上海泰坦科技股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程
》公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，上海泰坦科技股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在2025年度
积极开展工作，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会2025年度相关工作
报告如下：
一、审计委员会基本情况
士、独立董事朱正刚先生、董事许峰源先生组成，其中主任委员暨召集人由会计
专业人士胡颖担任。
二、公司董事会审计委员会召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审
计委员会工作制度》等规定要求，共计召开了7次董事会审计委员会会议，包括2
次与外部审计机构单独沟通的会议。全体委员均亲自出席了全部会议，并严格按
照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，对
各事项进行了讨论和决议。具体情况如下：
其他履
召开日 重要意见和
会议内容 行职责
期 建议
情况
确 定 了 2024
年度审计工
作的范围、 无
月3日 前正式沟通。
计划、方法
等事项。
会议审议通过如下议案：
的议案》 提交公司董 无
月22日
案》
告>的议案》
议案》
融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应
担保的议案》
专项报告>的议案》
职情况报告>的议案》
督职责情况报告>的议案》
月29日 1、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》 提交公司董 无
事会审议。
会议审议通过如下议案：
议案》 提交公司董 无
月26日
况的专项报告>的议案》
程>并办理工商变更登记的议案》
月22日 提交公司董 无
事会审议。
度的议案》
会议审议通过如下议案：
日 事会审议。
确 定 了 2025
年度审计工
与大信会计事务所就2025年年度审计工作进行初
步的事前沟通。
日 元旦后召开
审前具体沟
通会。
三、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事务所进场审
计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和
时间安排，并要求审计机构严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计
工作。
性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审
计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公
司委托的各项工作。
（二）对公司财务报告的审议情况
公司提交的《公司2024年度报告及摘要》《2025年第一季度财务报表》《2025年
半年度报告》《2025年第三季度财务报表》进行了审议并认为：公司提交的财务
报告真实、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。不存在相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及
重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）评估公司内部控制有效性
报告期内，董事会审计委员会对公司编制的年度内部控制评价报告进行了审
阅。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规
和中国证监会、上海证券交易所有关规定和要求，建立了较为完善的公司治理结
构和治理体系，不断优化内控制度，提高风险防范能力。公司董事会审计委员会
对公司内控制度的建设和维护工作进行了监督和指导，认为公司的内部控制实际
运作情况符合相关法律法规、部门规章及规范性文件等对上市公司治理规范的要
求。
（四）指导公司内部审计工作
听取公司内部审计工作进展情况，对内部审计工作的有效实施进行监督，并结合
公司实际针对性地提出指导意见，促进内部审计部门有效运作。审计委员会未发
现公司内部审计工作存在重大问题。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
好的沟通，积极协调审计过程中出现的问题、提高审计效率，共同发挥审计监督
职能。
（六）审阅公司关联交易事项并发表意见
，我们认为公司与关联方发生的关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场价
格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合国家有关法律、法
规及公司章程等的规定，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益
，特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
四、总体评价
创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等有关规定，充
分发挥了审查、监督作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会职责，认真
审议相关事项，切实有效地督促公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进
了董事会规范决策和公司规范治理。
观、独立的原则，持续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公
司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，充分发挥监督、指导作用
，推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司
规范运作、稳健发展。
上海泰坦科技股份有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，为上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情
况报告之签字页）
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