目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的
专项报告……………………………………………………… 第 3—25 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕10710 号
江苏天奈科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏天奈科技股份有限公司（以下简称天奈科技公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天奈科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为天奈科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
天奈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于募集资金
年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天奈科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天奈科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的规定，如实反映了天奈科技公司募集资金 2025 年度实际存放、
管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十九日
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江苏天奈科技股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2025 年度募集资
金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2019〕1581 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以
下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529
万股，发行价为每股人民币 16.00 元，共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用
露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金
净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行
可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679 号），本公司由主承销商民生证券采用向原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交
易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 83,000.00 万元的部分由主承
销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 830.00 万张，每张面值为人民币
万元后的募集资金为 81,900.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 2 月
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资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 397.50 万元后，公司本次募
集资金净额为 81,502.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕48 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司
（以下简称中信证券）采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 2,167.4342
万股，发行价为每股人民币 36.91 元，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣保荐承销费（含
持续督导费）905.66 万元后的募集资金为 79,094.34 万元，已由主承销商中信证券于 2025
年 4 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、
信息披露及证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 382.71 万元后，公司
本次募集资金净额为 78,711.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕96 号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2019 年 9 月 20 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 92,743.25
其中：超募资金金额 -
减：支付发行费用 9,843.18
二、募集资金净额 82,900.07
减：
以前年度已使用金额 85,973.05
本年度使用金额 1,634.72
暂时补流金额 -
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现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 8.90
项目结项永久补流金额 1,664.30
账户注销结余转出金额 0.95
加：
募集资金利息收入及理财收益 6,381.85
三、报告期期末募集资金余额 -
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成首次公开发行股票募集资金专户的注销手续。
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 2 月 9 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 83,000.00
其中：超募资金金额 -
减：支付发行费用 1,497.50
二、募集资金净额 81,502.50
减：
以前年度已使用金额 30,895.19
本年度使用金额 4,015.36
暂时补流金额 -
现金管理金额 39,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 2.39
加：
募集资金利息收入及理财收益 5,629.88
三、报告期期末募集资金余额 13,219.44
金额单位：人民币万元
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发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
本次报告期 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 80,000.00
其中：超募资金金额 -
减：支付发行费用 1,288.37
二、募集资金净额 78,711.63
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 31,890.73
暂时补流金额 -
现金管理金额 43,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.31
加：
募集资金利息收入及理财收益 408.21
三、报告期期末募集资金余额 4,228.80
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈
科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司对2019年首次公开发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券
于2019年9月苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行
股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于
部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公
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司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券，根据中国
证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持
续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协
议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易
所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民
生证券于2022年2月分别与子公司常州天奈材料科技有限公司、苏州银行股份有限公司常熟
支行、中信银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方
监管协议》；于2025年2月分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中信银行股份有限公司
镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司对2025年向特定对象发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证
券于2025年4月分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江新
区支行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行、中信
银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称
新纳材料公司）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设的 3 个募集资
金专户均已注销，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2019 年 9 月 20 日
期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
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江苏天奈科技 该账户已于 2025
中信银行股份有限公司镇江新区支行 8110501013701373574 -
股份有限公司 年 1 月注销
镇江新纳材料 该账户已于 2025
苏州银行股份有限公司常熟支行 51207600000760 -
科技有限公司 年 12 月注销
常州天奈材料 该账户已于 2025
江苏银行股份有限公司镇江科技支行 70650188000167985 -
科技有限公司 年 1 月注销
合 计 -
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及子公司常州天奈公司开设了 6 个募集资金专户，募
集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 2 月 9 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
苏州银行股份有限公司常熟支行 51906600001097 使用中
[注 1]
江苏天奈
江苏银行股份有限公司镇江科技支行[注 2] 70650188000268953 154.55 使用中
科技股份
有限公司 中信银行股份有限公司镇江新区支行[注 2] 8110501013402670751 - 使用中
中国工商银行股份有限公司镇江新区支行 1104060029200468881 5,000.23 使用中
常州天奈 中信银行股份有限公司镇江新区支行 8110501012501909964 2,137.82 使用中
材料科技
有限公司 苏州银行股份有限公司常熟支行 51816600001101 26.20 使用中
合 计 13,219.44
[注 1]其中 5,000.00 万元为银行尚未划转的理财资金，剩余资金为活期存款
[注 2]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司开设了 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
江苏天奈 江苏银行股份有限公司镇江科技支行[注] 70650188000281080 1,654.35 使用中
科技股份
有限公司 中国工商银行股份有限公司镇江新区支行 1104060029200486641 6.34 使用中
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交通银行股份有限公司镇江大港支行[注] 381006710011000416630 2,020.72 使用中
中国农业银行股份有限公司镇江新区支行 10320201040241447 - 使用中
中信银行股份有限公司镇江新区支行[注] 8110501011502691912 228.44 使用中
苏州银行股份有限公司常熟支行 51892900001945 318.95 使用中
合 计 4,228.80
[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
(1) 2019 年首次公开发行股票
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(2) 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
(3) 2025 年向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，
形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在先期投入及置换情况。
本年度，公司不存在先期投入及置换情况。
金额单位：人民币万元
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发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
锂电池用高效单壁
纳米导电材料生产 79,356.48 3,901.95 3,901.95
项目（一期）
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
(1) 2019年首次公开发行股票
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2019 年 9 月 20 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 期 通过日期
购买安全性高、流动性好、
保本型的理财产品或存款
定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单等）
(2) 2022年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 2 月 9 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 期 通过日期
购买安全性高、流动性好、
保本型的理财产品或存款
日 日 日
定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单等）
购买安全性高、流动性好、
保本型的理财产品或存款 2025 年 3 月 3 2026 年 3 月 2 2025 年 3 月 3
类产品（包括但不限于协 日 日 日
定性存款、结构性存款、
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定期存款、大额存单等）
(3) 2025年向特定对象发行股票
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
计划进行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 期 期 通过日期
购买安全性高、流动性好、
保本型的理财产品或存款
定性存款、结构性存款、
定期存款、大额存单等）
(1) 2019年首次公开发行股票
本年度，2019年首次公开发行股票募集资金不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
(2) 2022年公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2022 年 2 月 9 日
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化收 利息
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 益率 金额
常州 中信银行镇 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动 2024/10 2025/1/ 2025/1/
天奈 江新区支行 构性存款 18269 期 收益型 /25 24 24
常州 中信银行镇 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动 2025/2/ 2025/5/ 2025/5/
天奈 江新区支行 构性存款 20628 期 收益型 13 15 15
常州 中信银行镇 共赢智信利率挂钩人民币结 保本浮动 2025/5/ 2025/8/ 2025/8/
天奈 江新区支行 构性存款 A04812 期 收益型 21 19 19
常州 中信银行镇 共赢智信汇率挂钩人民币结 保本浮动 2025/8/ 2025/11 2025/11
天奈 江新区支行 构性存款 A11324 期 收益型 20 /18 /18
常州 中信银行镇 共赢智信黄金挂钩人民币结 保本浮动 2025/11 2026/2/
天奈 江新区支行 构性存款 A21139 期 收益型 /20 25
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2024/10 2025/1/ 2025/1/
司 江科技支行 2024 年第 43 期 3 个月 C 款 收益型 /25 25 25
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2024/10 2025/4/ 2025/4/
司 江科技支行 2024 年第 43 期 6 个月 L 款 收益型 /25 25 25
本公 民生银行镇 聚赢利率-挂钩中债 10 年期 保本浮动 2024/10 2025/2/ 2025/2/
司 江大港支行 国债到期收益率结构性存款 收益型 /25 10 10
第 11 页 共 25 页
本公 苏州银行常 2024 年第 1574 期定制结构 保本浮动 2024/12 2025/6/ 2025/6/
司 熟支行 性存款 收益型 /23 25 25
本公 苏州银行常 2024 年第 1577 期定制结构 保本浮动 2024/12 2025/6/ 2025/6/
司 熟支行 性存款 收益型 /23 25 25
本公 苏州银行常 2025 年第 15 期标准化结构 保本浮动 2025/1/ 2025/2/ 2025/2/
司 熟支行 性存款 收益型 27 28 28
本公 苏州银行常 2025 年第 69 期标准化结构 保本浮动 2025/4/ 2025/5/ 2025/5/
司 熟支行 性存款 收益型 28 30 30
本公 苏州银行常 2025 年第 89 期标准化结构 保本浮动 2025/6/ 2025/6/ 2025/6/
司 熟支行 性存款 收益型 3 13 13
本公 苏州银行常 2025 年第 149 期定制结构性 保本浮动 2025/2/ 2025/6/ 2025/6/
司 熟支行 存款 收益型 17 28 28
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2025/3/ 2025/9/ 2025/9/
司 江科技支行 2025 年第 9 期 6 个月 R 款 收益型 3 3 3
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2025/4/ 2025/10 2025/10
司 江科技支行 2025 年第 17 期 6 个月 P 款 收益型 28 /28 /28
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2025/6/ 2025/12 2025/12
司 江科技支行 2025 年第 25 期 6 个月 E 款 收益型 18 /18 /18
本公 苏州银行常 2025 年第 482 期定制结构性 保本浮动 2025/6/ 2025/10 2025/10
司 熟支行 存款 收益型 30 /1 /1
中国工商银行区间累计型法
本公 工行镇江新 人人民币结构性存款产品- 保本浮动 2025/7/ 2025/12 2025/12
司 区支行 专户型 2025 年第 242 期 H 收益型 2 /31 /31
款
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2025/7/ 2026/1/
司 江科技支行 2025 年第 28 期 188 天 M 款 收益型 1 5
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2025/9/ 2026/3/
司 江科技支行 2025 年第 36 期 6 个月 K 款 收益型 4 4
本公 苏州银行常 2025 年第 262 期标准化结构 保本浮动 2025/10 2026/1/
司 熟支行 性存款 收益型 /13 28
本公 苏州银行常 2025 年第 291 期标准化结构 保本浮动 2025/11 2026/2/
司 熟支行 性存款 收益型 /7 11
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2025/12 2026/6/
司 江科技支行 2025 年第 68 期 185 天 W 款 收益型 /19 22
本公 中信银行镇 保本固定 2024/9/ 2025/9/ 2025/4/
定期存款 7,000.00 1.90% 4.39
司 江新区支行 收益型 10 10 24
[注]该笔结构性存款对应的收益111.69万元于期后2026年1月1日收到
(3) 2025年向特定对象发行股票
金额单位：人民币万元
发行名称 2025 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 23 日
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委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归还 预计年化收 利息
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额 益率 金额
本公 苏州银行常 2025 年第 421 期定制结构 保本浮动 2025/5/ 2025/9/ 2025/9/
司 熟支行 性存款 收益型 30 10 10
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2025/5/ 2025/11 2025/11
司 江科技支行 2025 年第 21 期 6 个月 K 款 收益型 26 /26 /26
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2025/5/ 2025/11 2025/11
司 江科技支行 2025 年第 21 期 6 个月 K 款 收益型 26 /26 /26
本公 交通银行镇 交通银行蕴通财富定期型 保本浮动 2025/6/ 2025/12 2025/12
司 江大港支行 结构性存款 184 天 收益型 3 /4 /4
本公 苏州银行常 2025 年第 241 期标准化结 保本浮动 2025/9/ 2025/12 2025/12
司 熟支行 构性存款 收益型 12 /29 /29
中国工商银行区间累计型
本公 工行镇江新 法人人民币结构性存款产 保本浮动 2025/6/ 2026/3/
司 区支行 品-专户型 2025 年第 214 期 收益型 9 6
K款
本公 江苏银行镇 对公人民币结构性存款 保本浮动 2025/12 2026/6/
司 江科技支行 2025 年第 47 期 6 个月 M 款 收益型 /2 2
(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
本年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公
司股份并注销的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2019 年 9 月 20 日
节余募集资金合计金额 1,664.30
新项目计
节余 新项 新项目 董事会审 股东会审
节余募投项目名 节余资金 划投入募
资金 目名 计划投 议通过日 议通过日
称 金额 集资金总
用途 称 资总额 期 期
额
年产 300 吨纳米
无需提交
碳材与 2,000 吨 用于 2025 年 12
导电母粒、8,000 补流 月 26 日
会审议
吨导电浆料项目
(七) 募集资金使用的其他情况
本年度，公司募集资金不存在其他使用情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
(1) 实施主体或实施地点变更
墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈材料科
技有限公司变更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变
更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。上述
变更事项已经公司 2019 年 12 月 4 日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议
分别审议通过，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了
独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州
石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内
锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、
孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上
述变更事项已经公司 2020 年 4 月 27 日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会
议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目的实施地点从江苏常州西太湖
大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太
湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以
北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司 2021 年 3 月 30 日第二届董
事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，
同时履行了公开信息披露义务。
上述变更仅变更两个募投项目的实施主体或实施地点，未改变募集资金的用途和实质内
容，未改变募集资金的使用方向。
(2) 募投项目间的实施内容调整
为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投
项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设
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备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产 3,000 吨碳
纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物
氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资
总额保持不变。具体变更情况如下：
原项目名称 变更后的项目名称 变更前实施内容 变更后实施内容
年产 3,000 吨碳纳米管
年产 300 吨纳米碳材与 年产 3,000 吨碳纳米管与 年 产 300 吨 纳 米 碳 材 ，
与 8,000 吨导电浆料及
年收集 450 吨副产物氢
项目
年产 300 吨石墨烯、3,000
石墨烯、碳纳米管与副 碳纳米管与副产物氢 年产 6,000 吨碳纳米管、
吨碳纳米管及 10,000 吨导
产物氢及相关复合产品 及相关复合产品生产 年收集 900 吨副产物氢及
电 浆 料、 2,000 吨 导 电母
生产项目 项目 年产 10,000 吨导电浆料
粒、年收集 450 吨副产物氢
上述变更事项已经公司 2020 年 12 月 1 日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
十六次会议及 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公
司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募
集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
(3) 预计完工时间变更
发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、
采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间
达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料
及年收集 450 吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”
两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于不可抗力因素影
响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在
原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由 2020 年
次会议和第一届监事会第十六次会议及 2020 年 12 月 17 日召开的 2020 年第二次临时股东大
会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，部分设
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备采购及技术人员到场受到制约，导致募投项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控项
目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述两个募投项目的预计完工时间由 2022 年 12 月延
长至 2023 年 6 月。上述变更事项已经公司 2022 年 12 月 19 日第二届董事会第二十六次会议
和第二届监事会第二十次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公
开信息披露义务。
基础建设等受到了一定影响，同时公司对本项目投入的增加，导致项目建设进度较原计划有
所延长；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间
由 2023 年 6 月延长至 2023 年 12 月。上述变更事项已经公司 2023 年 6 月 29 日第二届董事
会第三十五次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立
意见，同时履行了公开信息披露义务。
(4) 募投项目间的募集资金金额调整
根据公司 2023 年 3 月 22 日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将“年产 300 吨纳米碳材与 2,000
吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目”结项，并将扣除预计待支付尾款后的节余募集资金
此，“年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导电浆料项目”拟投入募集资金
金额从 33,500.00 万元调整至 28,761.13 万元，“碳纳米材料研发中心建设项目”拟投入募
集资金金额从 3,450.07 万元调整至 8,188.94 万元。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 4。
预计完工时间变更
为了满足公司对产品的优化升级，“碳基导电材料复合产品生产项目”的部分生产设备
选型及安装调试工作需进行调整及优化，导致项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控
项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间由 2025 年 12 月延长
至 2027 年 12 月。上述变更事项已经公司 2025 年 12 月 26 日第三届董事会第二十八次会议
审议通过，同时履行了公开信息披露义务。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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年产 300 吨纳米
碳材与 2,000 吨 生产 103.41 2023 年 3
是 33,500.00 28,761.13 28,761.13 399.04 29,741.07 979.94 12,450.59 是 否
导电母粒、8,000 建设 [注 1] 月
吨导电浆料项目
碳纳米管与副产
生产 107.71
物氢及相关复合 是 45,950.00 45,950.00 45,950.00 - 49,493.48 3,543.48 [注 2] 8,151.73 [注 2] 否
建设 [注 1]
产品生产项目
合 计 － 82,900.07 82,900.07 82,900.07 1,634.72 87,607.77 4,707.70 － － 20,602.32 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本报告四(一)1(3)预计完工时间变更之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)1 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]截至期末，各项目累计投入金额超过承诺投入金额，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致；同时，根据公司 2025
年 12 月 26 日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用已结项募投项目“年产 300 吨纳米碳材与
日，公司已完成首次公开发行股票对应的所有募集资金专户的注销手续，同时将募集资金专户中结余利息收入 0.95 万元永久补充流动资金
[注 2]项目主体已于 2023 年 6 月建成转固，主要产线在 2023 年-2025 年内陆续投产；截止日未完全达产，故尚未达到预计效益
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项目一期导电
浆料生产线已
碳基导电材 于 2024 年 5 月
生产
料复合产品 否 83,000.00 83,000.00 83,000.00 4,015.36 34,910.55 -48,089.45 42.06 转固，剩余部 12,079.97 [注 2] 否
建设
生产项目 分预计于 2027
年 12 月达到预
定可使用状态
合 计 － － 4,015.36 34,910.55 -48,089.45 － － 12,079.97 － －
[注 1] [注 1] [注 1]
未达到计划进度原因（分具体项目） 详见本报告四(一)2 之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)2 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 52,219.44 万元（包括收到的银行存款利息收入及理财收益扣
募集资金结余的金额及形成原因 除银行手续费等的净额 5,627.49 万元），其中，募集资金专户余额 13,219.44 万元，购买的未到期结构
性存款余额 39,000.00 万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 81,502.50 万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决
[注 2]由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产
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补充流动资金 补流 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 11,000.00 11,000.00 -9,000.00 55.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － － 31,890.73 31,890.73 -48,109.27 － － － － －
[注 1] [注 1] [注 1]
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三(二)3 之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三(四)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 47,228.80 万元（包括收到的银行存款利息收入及理财
募集资金结余的金额及形成原因 收益扣除银行手续费等的净额 407.90 万元），其中，募集资金专户余额 4,228.80 万元，购买的
未到期结构性存款余额 43,000.00 万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为 78,711.63 万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决
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江苏镇
石墨烯、碳纳 江新材
碳纳米管与
米管与副产 本 料产业 2020 年 2020 年
副产物氢及 生产 [注
物氢及相关 公 园孩溪 45,950.00 45,950.00 - 49,493.48 107.71 [注 1] 8,151.73 否 12 月 1 12 月
相关复合产 建设 1]
复合产品生 司 路以南、 日 17 日
品生产项目
产项目 粮山路
以西
合 计 74,711.13 74,711.13 399.04 79,234.55 － － 20,602.32 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露
详见本报告四(一)1(2)募投项目间的实施内容调整之说明。
情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
详见本报告四(一)1(3)预计完工时间变更之说明。
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
[注 1]项目主体已于 2023 年 6 月建成转固，主要产线在 2023 年-2025 年内陆续投产，截止日未完全达产，故尚未达到预计效益
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