股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-016
大秦铁路股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第七
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独
立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生回避表决。上述议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
为进一步提高公司独立董事履职尽责能力，切实加强独立董事履职保障，根
据《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，综合考虑同行业上市公司津
贴水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，拟将公司独立董事年度
津贴由原 10 万元（含税）调整为 12 万元（含税），调整后的独立董事津贴自
公司于 2026 年 4 月 14 日组织召开 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会，
根据《上市公司治理准则》第六十条有关“在董事会或者薪酬与考核委员会对董
事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避”之规定,本次调整独立董事
津贴事项与许光建委员、樊燕萍委员存在利害关系,因此许光建委员、樊燕萍委员
回避表决，同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
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