股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-017
大秦铁路股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化完善大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）风险防控管
理体系，降低董事、高级管理人员在业务运营、经营决策等履职中的民事赔偿风
险，保障公司、股东及相关利益方合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关规定，结合市场实践，拟为公司董事、高级管理人员投
保责任险。现将有关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险投保方案
（一）保障范围
投保对象：大秦铁路股份有限公司及全体董事、高级管理人员等。
保障责任：覆盖因非恶意不当行为（如决策失误、信息披露瑕疵、违反忠实
义务等）引发的法律赔偿责任，包括律师费、民事赔偿及和解金。
（二）金额与期限
赔偿限额：人民币 1 亿元。
保险支出：不超过 40 万元/年。
保险期限：12 个月（后续可续保或重新投保）。
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上
述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满
时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 4 月 14 日组织召开 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会，
审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议题》，由于全体委员均为被保险
对象，属于利益相关方，在审议该议案时回避表决，同意将该议案直接提交董事
会审议。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，该议案全体董事回避表决，将直接
提交至公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
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