证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-033
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东
会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）限制性股票预留授予及回购注销部分限制性股票
（1）公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议，并于 2025
年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回
购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2 名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 30,000 股。此次回购注销完成后，公司总股本由
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制
性股票的公告》（公告编号：2025-012）。
（2）公司于 2025 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，并于 2025
年 10 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于注销部分股票
期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 10 名激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票共计 182,500 股。此次回购注销完成后，公司
总股本由 425,235,000 股变更为 425,052,500 股。具体内容详见披露于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制
性股票的公告》（公告编号：2025-053）。
（3）公司于 2025 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，根据公司 2024 年
股票期权与限制性股票激励计划的规定以及 2024 年第三次临时股东会的授权，
董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确认本次激励计划的预留授
予日为 2025 年 9 月 23 日，向符合授予条件的 78 名激励对象授予 635,000 股限
制性股票。此次授予完成后，公司总股本由 425,052,500 股变更为 425,687,500
股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告》（公告
编号：2025-070）。
（二）股票期权自主行权
公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予
部分）第一个行权期行权条件成就的议案》，认为 2024 年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第一个行权期行权条件已成就，
本激励计划首次授予股票期权的第一个行权期为 2025 年 12 月 12 日至 2026 年
公司上述激励计划在 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 2 月 28 日期间，激励对
象共 行权并完成股份过户登 记的股数为 758,982 股，公司总 股本相应增加
（三）发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市
经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所批准，公司本次发行的
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：
上述发行上市完成后，公司总股本由 426,446,482 股变更为 472,446,482
股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司现对《公司章程》相关条款进行修订，并提
请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。具
体修订条款如下：
序号 原章程内容 修订后内容
第三条 公司于2023年9月14日经 第三条 公司于2023年9月14日经
中国证券监督管理委员会(以下简 中国证券监督管理委员会(以下
称“中国证监会”)批准，首次向社 简称“中国证监会”)批准，首次向
会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股 社会公众发行人民币普通股
深圳证券交易所（以下简称“深交 深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）主板上市。公司于2026年1 所”）主板上市。公司于2026年1
月16日经中国证监会备案，并于 月16日经中国证监会备案，并于
【】年【】月【】日经香港联合 2026年3月19日经香港联合交易
交易所有限公司（以下简称“香港 所有限公司（以下简称“香港联交
联交所”，与“深交所”合称“证券交 所”，与“深交所”合称“证券交易
易所”）批准，在中国香港首次公 所”）批准，在中国香港首次公开
开发行【】股境外上市普通股（以 发行46,000,000股境外上市普通
下简称“H股”），前述H股于【】 股（以下简称“H股”），前述H股
年【】月【】日在香港联交所主 于2026年3月20日在香港联交所
板上市。 主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 47,244.6482 万元。
第二十一条 在完成首次公开发 第二十一条 在完成首次公开发
行H股后（假设超额配售权未获行 行 H 股 后 ， 公 司 总 股 本 为
使），公司总股本为【】股，全 472,446,482股，全部为普通股。
部为普通股。其中，A股普通股【】 其中，A股普通股426,446,482股，
股，占公司总股本的【】%；H股 占公司总股本的90.26%；H股普
普通股【】股，占公司总股本的 通股46,000,000股，占公司总股本
【】%。 的9.74%。
除上述条款修订同步更新外，
《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公
司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。上述注册资本变更、《公司章
程》修订事宜尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，董事会提请股东会授权董
事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效
期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之
日止。
上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。
特此公告。
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