中国核能电力股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报
告的鉴证报告
信会师报字[2026]第 ZG11550 号
中国核能电力股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止）
页次
关于中国核能电力股份有限公司 2025 年度募集资
一、 1-2
金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
中国核能电力股份有限公司 2025 年度募集资金存
二、 1-9
放、管理与使用情况专项报告
三、 附表 1-4
关于中国核能电力股份有限公司2025年度募集资金存放、管
理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZG11550号
中国核能电力股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国核能电力股份有限公司（以下简称
中国核电）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下
简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
中国核电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募
集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报
告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交
鉴证报告第1页
易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映中国核电2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理
保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论
提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，中国核电2025年度募集资金存放、管理与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反
映了中国核电2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供中国核电为披露2025年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·
上海 2026 年 4 月 28 日
鉴证报告第2页
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募集资金存放、管理与使用情况专项报告
中国核能电力股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
简称公司或本公司）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作
如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2020 年非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公
司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每股人民币
万元(含税，不含税金额为 73.49 万元)后的募集资金为 759,922.10 万元，
已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 169.72 万元(不含税)后，公
司本次募集资金净额为 759,756.79 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕1-189 号）。
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募集资金基本情况表1
单位：人民币万元
发行名称 2020 年非公开发行普通股
募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 760,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 243.21
二、募集资金净额 759,756.79
减：
以前年度已使用金额 740,922.99
本年度使用金额 25,697.60
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.05
其他
加：
募集资金利息收入 16,857.36
其他
三、报告期期末募集资金余额 9,993.51
(二) 2024 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）同
意，本公司向特定对象发行 A 股股票 1,684,717,207 股，每股发行价
格为人民币 8.31 元，共计募集资金人民币 1,400,000.00 万元，坐扣承
销和保荐费用 30.00 万元（含税，不含税金额为 28.30 万元）后的募
集资金为 1,399,970.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于
费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.27
专项报告第2页
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万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,765.43 万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《中国核能电力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第
ZG225799 号）。
募集资金基本情况表 2
单位：人民币万元
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 24 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 1,400,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 234.57
二、募集资金净额 1,399,765.43
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 854,436.37
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.25
其他
加：
募集资金利息收入 6,387.94
其他
三、报告期期末募集资金余额 551,716.75
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金
监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
专项报告第3页
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范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。
(一)2020年非公开发行普通股
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2020年12月
北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，公司就本次非公开发行有2个募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表 1
单位：人民币万元
发行名称 2020 年非公开发行普通股
募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日
账户
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
状态
中国核能电力股 中信银行股份有限公司
份有限公司 北京分行
中国核能电力股 招商银行股份有限公司
份有限公司 北京分行营业部
合计 9,993.51
(二)2024 年向特定对象发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2024年12月
专项报告第4页
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招商银行北京分行营业部、中国银行北京木樨地支行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
公司控股子公司中核辽宁核电有限公司、中核国电漳州能源有限
公司、中核苏能核电有限公司田湾核电站七号八号机组分公司作为募
投项目实施主体，在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行、中国工
商银行股份有限公司漳州云霄支行、中国银行连云港核电站支行开设
募集资金专项账户。公司、开户银行、本次发行的保荐人中信证券股
份有限公司于2025年4月16日分别签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议内容与上海证券
交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。
截至2025年12月31日，公司就本次向特定对象发行股票有8个募
集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表 2
单位：人民币万元
发行名称
发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 24 日
账户
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
状态
中国核能电力股份有 国家开发银行直营业务
限公司 中心
中国核能电力股份有 中信银行北京分行营业 8110701013202938167 161,309.14 使用中
专项报告第5页
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限公司 部
中国核能电力股份有 招商银行北京分行营业
限公司 部
中国核能电力股份有 中国银行北京木樨地支
限公司 行
中核苏能核电有限公
中国银行连云港核电站
司田湾核电站七号八 554749996660 1.52 使用中
支行
号机组分公司
中核国电漳州能源有 中国工商银行股份有限
限公司 公司漳州云霄支行
中核辽宁核电有限公 中国建设银行股份有限
司 公司葫芦岛分行
中核辽宁核电有限公 中国建设银行股份有限
司 公司葫芦岛分行
合计 551,716.75
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表(2020 年非公开发行普通股)，详见本报
告附表 1。
募集资金使用情况对照表(2024 年向特定对象发行股票)，详见本
报告附表 2。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同
意公司使用 2020 年非公开发行普通股募集资金 32,728.00 万元置换预
先投入募投项目的资金。
专项报告第6页
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募集资金置换先期投入表 1
单位：人民币万元
发行名称 2020 年非公开发行普通股
募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日
募集资金投资项 自筹资金预先投 置换完成日 董事会审议通过
总投资额 置换金额
目 入金额 期 日期
福建漳州核电厂
一期工程项目
会议
合计 4,031,400.00 32,728.00 32,728.00
于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2024 年向特定对
象发行股票募集资金 294,620.00 万元置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。
募集资金置换先期投入表 2
单位：人民币万元
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2024 年 12 月 24 日
募集资金投 自筹资金预先投入 置换完成日 董事会审议通
总投资额 置换金额
资项目 金额 期 过日期
辽宁徐大堡
核电站 1、2 4,218,802.00 47,938.00 47,938.00 2025 年 2 月
号机组项目
辽宁徐大堡
核电站 3、4 5,234,664.00 96,669.00 96,669.00 2025 年 2 月
号机组项目 2025 年第五届董
福建漳州核 事会第一次会议
电站 3 、4 3,966,233.00 42,184.00 42,184.00 2025 年 2 月
号机组项目
江苏田湾核
电站 7 、8 5,062,938.00 107,829.00 107,829.00 2025 年 2 月
号机组项目
合计 18,482,637.00 294,620.00 294,620.00
专项报告第7页
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(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
况。
(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本
公司股份并注销的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
(七) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
专项报告第8页
用 用
合计 759,756.79 759,756.79 759,756.79 25,697.60 766,620.59 6,863.80 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
不适用
情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
不适用
情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：福建漳州核电厂一期工程项目 1 号机组已于 2024 年 11 月首次调试发电，2 号机组已于 2025 年 11 月首次调试发电。2 号机组产能未完全释放，本年度福建漳州核电
厂一期工程项目实现的净利润为 112,505.59 万元。
注 2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。
注 3：截至期末，福建漳州核电厂一期工程项目募集资金投入进度超过 100%，系因项目投入中包含募集资金专户利息收入所致。募集资金本金已全部按照承诺用途投入，
福建漳州核电厂一期工程项目目前仍处于尾工阶段，尚未竣工验收结项。
附表第2页
投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及 2025 年 1 月 20 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2024 年向特定对象
置换情况 发行股票募集资金 294,620.00 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
不适用
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
不适用
因
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，辽宁徐大堡核电站 1、2 号机组项目、辽宁徐大堡核电站 3、4 号机组项目、福建漳州核电站 3、4 号机组项目、江苏田湾核电站 7、8 号机
组项目尚处于建设期，未形成生产能力。
注 2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。
附表第4页
，
用
使
件
附
书
告
报
为
作
仅 。
件
印 用
复 为他
证
此 能作
不
此
不 证
能 复
作 印
为 件
他 仅
用 作
。 为
报
告
书
附
件
使
用
，
此
不 证
能 复
作 印
为 件
他 仅
用 作
。 为
报
告
书
附
件
使
用
，
此
不 证
能 复
作 印
为 件
他 仅
用 作
。 为
报
告
书
附
件
使
用
，
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