公司代码：603520 公司简称：司太立
浙江司太立制药股份有限公司
浙江司太立制药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内
部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露
内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负
责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，
提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标
提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程
度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财
务报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
太立制药有限公司、上海键合医药科技有限公司、司太立投资（香港）有限公司、台州司太立篮球俱乐
部 有 限 公 司 、 浙 江 台 州 海 神 制 药 有 限 公 司 、 iMAX Diagnostic Imaging Holding Limited 公 司 、
iMAXDiagnostic Imaging Limited 公司、浙江司太立医药销售有限公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之 100
比
组织机构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、预算管理、资金活动、采购业务、资产管
理、进出口业务、销售业务、研究与开发、工程项目、存货管理、财务报告、合同管理、信息系统等。
销售风险、研发风险、产品质量风险、生产管理风险、生产安全风险、财务报告风险、资金安全风
险、人力资源风险、外贸安全风险等。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制各项制度和流程，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
利润总额潜在错 利润 总额 10%或 1000 万 利润总额 5%或 500 万元 错报<利润总额 5%或人民
误 元及以上 ≤错报<利润总额 10%或 币 500 万元
人民币 1000 万元
资产总额潜在错 资产总额 3%或 5000 万元 资产总额 1.5%或 2500 万 错报<资产总额 1.5%或人
误 及以上 元≤错报<资产总额 3%或 民币 2500 万元
人民币 5000 万元
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、公司存在董事、监事、高级管理人员的舞弊行为；
外部审计师发现当期财务报告存在重大错报且公司内部控制运行未能发现该错
报。
重要缺陷 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
务报表达到真实、完整的目标；
有相应的补偿性控制；
其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大的损害。
一般缺陷 不属于重大缺陷和重要缺陷标准范畴内的其他缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失 1000 万元及以上 500 万元（含 500 万元） 500 万元以下
至 1000 万元
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1、对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；
司对财务报告的内部控制发现；
重要缺陷 1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
报表达到真实、准确的目标；
有相应的补偿性控制。
一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷之外的缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
对报告期内发现的非财务报告内部控制一般缺陷，公司采取了有效的原因分析和整改措施，已于报
告期内整改落实。
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：胡健
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