证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-037
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第十
二届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，现就相关
事项公告如下：
一、对外投资概述
为进一步拓宽业务布局、结合公司发展战略，公司拟投资设立全资子公司北
京国城铜业有限公司、云南国翊矿业有限公司（以上均为暂定名，最终以工商行
政管理机关核准登记为准）。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于
公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审批。本次投资事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的一
产品销售（不含许可类化工产品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；企业管理；
财务咨询；金属链条及其他金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（二）投资标的二
镇新村巷 38 号
非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；
常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制造；金属矿石销售；金属材料销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司出资设立子公司，系立足主业发展的战略性投资，旨在持有相关矿
产标的资产股权，并持续完善产业战略布局。本次投资落地后，将有效丰富公司
资产结构、强化资源掌控能力，有助于全面提升公司核心竞争实力、抗风险水平
及长期可持续经营发展能力。截至目前，新设子公司相关工作尚在筹备阶段，后
续需经当地市场监督管理部门审批后正式成立。新设子公司未来的经营情况或将
受经济环境、市场环境和经营管理等多方面因素的影响，公司将加强对其资金管
理和风险管控，通过专业化的管理降低企业经营风险。本次投资事项不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第十二届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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