岱美股份独立董事 2025 年度述职报告
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董
事，我严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规
及《公司独立董事工作细则》
《公司章程》的规定，在 2025 年度工作中，忠实履
行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和
全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人范文，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企
业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等
方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡
律师事务所律师、福建君立律师事务所律师，自 2018 年至今担任上海锦天城（福
州）律师事务所律师、合伙人。自 2023 年 2 月起至今担任公司独立董事。
我作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在
公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事年度履职概况
生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年度召开的董事
会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见。公司为
我履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合了我的工作。
（一）出席董事会会议及股东会会议情况
所审议事项均表示赞成，未提出过异议。2025 年度出席会议情况如下：
岱美股份独立董事 2025 年度述职报告
参加股东
参加董事会情况
会情况
独立董事
本年应参 委托
姓名 亲自出席 以通讯方式 缺席 出席股东
加董事会 出席
次数 参加次数 次数 会的次数
次数 次数
范文 4 4 1 0 0 2
（二）出席董事会专门委员会会议情况
我担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委
员和战略委员会委员。2025 年度，公司分别召开审计委员会会议 4 次、薪酬与
考核委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次，我均出席了会议，认真讨论和审议
了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。
（三）出席独立董事专门会议情况
未提出过异议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强
公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有
效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）对公司现场考察的情况
我利用现场参加会议的机会对公司进行了考察与了解，并与公司董事、董
事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营
情况。同时，我非常关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深
对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 对外担保及资金占用情况
报告期内，我对公司的对外担保情况进行了认真审核，认为：报告期内公司
按照规定严格控制对外担保风险，仅为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司
和岱美墨西哥汽车内饰件有限公司(Daimay Automotive Interior, S de R.L.de
C.V.提供过担保，相关担保均履行了内部决策程序和信息披露义务。报告期内，
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情形。
（二）募集资金的使用情况
岱美股份独立董事 2025 年度述职报告
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。我认为：报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定。
（三）董事、高级管理人员薪酬情况
我对 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬进行分析并根据公司董事、高级
管理人员年度业绩指标完成情况进行了审核，我认为公司制定的董事和高级管理
人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业绩、行业和地区的薪酬水平，并
由公司董事会薪酬和考核委员会审查通过，程序合法有效。我同意公司关于 2024
年度董事和高级管理人员薪酬事项，并同意将董事薪酬提交股东大会审议。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年年度审计机构。在董事会审议该议案时，我认为：立信会
计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告及内部审计控制机构以来，
忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事
会对《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》的提案、审议和表决程序符合《公
司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规
定，不存在损害公司及其股东，特别是中、小投资者利益的情形。因此，我同意
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，并同
意将其提交股东大会审议。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司完成了 2024 年度利润分配工作。2024 年度利润分配预案为：
拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.50 元（含税），同时以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股，剩余
未分配利润结转下一年度。我认为：公司本次利润分配方案是基于对公司长期稳
健的盈利能力的考量，以及对公司未来发展的信心，秉承做大做强公司的愿景，
在保证公司正常经营和长远发展同时，也有利于保持公司利润分配政策的连续性
和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024
年）股东分红回报规划》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持
续、稳定、健康的发展。
岱美股份独立董事 2025 年度述职报告
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律规章的要求
履行了各项信息披露义务，遵守了“公开、公平、公正”的三公原则。我对公司
受意外火灾事故是否属于应当及时披露的重大事件而公司未按规定及时履行信
息披露义务外，公司其他信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
况，公司进一步建立健全了内部控制制度，公司的内部控制体系运行有效。我认
为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的内部控制。报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷。
（九）董事会及下属专门委员会的运作情况
积极推动了公司相关工作顺利开展。董事会及下属专门委员会严格按照各自工作
职责，对分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。我认为：公司董事会及下
属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
四、总体评价
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相
关法律法规及《公司独立董事工作细则》《公司章程》的规定，积极有效地履行
了独立董事的职责和义务。我对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核
相关资料，积极与公司管理层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提
供具有建设性的意见，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。
岱美股份独立董事 2025 年度述职报告
的履职能力，进一步加强与公司董事及管理层的沟通，为董事会的科学决策提供
参考意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的
发展。
独立董事：范文
首页
微信公众号
证券之星APP
