证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2026-012
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共
和国公司法》
《上市公司治理准则》
《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》
《公
司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参
考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，内部董事不再领取津
贴。
未在公司任职或承担经营管理职能的非独立董事从本公司领取津贴，其标准
为 5 万元整（含税）/年，按季度发放。按照相关规定履行职责（如出席公司董事
会、专门委员会及股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。根据公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》
，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗
位、绩效考核结果等领取薪酬。
结合公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委
员会按照绩效评价标准和程序对其进行绩效评价，确定报酬数额和奖励方式。
（三）其他事项
代缴；
（津贴）按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。
按照公司薪酬管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后
发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 17 日召开第六届薪酬与考核委员会第三次会议，审议《关
于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，
案的议案》。其中，
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
该议案直接提交董事会审议；
已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第四次会议，审议《关于公司 2026
年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直
其中，
接提交 2025 年年度股东会审议；
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》已经公司董事会审议通过。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
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