证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-022
湖南麒麟信安科技股份有限公司
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南
麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价格为 68.89 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 910,118,259.09 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币
上述募集资金已于 2022 年 10 月 20 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字
[2022]41553 号《验资报告》。
（二）2025 年度募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币41,598.80万元，其
中：以前年度使用32,052.50万元，本年度使用9,546.30万元。截至2025年12月31
日，公司募集资金使用及余额情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 91,011.83
其中：超募资金金额 17,366.83
减：直接支付发行费用 7,692.71
二、募集资金净额 83,319.12
减：募集资金投资项目已投入金额（含
预先投入项目已置换的金额）
手续费支出 8.54
以超募资金永久性补充流动资金金额 14,379.13
使用超募资金以集中竞价交易方式回
购公司股份
加：募集资金存款利息收入 801.56
理财产品利息收入 3,189.85
三、报告期期末尚未使用的募集资金余
额
其中：专户活期存款余额 489.10
现金管理余额 45,214.09
注：本表所涉数据的尾数差异为四舍五入所致，下表同。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存
储制度，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）的变更等进行了规定。该制度已经公司股东会审议通过。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专
项账户。截至2025年12月31日，公司募集资金存放专户如下表所示：
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
报告期 账户
开户主体 开户银行 银行账号
末余额 状态
北京麒安信息技
长沙银行股份有限公司 810000546044666666 10.00 使用中
术有限公司
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
报告期 账户
开户主体 开户银行 银行账号
末余额 状态
福建麒麟信安科 招商银行股份有限公司
技有限公司 长沙高新支行
广西麒麟信安科
长沙银行股份有限公司 810000523538000001 30.24 使用中
技有限公司
贵州麒麟信安科 上海浦东发展银行股份
技有限公司 有限公司长沙分行
上海浦东发展银行股份
湖南欧拉创新中 有限公司长沙分行
心有限公司 上海浦东发展银行股份
有限公司长沙分行
上海浦东发展银行股份
有限公司长沙分行
长沙银行股份有限公司 810000202158000003 361.53 使用中
招商银行股份有限公司
长沙分行
中国建设银行股份有限
公司长沙兴湘支行
湖南麒麟信安科
中国民生银行股份有限
技股份有限公司 636933956 3.91 使用中
公司长沙分行
湖南银行股份有限公司
湘江新区分行
交通银行股份有限公司
湖南省分行
中国银行股份有限公司
湖南湘江新区分行
江西麒麟信安科 上海浦东发展银行股份
技有限公司 有限公司长沙分行
内蒙古麒麟信安 招商银行股份有限公司
科技有限公司 长沙高新支行
中信银行股份有限公司
麒麟信安(广东)科 广州分行
技有限公司 中信银行股份有限公司
广州分行
招商银行股份有限公司
陕西麒麟信安信 西安锦业路支行
息科技有限公司 招商银行股份有限公司
西安锦业路支行
上海麒麟信安科 上海浦东发展银行股份
技有限公司 有限公司松江支行
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
报告期 账户
开户主体 开户银行 银行账号
末余额 状态
新疆麒麟信安科
长沙银行股份有限公司 810000523581000001 10.00 使用中
技有限公司
重庆麒麟信安科 上海浦东发展银行股份
技有限公司 有限公司长沙分行
合计 5,154.12
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
银行长沙银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、招商银
行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、华融湘江
银行股份有限公司湘江新区支行（现更名为湖南银行股份有限公司湘江新区分
行）、交通银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区
分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议得到了切实履行。
截至2025年12月31日，公司已将存放在中国银行股份有限公司湖南湘江新区
分行（专户账号：606779146367）、湖南银行股份有限公司湘江新区分行（专户
账号：79010309000109954）以及交通银行股份有限公司湖南省分行（专户账号：
充流动资金，并办理完成该募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，
公司与上述募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监
管协议》相应终止。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于注销部分募集资金
专户的公告》（公告编号：2022-009、2025-049、2025-057）。
次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议案》，
同意公司在湖南长沙设立全资子公司湖南欧拉创新中心有限公司，并将该子公司
增加为公司募投项目“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”“区域营销
及技服体系建设项目”的实施主体之一。公司与该全资子公司之间将通过注资、
内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发
生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于募投项目新增实施主体并投资设立子公
司的公告》（公告编号：2023-008）。
中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司
长沙分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关
于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的
公告》（公告编号：2023-030）。
会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司拟新增
全资子公司陕西麒麟信安信息科技有限公司作为募投项目“麒麟信安操作系统产
品升级及生态建设项目”“一云多芯云计算产品升级项目”的实施主体。公司与
该全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集
资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投
项目新增实施主体的公告》（公告编号：2023-057）。
机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司西安
锦业路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公
司关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协
议的公告》（公告编号：2024-020）。
会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公
司的议案》，同意公司在广州市黄埔区投资设立控股子公司麒麟信安（广东）科
技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），并新增该控股子公司为募投项目“麒
麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”和“区域营销及技服体系建设项目”
的实施主体，同时“麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目”对应新增广州
为募投项目实施地点。公司与该控股子公司之间将通过注资、内部往来等方式具
体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。具体内容
请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科
技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司
的公告》（公告编号：2024-038）。
有限公司、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司广州分行签署了两份
《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立
募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：
会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期
的议案》，同意新增控股子公司上海麒麟信安科技有限公司（以下简称“上海麒
麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内
容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安
科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及延期的
公告》（公告编号：2024-050）。
有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司松江支行签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开
立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（公告编号：
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立
子公司的议案》，同意公司在江西投资设立全资子公司江西麒麟信安科技有限公
司（以下简称“江西麒麟信安”），并新增该全资子公司为募投项目“区域营销
及技服体系建设项目”的实施主体，同时对应新增江西为募投项目“区域营销及
技服体系建设项目”的实施地点。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新
增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-077）。
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意公司分别在贵州省贵阳市、福建省福州市投资设立全资子公司贵州麒
麟信安科技有限公司（以下简称“贵州麒麟信安”）、福建麒麟信安科技有限公
司（以下简称“福建麒麟信安”），并新增前述全资子公司为募投项目“区域营
销及技服体系建设项目”的实施主体。公司与上述全资子公司之间将通过注资、
内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不
发生变更。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立
子公司的公告》（公告编号：2024-085）。
有限公司、募集资金专户存储银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署
的《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开
立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》
（公告编号：
六次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意新增全资子公司重庆麒麟信安科技有限公司（以下简称“重庆麒麟信
安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技
股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告
编号：2025-007）。
七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立
子公司的议案》，同意新增全资子公司广西麒麟信安科技有限公司（以下简称“广
西麒麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，
同时对应新增广西作为募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施地点。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟
信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立
子公司的公告》（公告编号：2025-013）。
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意新增全资子公司新疆麒麟信安科技有限公司（以下简称“新疆麒麟信
安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技
股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》（公告
编号：2025-021）。
九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的议
案》，同意新增全资子公司内蒙古麒麟信安科技有限公司（以下简称“内蒙古麒
麟信安”）为公司募投项目“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体。具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安
科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体并投资设立子公司的公告》
（公告编号：2025-026）。
信安、重庆麒麟信安、新疆麒麟信安、内蒙古麒麟信安、广西麒麟信安及保荐机
构中泰证券股份有限公司、募集资金专户存储银行签署了六份《募集资金专户存
储四方监管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资
金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-
于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司“北京麒安信息
技术有限公司”（以下简称“北京麒安”）为公司募集资金投资项目“区域营销及
技服体系建设项目”的实施主体。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新
增实施主体及延期的公告》（公告编号：2025-066）。
募集资金专户存储银行长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司开立募集资金专项账户并签订募
集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-080）。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2025年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件《2025年度募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，
使用自有资金、承兑汇票及信用证支付募投项目所需的部分款项，后续以募集资
金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。公司独立
董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中泰证券股份有限公司
对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用自有资金、
承兑汇票及信用证支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告
编号：2022-003）。
截至2025年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入金额（不含置换预先
投入的发行费用）为21,785.91万元，均已全部等额置换完毕。
募集资金置换先期投入表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
董事会审
募集资金 总投资 自筹资金预 置换完成日
置换金额 议通过日
投资项目 额 先投入金额 期
期
麒麟信安操作系
统产品升级及生 13,070.61 8,052.55 8,052.55
-2025 年 10 月 11 月 1 日
态建设项目
一云多芯云计算 2022 年 11 月 2022 年
产品升级项目 -2025 年 10 月 11 月 1 日
新一代安全存储 2022 年 11 月 2022 年
系统研发项目 -2025 年 10 月 11 月 1 日
先进技术研究院 2023 年 5 月- 2022 年
建设项目 2025 年 10 月 11 月 1 日
区域营销及技服 2022 年 11 月 2022 年
体系建设项目 -2025 年 10 月 11 月 1 日
合计 65,952.29 21,785.91 21,785.91 / /
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用额度不超过人民币 7.4 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，使用
期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资
金可以滚动使用。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况
下进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在
上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人
员在上述授权额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。
第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最
高不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并对公
司超过前次授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了补充确
认。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-076）。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民
币 4.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及有效期内，资金
可循环滚动使用。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
计划进行
计划进行现金管理的 计划起始 计划截止 董事会审议通
现金管理
方式 日期 日期 过日期
的金额
性好的投资产品（包
型理财产品、结构性
期存款、通知存款、
公司尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至
中结构性存款余额为24,400.00万元，购买保本型理财产品余额为13,272.50万元，
大额存单2,800.00万元，协定存款余额为4,665.02万元，存出投资款余额为76.57万
元。截至2025年12月31日，公司结构性存款、保本型理财产品、大额存单的具体
情况如下：
单位：万元
尚未归还 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率
金额 金额
结构性存款 保本浮动收益 2,900.00 2025-11-03 2026-04-29 2026-04-29 2,900.00 0.95%或 2.63% 4.45
长沙银行股份 结构性存款 保本浮动收益 2,900.00 2025-11-03 2026-04-29 2026-04-29 2,900.00 0.95%或 2.63% 4.45
有限公司 结构性存款 保本浮动收益 4,200.00 2025-07-24 2026-01-20 2026-01-20 4,200.00 1.0%或 2.51% 18.53
结构性存款 保本浮动收益 4,100.00 2025-07-24 2026-01-20 2026-01-20 4,100.00 1.0%或 2.51% 18.08
招商银行股份 结构性存款 保本浮动收益 2,800.00 2025-12-01 2026-02-13 2026-02-13 2,800.00 1.0%或 1.65% 2.38
有限公司长沙
大额存单 保本固定收益 2,800.00 2025-10-17 2026-10-17 2026-10-17 2,800.00 1.40% 8.05
分行
结构性存款 保本浮动收益 1,000.00 2025-12-08 2026-03-09 2026-03-09 1,000.00 0.7%或 1.7%或 1.9% 0.46
上海浦东发展
湖南麒麟 结构性存款 保本浮动收益 3,000.00 2025-11-24 2026-02-24 2026-02-24 3,000.00 0.7%或 1.7%或 1.9% 2.81
银行股份有限
信安科技 结构性存款 保本浮动收益 2,500.00 2025-10-27 2026-01-27 2026-01-27 2,500.00 0.7%或 1.7%或 1.9% 3.16
公司长沙分行
股份有限 结构性存款 保本浮动收益 1,000.00 2025-10-13 2026-01-13 2026-01-13 1,000.00 0.7%或 1.7%或 1.9% 1.53
公司 华安证券合肥
长江中路证券 收益凭证 保本浮动收益 2,000.00 2025-05-26 2026-05-21 2026-05-21 2,000.00 1.5%-3.3% 18.08
营业部
申万宏源证券 国债逆回购 保本固定收益 234.10 2025-12-29 2026-01-05 2026-01-05 234.10 2.005% 0.09
有限公司北京 国债逆回购 保本固定收益 1,000.00 2025-12-22 2026-01-05 2026-01-05 1,000.00 1.705% 0.65
紫竹院路证券 收益凭证 保本浮动收益 1,000.00 2025-07-31 2026-01-26 2026-01-26 1,000.00 1.65%-2.65% 6.96
营业部 收益凭证 保本浮动收益 4,500.00 2025-07-31 2026-01-26 2026-01-26 4,500.00 1.65%-2.65% 31.33
中信建投证券 国债逆回购 保本固定收益 312.90 2025-12-29 2026-01-05 2026-01-05 312.90 2.015% 0.12
股份有限公司 国债逆回购 保本固定收益 225.50 2025-12-25 2026-01-05 2026-01-05 225.50 1.830% 0.12
长沙金星中路
证券营业部 国债逆回购 保本固定收益 4,000.00 2025-12-15 2026-01-12 2026-01-12 4,000.00 1.600% 4.91
合计 40,472.50 - - - 40,472.50 - 126.16
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
六次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意拟使用超募资金39,528,133.52元（含已到期利息收入、现金管理收益，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的
比例为22.76%，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意
见。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2025-006）。报告期内，公司使用超募资金用于永久补充
流动资金金额为3,979.13万元（含已到期利息收入、现金管理收益）。
截至2025年12月31日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为
超募资金使用情况明细表
单位：万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 10 月 20 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
永久补充流动资金 5,200.00 2022 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 17 日
永久补充流动资金 5,200.00 2024 年 1 月 19 日 2024 年 2 月 5 日
回购 3,618.70 2024 年 1 月 24 日 /
永久补充流动资金 3,979.13 2025 年 2 月 14 日 2025 年 3 月 3 日
合计 17,997.83 / /
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情形。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》及时、真实、准确、完整地
披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对麒麟信安2025年度募集资金存放
与使用情况进行了鉴证，并出具《湖南麒麟信安科技股份有限公司募集资金存放、
管理与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2026]20832-1号），认为：公司《2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公
司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方
面公允反映了麒麟信安2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：麒麟信安 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
附件
编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司 截止日期：2025 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 10 月 20 日
本年度投入募集资金总额 9,546.30
已累计投入募集资金总额 41,598.80
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 截至
截至期末 项目
更项 期末
累计投入 可行
募投 目， 投入 项目达到预
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 本年度 是否达 性是
承诺投资项目和超 含部 调整后投 进度 定可使用状
项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 实现的 到预计 否发
募资金投向 分变 资总额 （% 态日期（具
性质 总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 效益 效益 生重
更 ）(4) 体到月份）
(3)＝(2)- 大变
（如 ＝
(1) 化
有） (2)/(1)
承诺投资项目
研发 2026 年 4
统产品升级及生态 否 13,070.61 13,070.61 13,070.61 2,595.26 8,626.25 -4,444.36 66.00 不适用 不适用 否
项目 月
建设项目
否 15,774.48 15,774.48 15,774.48 1,384.78 6,683.71 -9,090.78 42.37 不适用 不适用 否
产品升级项目 项目 月
否 18,022.45 18,022.45 18,022.45 464.22 4,613.71 -13,408.74 25.60 不适用 不适用 否
系统研发项目 项目 月
否 7,876.44 7,876.44 7,876.44 436.17 1,617.23 -6,259.21 20.53 不适用 不适用 否
建设项目 管理 月
否 11,208.31 11,208.31 11,208.31 686.74 2,060.08 -9,148.24 18.38 不适用 不适用 否
体系建设项目 管理 月
承诺投资项目小计 / / 65,952.29 65,952.29 65,952.29 5,567.18 23,600.97 -42,351.31 35.78 / / / /
超募资金投向
不适
永久补充流动资金 补流 否 13,748.13 不适用 不适用 3,979.13 14,379.13 不适用 不适用 不适用 不适用 否
用
集中竞价交易方式 回购 不适
否 3,618.70 不适用 不适用 / 3,618.70 不适用 不适用 不适用 不适用 否
回购公司股份 股份 用
不适
剩余超募资金 / / / 不适用 不适用 / / 不适用 不适用 不适用 不适用 否
用
超募资金小计 17,366.83 / / 3,979.13 17,997.83 /
合计 83,319.12 65,952.29 65,952.29 9,546.30 41,598.80 -42,351.31 — — — —
体及延期的议案》。自“区域营销及技服体系建设项目”启动以来，公司结合市场拓展需求有序推进建设，目前已在北京、长沙、南京、西安、
广东、广西、上海、江西、福建等多个重点区域落地营销及服务网点布局并实施建设。鉴于区域营销体系建设对公司整体业务规划与布局影
响较大，公司秉持审慎原则，在募投项目推进中持续评估市场发展动态与风险，对新网点投资建设开展调研，待明确具体可行计划后再分步
落地实施；同时，近年外部宏观经济与行业环境复杂多变，为确保项目质量与战略适配性，公司在项目推进节奏上根据实际情况做了相应调
未达 到计 划进 度
整，导致募投项目建设进度较原计划有所延迟。在保证募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将“区域营销及技服体系
原因（分具体募投
建设项目”达到预计可使用状态的日期由 2025 年 11 月延期至 2027 年 11 月。
项目）
为严格管控募集资金使用风险，公司遵循长期战略发展规划，实施审慎投资与资源统筹策略，按照项目实施优先级合理配置资源，稳步有序
推进募投项目实施。受上述因素综合影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。2026 年 3 月 19 日公司召开第二届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意调整募集资金投资项目“麒麟信安操
作系统产品升级及生态建设项目”和“新一代安全存储系统研发项目”的投资金额与内部投资结构，同时将募投项目“麒麟信安操作系统产品升
级及生态建设项目”、“一云多芯云计算产品升级项目”、“新一代安全存储系统研发项目”及“先进技术研究院建设项目”达到预计可使用状态
日期由 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。2026 年 4 月 8 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会审议通过上述议案。
项目 可行 性发 生
重大 变化 的情 况 无
说明
募集 资金 投资 项
目先 期投 入及 置 详见本报告 三、2025 年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况。
换情况
用闲 置募 集资 金
暂时 补充 流动 资 无
金情况
对闲 置募 集资 金
进行现金管理，投 详见本报告 三、2025 年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。
资相关产品情况
用超 募资 金永 久
补充 流动 资金 或
详见本报告 三、2025 年度募集资金的实际使用情况之（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
归还 银行 贷款 情
况
募集 资金 结余 的
募投项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。
金额及形成原因
募集 资金 其他 使
无
用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；
注 4:“截至报告期末累计投入超募资金金额”超过“超募资金承诺投资总额”系超募资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财收益、募集资金存放期间的利息收入净额。
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