证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2026-017
南京健友生化制药股份有限公司
关于续聘2026年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的
第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，
拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期
货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为
特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入
和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技
术服务业等。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为
执业行为相关的民事诉讼1例，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管
措施2次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
施3次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政
处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
（1）项目合伙人：娄新洁女士
（301031）等上市公司审计报告。娄新洁女士2022年开始为本公司提供审计服务。
（2）签字注册会计师：张弛先生
公证天业执业；近三年未签署其他上市公司审计报告。张弛先生2025年开始为本公
司提供审计服务。
（3）项目质量控制复核人：陈霞女士
公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋
微（688508）、贝斯特（300580）、新美星（300509）等，具有证券服务业务从业
经验，具备相应的专业胜任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
公司2025年度支付给的公证天业的年报审计费用为85万元，内部控制审计费用
为15万元。2026年审计费用尚未确定，公司将提请股东会授权董事会根据市场公允
合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通
后协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的审议程序
（一）公司董事会审计委员会的意见
公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解，并对其在
公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的
专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。
项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近
三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事
会提议续聘公证天业为公司2026年度审计机构。
（二）董事会审议本次续聘情况
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司续
聘2026年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业为公司2026年度审计机构，
聘期一年；并提请股东会授权董事会决定2026年审计费用。同意公司2025年度支付
给公证天业的年报审计费用为85万元，内部控制审计费用为15万元。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自
公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
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