证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-024
湖南麒麟信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《湖南麒麟信安
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖南麒麟信安科技股份
有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营
情况，参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为每人税前人民币 10 万元/
年，按月发放。
在公司同时担任公司高级管理人员或其他职位的董事，根据其在公司担任的
具体职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的非
独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司结合 2026 年高级管理人员的主要岗位职责、工作胜任情况、公司规模、
所在地区和行业薪酬情况制定薪酬方案。
在公司任职的董事以及公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长
期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司年度经营指标或目标完成
情况及个人业绩考核结果进行发放，其中一定比例的绩效薪酬应在年度报告披露
后支付。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 18 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，
审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》以及《关
于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，
董事会薪酬与考核委员会全体委员对《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026
年度薪酬方案的议案》进行回避表决，并将该议案直接提交董事会审议；《关于
确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会
薪酬与考核委员会会议审议通过，担任公司高级管理人员的委员刘文清先生已回
避表决。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十九次会议，因全体董事为
利益相关者需回避表决，故将《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪
酬方案的议案》直接提交公司 2025 年年度股东会审议；会议同时审议通过了《关
于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，担任公
司高级管理人员的董事刘文清先生、任启先生及杨子嫣女士及关联董事杨涛先生
已回避表决。
五、其他说明
得税由公司统一代扣代缴。
离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，2026 年度董事薪酬方案须提交公司
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
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