证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-025
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
为进一步加强甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的内部激励和
约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性。公司于
十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》及
《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中审议《关于公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》时，涉及全体董事薪酬，基于谨慎性
原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交 2025 年年度股
东会审议。审议《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》时，
兼任高级管理人员的董事姜有军先生回避表决。
根据《公司法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件和
制度的规定，现将公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况
公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、董事薪酬方案
（一）非独立董事
薪酬管理执行，不额外领取董事薪酬；
司所担任的具体岗位和职务，按公司相关薪酬制度与绩效考核评价结果领
取相应的薪酬，不额外领取董事薪酬。
（二） 独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴金额为每人 7.2 万元/年（税前），
实行按月支付。
四、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
按工作岗位职责、承担风险等因素确定基本薪酬标准，基本薪酬按月发放。
积极性与责任意识。绩效薪酬与公司经营情况挂钩，依据经审计的财务数
据开展年度绩效评价，公司应留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付。
五、其他说明
（一）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一
由公司代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新
聘的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
（三）公司可以视实际经营状况，根据相关法律法规规定，另行实施
中长期激励，与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的
奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司可根据实际情况制定激励
方案。
（四）本方案未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件不一致的，按
有关法律法规、规范性文件执行。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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