证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2026-024
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
暨 2026 年度行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为切实落实提高上市公司质量相关要求，积极响应“提质增效重回报”专项行
动倡议，深入践行以投资者为本的发展理念，持续提升公司经营质量、优化治理
结构、增强投资者回报，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）于
质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案》，具体如下：
一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况评估报告
（一）聚焦经营主业，持续提升综合竞争力
格成本管控等举措，保障水电业务稳定运行，为公司提供稳定的现金流支撑；地
理测绘信息业务实现收入同比增长，报告期内持续加大应收账款清收力度、优化
项目结构，聚焦核心优质项目，推动地理信息数据处理与技术服务等业务融合发
展，全面提升数字化运营能力与智慧化管理水平，有效保障业务持续运营。
国家战略，于 2025 年 8 月完成对上海新积域信息技术服务有限公司 65%股权收
购，落地 BPO 业务华南总部基地，将 BPO 业务确立为公司重点培育的核心增长
极、未来重要支柱业务及转型发展关键抓手，成功打造公司第二增长曲线。依托
梅州市相关政策支持，主动对接各级政府部门，争取产业集聚、场地补贴、人才
引育、运营补助等政策扶持，梅州市工信局在“十五五”工作安排中明确推进广东
新积域 BPO 产业园基地等标杆项目建设，为 BPO 业务规模化、规范化发展提供
坚实保障。
让，回笼资金约 5,000 万元，主动退出高耗能、高污染业务，推动产业向绿色低
碳转型；全资子公司梅雁矿业嵩溪锑银矿资源储量核实报告获得自然资源部评审
备案，进一步夯实长期资产价值，为后续资源开发奠定基础。
（二）加速绿色创新，驱动新质生产力发展
及类型的多样化，为寻求更多利润增长点和后续市场拓展奠定基础。
度融合，拓宽清洁能源业务边界。
（三）坚持规范运作，增强公司治理效能
督职能，构建“董事会领导+审计委员会监督+管理层执行”的现代化治理架构；同
步修订《公司章程》及配套工作细则，进一步厘清各治理主体权责边界，提升治
理效率。
度》《投资者关系管理制度》等多项制度，强化资金管理、对外投资、资产处置
等核心环节风险防控，全年未发生重大合规风险，有效防范经营管理风险。
部通过，决策流程合规、高效；信息披露工作及时准确，全年发布公告 64 条，
无更正及补充情况，切实保障投资者知情权。
（四）强化关键少数责任，提升合规履职意识
薪酬体系改革，制定并实施《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，优化固定薪
酬与绩效薪酬结构，其中董高绩效薪酬占比达到 50%以上，将薪酬与公司经营业
绩、股东回报、履职情况深度绑定，建立健全绩效薪酬追索扣回机制，强化激励
约束作用。
会开展的合规与专业培训，实现全覆盖，有效强化其合规意识与专业履职能力，
提升决策科学性与规范性。
形成风险共担、利益共享的约束机制，切实履行忠实勤勉义务。
（五）实施股份回购，维护公司价值
司股份 67,740,421 股，占公司总股本的 3.57%，累计回购金额 19,996.45 万元，
有效稳定公司估值与市场预期，向市场传递对公司未来发展的坚定信心。
（六）增进投资者沟通，有效传递公司价值
明会等多种方式，搭建与投资者高效沟通的桥梁，实现沟通常态化。
息；董事长、总经理等主要负责人积极参与业绩说明会，主动传递公司真实价值
与发展前景，提升投资者对公司的认知度与认同感。
二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案
（一）聚焦主业，着力提质增效
提升水能利用率与发电效益，严格控制运营成本，保障经营性现金流稳定，筑牢
公司经营基础。
资源，聚焦高附加值领域，推动业务收入与盈利水平双提升，打造公司核心盈利
支柱；深化 BPO 业务智能化升级，布局智能客服、数据治理、流程自动化等数
字化工具，提升服务附加值与运营效率，契合服务外包产业高质量发展趋势。
构，提升数字化运营能力，推动业务盈利水平稳步改善。
推动矿产资源优势向经济效益转化。
派驻董事、监事，财务管理人员及时掌握子公司经营状况，深度参与重大决策，
强化风险防控，切实维护公司资本权益。
（二）坚守规范运作，提升治理水平
公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，始终坚守合规经营底线，持续
优化治理结构、深化内部控制体系建设，提升公司规范运作水平，切实保障各方
权益，为企业持续健康发展提供坚实基础。
（三）筑牢合规意识，压实关键少数责任
公司常态化关注第一大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履
行和风险防控，继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，积
极组织公司第一大股东、董事及高级管理人员等相关人员参加监管机构、上市公
司协会等组织的专业培训，熟悉证券市场知识及监管政策法规，强化对公司经营
发展的责任意识、责任担当和自律合规意识。通过科学合理设置业绩考核指标，
将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和股东利益紧密结合，强化刚性激励约
束机制，实现个人薪酬与公司经营业绩的联动与匹配。
（四）提升信息披露质效，加强投资者沟通
公司信息披露管理制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及
时地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。
化沟通交流渠道，构建立体投资者关系管理格局。以投资者需求为导向，结合行
业特点优化信息披露内容，持续提升信息披露内容的可读性和有效性，全面高效
地向投资者传递公司经营发展信息。以定期报告发布为契机，及时召开年报、半
年报等业绩说明会，解读公司业绩和生产经营成果,增强投资者信心；依托上证 E
互动、投资者热线等平台积极回应中小股东和投资者询问，积极向资本市场传递
公司价值。
专项行动方案，持续提升经营质量与核心竞争力、规范公司治理，切实履行上市
公司的责任和义务，维护公司良好市场形象，促进公司的平稳健康发展。
三、其他事宜
本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，
其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环
境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
特此公告。
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