股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-020
大秦铁路股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作规则》《大秦铁路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、董事薪酬方案
(一)非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任
的职务，按照公司高级管理人员薪酬、绩效考核制度领取薪酬，不再另行领取董
事薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
(二)独立董事：公司独立董事津贴为每年人民币 12 万元,按季度发放(需获
股东会批准)。
二、高级管理人员薪酬方案
薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬基数占年度薪酬标准的 40%，月度绩效薪酬基
数、年度绩效薪酬基数分别占年度薪酬标准的 55%、5%。年度薪酬标准结合岗
位责任和行业薪酬水平等因素确定。
按月度平均发放；绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据；年度绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。
三、其他事项
扣除项目前的收入。
司规定结算相关薪酬并予发放。
四、审议程序
公司于 2026 年 4 月 14 日组织召开 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会，
审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议题》。许光建委员、
樊燕萍委员对非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案进行审议及表决，
同意提交董事会审议；公司 2026 年度薪酬方案中的独立董事薪酬方案与许光建
委员、樊燕萍委员存在利害关系，因此许光建委员、樊燕萍委员回避表决，独立
董事 2026 年度薪酬方案直接提交董事会审议。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于制定<大秦铁路股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》和《关于制定
<大秦铁路股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《上
市公司治理准则》的相关规定，非独立董事张竑毅先生、张利荣女士、杨庆欣女
士，独立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生对《关于制定
<大秦铁路股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》回避表决，其余 4 位
董事投赞成票，2026 年度董事薪酬方案经董事会审议通过后，尚需提交 2025 年
年度股东会审议；兼任公司高级管理人员的董事张竑毅先生、张利荣女士对《关
于制定<大秦铁路股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》回避
表决，其余 9 位董事投赞成票，2026 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议
通过后，尚需向股东会说明。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
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