国投电力控股股份有限公司董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规
范性文件的要求，国投电力控股股份有限公司(以下简称公
司)董事会逐项对照独立性规定，核查了本公司独立董事许
军利、张粒子、马永义的独立性，结合独立董事的任职经历
及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下：
经核查独立董事许军利、张粒子、马永义的任职经历以
及相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中规定的独立董事
独立性的相关要求。
国投电力控股股份有限公司董事会
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