募集资金投资项目情况的专项审核报告》。中国国际金融有限公司对该
事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司募集资金运用相关事项的保荐意见》。根据经中国重工第二届董事会第四次会议审议通过并经 2010 年度中
国重工股东大会审议批准的《关于以募集资金置换重庆长征重工有限责任公司新增大型风电锻件扩能改造建设项目预先投入自有资金的议案》，同意公司
按照募集资金使用计划和相关法律、法规，使用募集资金 12,665.48 万元置换预先投入的自筹资金。截至 2025 年 12 月 31 日，重庆长征重工有限责任公
司已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额 12,665.48 万元。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品 无
情况
根据中国重工第一届董事会第八次会议决议，并经中国重工 2009 年度股东大会审议通过，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充
用超募资金永久补充流
流动资金 380,000.00 万元，以增资方式补充下属子公司流动资金 27,120.00 万元；根据中国重工第一届董事会第十一次会议决议，并经中国重工 2010 年
动资金或归还银行贷款
第一次临时股东大会审议通过，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金 6,860.00 万
情况
元；根据中国重工第一届董事会第十四次会议决议，并经中国重工 2010 年第二次临时股东大会审议通过，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募
集资金部分补充流动资金 272,000.00 万元；根据中国重工第三届董事会第九次会议决议，并经中国重工 2014 年度股东大会审议通过，中国重工以剩余募
集资金永久补充流动资金 69,718.97 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金金额合计
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工募集资金余额为 2,909.66 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为
募集资金结余的金额及
形成原因
整建设地点、建设纲领及建设内容，中国重工调整了部分项目的建设期，以兼顾长远，发挥最大投资效益。
募集资金其他使用情况 无
附件 3
中国船舶重工股份有限公司 2012 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 791,104.30 本年度投入募集资金总额 46,788.02
变更用途的募集资金总额 194,705.00
已累计投入募集资金总额 786,104.49
变更用途的募集资金总额比例 24.61%
截至期末累计 截至期末
项目可行
投入金额与承 投入进度 项目达到预
已变更项目,含部 募集资金承诺 调整后 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额的 （%） 定可使用状
分变更（如有） 投资总额 投资总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 效益 预计效益 生重大变
差额 (4)＝ 态日期
化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
（一）收购中船重工
集团持有的7家目标 无 363,115.00 349,204.30 349,204.30 349,204.30 100.00 不适用 否
资产
（二）固定资产投资
项目
项目已于
大船重工海洋石油配
套装备制造能力建设 无 87,000.00 87,000.00 87,000.00 46,730.22 86,599.33 -400.67 99.54 不适用 不适用 否
月完成竣
项目
工验收
大船重工大连船舶重 项目已于
工集团装备制造有限 2026 年 3
无 19,195.00 19,195.00 19,195.00 19,201.77 6.77 100.04 2,425.00 不适用 否
公司装备制造基地建 月完成竣
设项目（一期） 工验收。
大船重工大连船舶重 变更募投项目建 项目已于
工集团装备制造有限 设纲领、项目总 2026 年 1
公司装备制造基地建 投资额、募集资 月完成竣
设项目（二期） 金承诺投资总额 工验收
已完成竣工验收的募
投项目及已转让或终 不适用 271,900.00 307,705.00 307,705.00 0.33 311,346.78 3,641.78 不适用 不适用 不适用 不适用
止的募投项目
合计 805,015.00 787,104.30 787,104.30 46,788.02 786,104.49 -999.81 3,089.00
根据中国重工 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目调整竣
工验收时间的议案》，中国重工在执行《首次公开发行 A 股股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目
实施进度计划的过程中，部分项目因受客观因素的影响，出现不同程度的延迟，需调整项目竣工验收时间。本次项目调整竣工验收时间共涉及 2 个
项目，其中：（1）渤海船舶重工有限责任公司“舰船及海洋工程研发制造能力提升项目”受国际金融危机持续的影响，进行了建设方案优化，同
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
时审慎控制了实施进度。（2）重庆江增船舶重工有限公司“离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目”受项目竣工所需手续办理进度影响，不
能按期验收。
根据中国重工 2016 年 4 月 28 日第三届董事会第二十次会议决议通过，并经中国重工 2015 年年度股东大会批准，部分募投项目因受客观因素影
响，出现不同程度的延迟，调整了项目竣工验收时间及建设周期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
在公开发行可转换公司债券募集资金到位前，中国重工已利用自筹资金预先投入和实施部分募投项目。中国重工以自筹资金预先投入募投项目金额
合计 364,443.70 万元。中瑞岳华会计师事务所对中国重工以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2012]第
募集资金投资项目先期投入及置换情况 中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。根据 2012 年 7 月 5 日中国重工第二届
董事会第十五次会议审议通过的《关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意中国重工按照募集资金使用计划和相关法律、法
规，使用募集资金 360,118.75 万元置换预先投入的自筹资金。截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工已完成以募集资金置换预先投入的自筹资金金额
合计 360,118.75 万元。
经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，中国重工下属子公司青岛北海船舶重工有限责任公司及重庆江增船舶
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 重工有限公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00 万元及 4,500.00 万元已于 2016 年 9 月全部归还至募集资金专用账户，使用期限未
超过 12 个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
无
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工募集资金余额为 59,870.97 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余额为
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况 师事务所有限公司和北京融商（大连）律师事务所担任破产管理人，自管理人履行职责（即控制权转移）之日起，大连船舶重工集团钢业有限公司
不再纳入本集团合并范围，相应募投项目被动转出终止。
附件 4
中国船舶重工股份有限公司 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 831,608.51 本年度投入募集资金总额 2.96
变更用途的募集资金总额 295,189.59
已累计投入募集资金总额 820,157.86
变更用途的募集资金总额比例 35.50%
截至期末累计 截至期末
已变更项 项目可行
本年度 投入金额与承 投入进度 项目达到预
目,含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 投入金 诺投入金额的 （%） 定可使用状
变更（如 投资总额 额 投入金额(1) 入金额(2) 现的效益 预计效益 生重大变
额 差额 (4)＝ 态日期
有） 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
（一）收购大船集
团、武船集团持有 无 327,475.00 327,475.00 327,474.92 327,474.92 100.00 不适用 不适用 否
的目标资产
（二）固定资产投
资项目
项目已于
军贸舰船技术改造 2026 年 4
无 25,770.00 25,770.00 25,770.00 25,770.11 0.11 100.00 不适用 否
项目 月完成竣
工验收
已完成竣工验收的
募投项目及已转让 不适用 240,352.00 206,198.03 206,198.03 2.96 205,047.27 -1,150.76 不适用 不适用 不适用 不适用
或终止的募投项目
变更募投
（三）补充流动资
项目投资 238,011.59 261,865.56 261,865.56 261,865.56 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
总额
合计 831,608.59 821,308.59 821,308.51 2.96 820,157.86 -1,150.65
经中国重工 2016 年 4 月 28 日第三届董事会第二十次会议通过并经中国重工 2015 年年度股东大会批准，渤海船舶重工有限责任公司
未达到计划进度原因
“AP1000 核电主管道等技术改造项目”由于项目建设手续问题造成延期，项目竣工验收时间调整为 2017 年 2 季度。
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
募集资金到位前， 中国重工以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币 325,429.01 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第 01360015 号《关于中国船舶重工股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，海通证券股份有限公司对该事项出具了《关于中国船舶重工股份有限公司以
募集资金投资项目先期投入及
置换情况
审议通过的《关于以 2014 年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的议案》，同意中国重工按照募集资金使用计划和相
关法律、法规，使用募集资金 320,792.20 万元置换预先投入的自筹资金。截至 2025 年 12 月 31 日，子公司全部已完成以募集资金置换预
先投入的自筹资金合计 320,792.20 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动 经中国重工第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，中国重工及公司下属子公司山西平阳重工机械有限责任公司
资金情况 使用的闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00 万元及 4,850.00 万元的已于 2016 年 9 月全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管
无
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 16,706.73 万元（含募集资金存放产生银行存款利息，下同），其中下属子公司募集资金余
因 额为 450.89 万元，中国重工本部募集资金余额为 16,255.84 万元，主要是项目资金节余、募集资金专户存款利息。
按照募集资金使用计划，中国重工使用募集资金 238,011.59 万元补充流动资金。经中国重工第三届董事会第二十三次会议及 2016 年第二
次临时股东大会审议通过，为最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，中国重工终止实施高端煤矿液压支架技术改造项
募集资金其他使用情况
目，并将原项目节余募集资金 23,853.97 万元用于永久补充公司的流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，中国重工使用募集资金补充流动
资金金额合计 261,865.56 万元。
附件 5
中国船舶工业股份有限公司 2020 年非公开发行股份募集资金变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中国船舶工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
投资进 变更后的项
变更后项目拟 截至期末计划 实际累计 项目达到预定 是否达
本年度实际 度（%） 本年度实 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 投入金额 可使用状态日 到预计
投入金额 (3)=(2) 现的效益 否发生重大
总额 (1) (2) 期 效益
/(1) 变化
大型 LNG 船建 项目已于 2026
数字造船创新
造能力条件保 39,760.50 39,760.50 9,231.31 40,148.07 100.97 年 3 月完成竣 3,890.93 是 否
示范工程项目
障项目 工验收
合计 39,760.50 39,760.50 9,231.31 40,148.07 3,890.93
根据经本公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2022 年度股东大会批准的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公
变更原因、决 司变更募集资金投资项目的议案》，公司根据高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称原项目）募
策程序及信息 集资金未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江南造船自身发展情况和原项目、大型 LNG 船建造能力条件保
披露情况说明 障项目（以下简称新项目）市场环境基础上，公司将江南造船原项目募集资金 39,760.50 万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额 48,441
（分具体募投 万元，由江南造船实施。
项目） 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通
过该事项，详见《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-018）。
未达到计划进 经本公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据江南造船高质量发展战略及大型 LNG 船建造能力需求，随着 LNG 项目建设实施的推进，
度的情况和原 为进一步提升江南造船大型 LNG 船建造保障项目能力及优化产品建造工艺工法，需对 LNG 项目部分建设内容进行优化调整布局。结合 LNG 项目
因（分具体募 建设实施的实际情况，在其实施主体、实施方式、募集资金投资金额不变的情况下，对原计划预计达到可使用状态日期进行延期，从 2024 年
投项目） 底前延期至 2025 年底前。
变更后的项目
可行性发生重
不适用
大变化的情况
说明
其他说明 本年度实际投入金额含以募集资金存储专户利息投入募投项目金额 387.57 万元。
附件 6
中国船舶重工股份有限公司 2009 年公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
投资进 变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度 实际累计 项目达到预 本年度 是否达
度（%） 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 实际投 投入金额 定可使用状 实现的 到预计
(3)=(2) 否发生重大
资金总额 金额(1) 入金额 (2) 态日期 效益 效益
/(1) 变化
长征重工船用锻件及 长征重工船用锻件及
铸钢件扩能技术改造 铸钢件扩能技术改造 23,500.00 23,500.00 21,869.94 93.06 已竣工验收 187.00 不适用 否
项目 项目
环境友好型涂料建设 防腐工程材料生产扩
项目 能建设项目
工业生产自动化设备 海上智能交通系统建
扩能建设项目 设项目
轨道交通用橡塑制品 轨道交通用橡塑制品
产业化建设项目 产业化建设项目
高性能挤出模具及辅 高性能挤出模具及辅 不适用
机能力建设项目 机能力建设项目 （已转让）
大连船机低速柴油机 大连船机低速柴油机 不适用
改扩建项目 改扩建项目 （已转让）
宜昌船柴船用低速柴 宜昌船柴船用低速柴 不适用
油机改扩建项目 油机改扩建项目 （已转让）
海西湾大型船舶配套 海西湾大型船舶配套
不适用
设备及港口机械生产 设备及港口机械生产 111,000.00 111,000.00 113,594.29 102.34 不适用 不适用 不适用
（已转让）
能力建设项目 能力建设项目
陕柴重工船用中速柴 陕柴重工船用中速柴 不适用
油机改扩建项目 油机改扩建项目 （已转让）
船舶与风力发电齿轮 船舶与风力发电齿轮 27,000.00 27,000.00 27,098.07 100.36 不适用 不适用 不适用 不适用
传动装置生产线技术 传动装置生产线技术 （已转让）
改造项目 改造项目
武汉船机甲板机械改 武汉船机甲板机械改 不适用
扩建项目 扩建项目 （已转让）
定位导航、石油及民 定位导航、石油及民 不适用
船电子能力建设项目 船电子能力建设项目 （已转让）
变换器、智能交通管 变换器、智能交通管
不适用
理系统及风电控制系 理系统及风电控制系 4,900.00 4,900.00 4,938.29 100.78 不适用 不适用 不适用
（已转让）
统建设项目 统建设项目
风力发电与立磨齿轮 风力发电与立磨齿轮
不适用
传动装置生产技术改 传动装置生产技术改 32,701.00 32,701.00 32,419.37 99.14 不适用 不适用 不适用
（已转让）
造项目 造项目
工艺气螺杆压缩机组 工艺气螺杆压缩机组
不适用
扩大生产能力建设项 扩大生产能力建设项 5,961.00 5,961.00 5,961.00 100.00 不适用 不适用 不适用
（已转让）
目 目
合计 404,377.00 404,377.00 400,187.58 187.00
工业防腐涂料生产线扩建项目因原建设地点不符合安全和环境要求，同时考虑到原建设地点空间会限制公司发展，变更建设地点；
高性能挤出模具及辅机能力建设项目，由于原建设地点发展空间已不能满足其产业发展需要，经中国重工第一届董事会第十一次会议审
议通过，中国国际金融有限公司就公司募集资金投资项目实施地点变更发表保荐意见，并于 2010 年 8 月 30 日以董事会决议的形式予以
公告，工业防腐涂料生产线扩建项目实施地点变更为洛阳高新技术开发区，项目使用募集资金计划不变；高性能挤出模具及辅机能力建
设项目建设地点变更为连云港国家新能源产业和中小企业科技创新成果转化示范园区，使用募集资金计划不变，购地费用超出原购地费
用部分以公司自筹资金解决。根据中国重工第二届董事会第四次会议审议通过，并经中国重工 2010 年度股东大会批准的《关于子公司
变更原因、决策程序 洛阳双瑞橡塑科技有限公司收购中船重工集团公司洛阳船舶材料研究所厂房土地的议案》，为减少关联交易、加速项目建设，洛阳双瑞
及信息披露情况说明 橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目建设方式由新建变更为购买洛阳船舶材料研究所土地 131,297.6 平方米，厂房
（分具体募投项目） 53,605.96 平方米。
中国重工为了确保盈利水平，拟在确保达到原批纲领的基础上调整优化募集资金投资项目投资规模，经中国重工第二届董事会第十
六次会议审议通过并于 2012 年 8 月 10 日以董事会决议的形式予以公告，大连船机低速柴油机改扩建项目总投资由 149,888.00 万元调
整至 90,000.00 万元；宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目总投资由 167,075.00 万元调整至 100,000.00 万元。以上两
项目使用募集资金金额均不变更。
根据中国重工第二届董事会第十六次会议审议通过，并经中国重工 2012 年度第二次临时股东大会批准的《关于部分募集资金投资
项目方案调整的议案》，中国重工对部分募集资金投资项目作如下调整：船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目在项目建设期，受模锻件
市场需求变化影响，中国重工调减原计划年生产能力 2 万吨到 1.2 万吨，并相应调减建设内容和总投资；海西湾大型船舶配套设备及
港口机械生产能力建设项目在项目建设阶段，通过进一步优化生产工艺、合理安排生产工序，优化了建设方案，已达到了建设目标，为
应对金融危机和船市变化的影响，保持该项目盈利水平，需要开拓高附加值的产品市场，提升传统非船优势产品市场，中国重工在该项
目中增加盾构机、实芯焊丝、海工产品等非船产品生产能力；海上智能交通系统建设项目在项目实施阶段，由于市场发生变化，自
重工对项目建设纲领及建设内容进行调整，用于涂装生产线和焊接设备生产能力进行扩建，项目变更为“工业生产自动化设备扩能建设
项目”，中国国际金融有限公司就公司前述募集资金投资项目方案的调整发表保荐意见。根据 2014 年 4 月 25 日中国重工第三届董事会
第二次会议决议通过，并经中国重工 2013 年度股东大会批准的《关于两项 IPO 募集资金投资项目变更的议案》，中国重工取消厦门双
瑞“船舶及海洋工程涂料扩能建设项目”作为募集资金投资项目；将双瑞防腐“工业防腐涂料生产线扩建项目”变更为“环境友好型涂
料建设项目” 。
根据中国重工第三届董事会第十三次会议审议，并经中国重工 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的宜昌
船舶柴油机有限公司 100.00%的股权、中船重工齐耀科技控股有限公司 100.00%的股权以及武汉船用机械有限责任公司 75.00%的股权认
购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定上述三家公司涉及的募
集资金项目同时转让。
根据中国重工第三届董事会第十九次会议审议，并经中国重工 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工向中国船舶重工
集团公司出售持有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司 100.00%股权。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。
根据中国重工第三届董事会第二十八次会议审议，并经中国重工 2017 年度第二次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的大
连船用柴油机有限公司 100.00%的股权与其控股股东中国船舶重工集团公司、关联方中国船舶重工集团动力股份有限公司共同出资设立
中国船舶重工集团柴油机有限公司。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时
转让。
根据中国重工第三届董事会第三十一次会议审议，并经中国重工 2017 年度第三次临时股东大会审议通过，中国重工将全资子公司
中船重工杰瑞科技控股有限公司 100%股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。根据
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，上述两家公司涉及的募集资金项目同时转让。
未达到计划进度的情
况和原因（分具体募 无
投项目）
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 无
说明
其他说明 无
附件 7
中国船舶重工股份有限公司
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
投资进度 变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度 项目达到预 是否达
实际累计 （%） 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 实际投 定可使用状 到预计
投入金额(2) (3)=(2)/ 的效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 入金额 态日期 效益
(1) 变化
大船重工大连船舶重工 大船重工大连船舶重工 项目已于
集团装备制造有限公司 集团装备制造有限公司 2026 年 1 月
装备制造基地建设项目 装备制造基地建设项目 完成竣工验
（二期） （二期） 收
江增机械离心式曝气鼓 江增机械离心式曝气鼓
风机成套设备生产线建 风机成套设备生产线建 11,000.00 11,000.00 0.33 12,517.76 113.80 已竣工验收 3,318.60 不适用 否
设项目 设项目
北船重工海洋工程、舰 北船重工海洋工程、舰
船用救生艇及大型造修 船用救生艇及大型造修
船舶模块化设计制造能 船舶模块化设计制造能
力提升项目 力提升项目
收购大连大洋船舶工程
无 38,805.00 38,805.00 42,559.83 109.68 不适用 不适用 不适用 否
有限公司项目
重齿公司工程机械减速 重齿公司工程机械减速
不适用
器产业化与螺旋锥齿轮 器产业化与螺旋锥齿轮 27,900.00 27,900.00 27,940.00 100.14 不适用 不适用 不适用
（已转让）
配套能力建设项目 配套能力建设项目
渤船重工舰船及海洋工 渤船重工舰船及海洋工
不适用
程模块配套中心建设项 程模块配套中心建设项 32,000.00 32,000.00 32,640.54 102.00 不适用 不适用 不适用
（已转让）
目 目
渤船重工舰船及海洋工 渤船重工舰船及海洋工
不适用
程研发制造能力提升项 程研发制造能力提升项 18,000.00 18,000.00 19,229.11 106.83 不适用 不适用 不适用
（已转让）
目 目
合计 194,705.00 194,705.00 57.80 197,972.14 16,717.10
经中国重工第三届董事会第九次会议决议及 2014 年度股东大会批准，大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目（二期），
中国重工考虑到受全球经济持续下行影响，锅炉、容器、大型工业装备需求处于低迷状态，中国重工调减了锅炉、容器、大型工业装备等生产纲领及建
设内容，调增了特种船相关设备生产纲领及相应生产设备。固定资产投资由 68,400 万元调减为 25,000 万元，全部使用募集资金。经中国重工第三届董
事会第二十二次会议决议通过，并经中国重工 2016 年第二次临时股东大会批准，统一将该项目固定资产投资由 25,000 万元调减为 24,000 万元，全部
使用募集资金。上述调节产生结余募集资金 1,000 万元，就该部分募集资金的后续使用，公司将在确定用途后另行履行审议程序并披露。
江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目由于申请到国家资金支持，为优化建设方案创造了资金条件，故调减募集资金 3,000 万元，由
调整，项目固定资产投资由 21,301 万元调增至 23,780 万元。该事项经中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经 2014 年度股东大会批准，于
根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，
变更原因、决策程序及信
中国重工新增收购大洋船舶募投项目。该项目系大船重工向大连船舶工程（香港）有限公司、明洋有限公司、大洋投资（大连）有限公司、大连昌盛船
息披露情况说明（分具体
舶物资有限公司购买其持有的大连大洋船舶工程有限公司 100%股权。拟使用募集资金 38,805 万元，自筹资金 27,995 万元。其中部分募集资金用于支
募投项目）
付股权收购价款，部分用于偿还银行贷款。该事项已于 2015 年 7 月 1 日以股东大会决议的形式予以公告。
根据 2015 年 4 月 28 日第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工 2014 年度股东大会批准的《关于审议部分募集资金项目变更的议案》，
北海重工海洋工程、舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计、生产能力提升项目，原总投资额为 83,381 万元，其中固定资产投资 70,941 万元，使用
募集资金 43,000 万元；现将该项目总投资额变更为 75,046 万元，其中固定资产投资变更为 66,975 万元，使用募集资金 43,000 万元。
根据中国重工第三届董事会第十九次会议审议，并经中国重工 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工向中国船舶重工集团公司出售持
有的陕西柴油机重工有限公司以及重庆齿轮箱有限责任公司 100.00%股权。相应的重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目同时
转让。
股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目、舰船及海洋工程研发制造能力提升项目随本次股权
转让相应转让。
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 因项目建设内容变更，项目建设进度推迟。
目）
变更后的项目可行性发
无
生重大变化的情况说明
附件 8
中国船舶重工股份有限公司
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：中国船舶重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度 实际累计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达
目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 实际投 投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计
否发生重大
资金总额 金额(1) 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
变化
补充流动资金 补充流动资金 261,865.56 261,865.56 261,865.56 100.00 不适用 不适用 不适用 否
军用高速柴油机技 军用高速柴油机技 不适用
术改造项目 术改造项目 （已转让）
多种燃料发电动力 多种燃料发电动力
不适用
及电站成套装置技 及电站成套装置技 4,010.00 4,010.00 3,464.10 86.39 不适用 不适用 不适用
（已转让）
术改造项目 术改造项目
高端煤矿液压支架 高端煤矿液压支架 不适用
技术改造项目 技术改造项目 （已终止）
AP1000 核电主管道 AP1000 核电主管道 不适用
等技术改造项目 等技术改造项目 （已转让）
合计 295,189.59 295,189.59 294,063.51
经中国重工第三届董事会第九次会议决议通过，并经中国重工 2014 年度股东大会批准，河柴重工军用高速柴油机技术改造项目
因申请到国家资金支持，故调减募集资金投入 6,750 万元，调减后募集资金为 21,690 万元。河柴重工多种燃料发电动力及电站成套
变更原因、决策程 装备技术改造项目由于市场情况发生变化，为提高企业研发能力，满足公司发展要求，进而提高核心竞争力及效益，项目新增科研大
序及信息披露情况 楼及相应科技配套设施，固定资产投资由 11,000 万元调增至 15,000 万元，其中调增募集资金 6,750 万元，调增后募集资金为 14,310
说明（分具体募投 万元。
项目） 根据中国重工第三届董事会第十三次会议审议，并经中国重工 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，中国重工以所持有的河
南柴油机重工有限公司 100%股权认购风帆股份有限公司重大资产重组非公开发行的股份，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》规定，涉及的募集资金项目同时转让。中国重工已于本次交易完成前收回已拨付但尚未转为实收资本的 2,000 万元，并不再
向河柴重工拨付前述尚未投入该项目的募集资金 8,300 万元。截至资产交割日，实际投入募集资金 4,010 万元，实际已使用募集资金
届监事会第九次会议，将收回的资金以闲置募集资金暂时补充流动资金。
根据第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国重工 2016 年第二次临时股东大会批准的《关于终止实施募集资金投资项
目并相应永久补充流动资金的议案》，由于中国重工非公开发行股票募集资金到位后，煤炭行业形势发生了较大变化，行业景气度持
续下行，煤矿液压支架产品市场需求萎缩，对项目的投资收益预期产生了不利影响，企业拟利用现有条件和社会配套能力满足承接高
端煤矿液压支架的需要。经中国重工综合考虑，为确保募集资金的效益，中国重工决议终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术
改造项目，并将原项目节余募集资金 23,853.97 万元用于永久补充公司的流动资金。
工有限责任公司 100%股权协议转让予中国船舶集团渤海造船有限公司，AP1000 核电主管道等技术改造项目随本次股权转让相应转
让。
未达到计划进度的
情况和原因（分具 无
体募投项目）
变更后的项目可行
性发生重大变化的 无
情况说明
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