证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-029
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川天微电子股份有限公司于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议
通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发
行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），即“新型灭火抑爆系统升
级项目”“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电子研发中心建设项目”
达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资
内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无
需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每
股人民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（
不含税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。
截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并
由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情
况进行了审验，并出具了“川华信验（2021）第0060号”《验资报告》。公司
依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监
管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目概况
截至2025年12月31日，公司募投项目及募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币元
截至2025年12月 原计划达到预
序 计划使用募集资金
项目名称 31日累计投入金 定可使用状态
号 投资额
额 日期
新型灭火抑爆系统升
级项目
高可靠核心元器件产
业化项目
天微电子研发中心建
设项目
合计 508,544,032.21 194,793,197.33 -
由于募投项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金
在短期内存在部分暂时闲置的情况。
三、本次募投项目延期的情况说明
（一）本次募投项目延期概况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施
主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将首发募投项目
达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
原计划达到预定可使用 延期后达到预定可
序号 项目名称
状态日期 使用状态日期
除上述变更外，公司募投项目的投资总额、建设内容等未发生其他变更。
（二）本次募投项目延期的主要原因
业化项目”完成主体结构封顶；2025 年 3 月 27 日，前述两项目主体竣工验收备
案；2025 年 7 月 2 日，前述两项目取得《中华人民共和国不动产权证书》；目
前，前述两项目逐步进行设备投入和人员搬迁。公司“天微电子研发中心建设
项目”已完成部分现有厂房的装修任务，“新型灭火抑爆系统升级项目”与
“高可靠核心元器件产业化项目”所在厂房尚未进行装修和规模化研发设备投
入。受近年来国内外政治、经济等宏观因素的不确定性影响，基于控制成本、
降低风险、提高资产流动性的原则，项目生产线及设备的选型装配、研发设备
投入还需根据市场环境和政策的快速变化而进行合理决策及布局，因此公司对
募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境
的不确定性，因此募投项目达到预定可使用状态日期较规划滞后，募投项目实
施延期。
综上，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，公司为维护全体股东和
公司的整体利益，降低募集资金使用风险，并从公司长远发展等角度考虑，决
定将“新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微
电子研发中心建设项目”达到预计可使用状态延期至 2027 年 7 月 30 日。
四、对募投项目的重新论证
截至2025年12月31日，募投项目在原定达到预定可使用状态日期前募集资
金投入进度预计不超过50%。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》的有关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募
集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当重新对该募投项目
的必要性、可行性等进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对募投
项目进行了重新论证。论证情况如下：
（一）项目建设的必要性
近年来公司受国防工业计划波动、民用市场培育时间长等因素影响，业绩
出现较大波动，募投项目建设也受到一定程度影响。“新型灭火抑爆系统升级
项目”是公司核心产品的持续完善和升级，响应多军种新型装备批量需求并拓
展军品应用边界，巩固公司核心供应商地位；“高可靠核心元器件产业化项目
”能够实现核心元器件自研自产，提升供应链自主化，延伸产品矩阵、提升附
加值，形成“系统+元器件”的协同优势；“天微电子研发中心建设项目”则为
前两大项目的顺利推进及公司长期技术领先提供坚实保障，三者协同发力，共
同巩固公司在军工特种防护领域的竞争壁垒，同时向民用领域进行技术延伸，
是公司长期竞争力的有效保障，支撑公司长期战略发展，具备必要性。
（二）项目建设的可行性
现阶段募投项目具备长期可行性，核心支撑源于项目前期布局的扎实积累
与行业需求的潜在空间。募投项目已完成主体结构封顶及竣工验收备案，具备
进一步推进的硬件基础，且未改变投资内容、实施主体及总额，符合公司长期
发展规划与相关监管规定，其延期系公司基于宏观环境不确定性、控制成本风
险作出的审慎决策，而非项目本身存在根本性缺陷。从行业层面看，无论是军
工领域装甲车辆、航空航天等的配套需求，还是民用领域电力设施、公共设施
等场景对新型灭火抑爆技术、高可靠电子元器件的升级需求，均为项目提供了
市场载体，尤其随着公共安全应急智能化建设、新能源电子器件升级的推进，
新型灭火抑爆技术、高可靠电子元器件的应用场景正逐步拓宽，为项目落地后
的市场化推广奠定了基础，同时随着市场需求的快速变化，相应的技术研发需
求迫切。
（三）重新论证的结论
针对三个实施未达到计划进度的募投项目，公司已对其可行性等情况进行
重新论证。截至2025年12月31日，“新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核
心元器件产业化项目”以及“天微电子研发中心建设项目”累计投资进度分别
为25.76%、20.78%和6.83%，进度较为滞后。经审慎论证，公司认为募投项目
符合公司长期发展战略，具备长期可行性，但基于项目当前市场需求与项目论
证初期已发生一定变化，现阶段实施项目的预期收益可能不及预期，同时公司
尚未确定其他具有短期可行性的投资项目，为保障募集资金使用效率及项目最
终效益，公司将结合市场变化稳步推进首次公开发行股票募投项目。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改
变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成
实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益
的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、审议程序及专项意见
（一）审议程序
公司于2026年4月29日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于首次
公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目，即
“新型灭火抑爆系统升级项目”“高可靠核心元器件产品产业化项目”和“天微电
子研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期至2027年7月30日。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，天微电子首次公开发行股票募投项目延期的事项已经
公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。公司首次公开发
行股票募投项目延期符合公司实际情况，未改变募集资金的投资方向及内容，不会
对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的
情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，国金证券对天微电子首次
公开发行股票募投项目延期事项无异议。
特此公告。
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