证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-009号
三六零安全科技股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司 2026 年度日常关联交易预计无需提交股东会审议。
? 公司与关联人之间 2026 年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商
品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常
经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性，公司主营业务
不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三六零安全科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第七届
董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。对本年
度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在
内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币 99,000 万
元。关联董事周鸿祎先生回避表决，本议案无需提交公司股东会审议。
该事项已经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事经过充
分审查，认为 2026 年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关
联交易是根据市场化原则而运作的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损
害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。
因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
关联交 2025 年度
关联人 实际发生 际发生金额差
易类别 预计金额
金额 异较大的原因
控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市
公司外）
周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除
向关联 控股股东及其控制的公司和上市公司外）
人购买 其中：
原材料 周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司 1,000 5
——
及购买 和上市公司外）
劳务 花房科技及其控制的公司 2,000 0
周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外） 2,000 0
奇富科技及其控制的公司 2,000 0
大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外） 10,000 0 ——
控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市
公司外）
周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除
向关联 10,000 1,065
控股股东及其控制的公司和上市公司外）
人销售
其中：
产品、
周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司 5,000 0
商品及 ——
和上市公司外）
提供劳
花房科技及其控制的公司 5,000 1,065
务
周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外） 30,000 23,992
奇富科技及其控制的公司 30,000 23,992
大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外） 1,000 0 ——
实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公
司及其控制的公司（除上市公司外）
其中：
承租 500 0 ——
周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外）
控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市
公司外）
大股东及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除
其他 500 0 ——
上市公司外）
合计 102,500 41,803 ——
（三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币 万元
预计金额
占同类 2026 年 2025 年 占同类
关联交易 业务比 一季度 度实际 业务比
关联人 度预计 生金额差
类别 例 实际发 发生金 例
金额 异较大的
（%） 生额 额 （%）
原因
控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外） 10,000 45.45 70 307 98.40
周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外） 2,000 9.09 0 5 1.60
向关联人
其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外） 1,000 4.55 0 5 1.60
购买原材
花房科技及其控制的公司 1,000 4.55 0 0 0 ——
料及购买
周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外） 2,000 9.09 0 0 0
劳务
奇富科技及其控制的公司 2,000 9.09 0 0 0
大股东、公司董事和高级管理人员，控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外） 8,000 36.36 0 0 0
控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外） 15,500 27.43 1,005 2,574 9.32
向关联人 周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外） 10,000 17.70 237 1,065 3.85
销售产 其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外） 4,000 7.08 0 0 0
品、商品 花房科技及其控制的公司 6,000 10.62 237 1,065 3.85 ——
及提供劳 周鸿祎及其家庭成员施加影响的公司（除上市公司外） 30,000 53.10 5,647 23,992 86.83
务 奇富科技及其控制的公司 30,000 53.10 5,647 23,992 86.83
大股东、公司董事和高级管理人员，控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外） 1,000 1.77 0 0 0
实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外） 20,000 100 3,879 13,860 100
承租 其中：周鸿祎及其家庭成员控制的公司（除上市公司外） 500 2.50 0 0 0 ——
控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外） 19,500 97.50 3,879 13,860 100
大股东及其家庭成员、公司董事和高级管理人员，控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司
其他 500 100 0 0 0 ——
外）
合计 99,000 —— 10,838 41,803 —— ——
注 1：上表部分占同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差，系四舍五入计算所致。
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）
公司名称：天津奇信志成科技有限公司
统一社会信用代码：91120116MA0716531Q
成立时间：2015 年 12 月 2 日
注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高新六路 39 号 9-3-401 号
法定代表人：周鸿祎
注册资本：5,753.2945 万元人民币
实际控制人：周鸿祎先生
经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服
务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，
奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。
公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至
目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。
单位：人民币 万元
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
以上数据未经审计。
（二）实际控制人：周鸿祎先生
姓名：周鸿祎
性别：男
国籍：中国
身份证号：6101031970********
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 2 号楼
是否拥有永久境外居留权：否
截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司 5.35%的股份，奇信志成持有公司 47.10%
的股份。在奇信志成解散清算期间，涉及奇信志成行使上市公司股东表决权的事项，清
算组委托周鸿祎先生独立行使。周鸿祎先生合计持有公司 52.45%股份的表决权，为公司
实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人，
周鸿祎先生及其家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业为公司的关联法人。
公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至
目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符
合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正
的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自
愿、平等、诚信的原则，定价公允。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有
利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在
相互损害或输送利益的情形。
公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程
中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利
影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
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