证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2026-035
紫燕食品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召
开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员
会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，
公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结
合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、激励对象名单的公示情况
公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了
《2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》，并于 2026 年 4 月 17 日至
以公示，名单公示期不少于 10 天。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未
收到任何对本次激励对象提出的异议。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次首次授予激励对象的名单、身份
证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含子
公司）担任的职务及任职文件等相关材料。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》及《紫燕食品集团股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，结合公司对本次首次授予激励对象名单和职
务的公示情况及董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员
会发表核查意见如下：
法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和任职资格，
符合本次激励计划规定的激励对象条件；
员、核心员工及技术骨干（不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）；
瞒或致人重大误解之处；
励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次列入激励计划的首次
授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激
励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的主体资
格合法、有效。
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
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