证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-020
上海泰坦科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《上海泰坦科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际经营
情况并参照所处行业、地区的薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
（1）非独立董事
准执行。
工代表董事），依据其所任职的公司职务或工作内容相关的薪酬制度、薪酬体系
与绩效考核规定领取相应报酬。
（2）独立董事
公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币15万元/年（含税）。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩
效考核情况领取薪酬，不再另行领取津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。
（三）其他说明
按公司规定发放。
缴个人所得税。
实际任期计算薪酬并予以发放。
董事会审议通过后生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。
四、审议程序
公司于2026年4月29日召开2026年第二次薪酬与考核委员会会议，审议通过
了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，其他2
名委员一致同意通过该议案；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，
全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
致同意通过该议案；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董
事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
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