深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
深圳中富电路股份有限公司
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专
门会议第一次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深
圳中富电路股份有限公司章程》
《深圳中富电路股份有限公司独立董事工作细则》
等的相关规定。
经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经认真审阅董事会提交的相关资料，独立董事认为：本次利润分配预案综合
考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素。同时
兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。符合《公
司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性，
不存在损害公司或股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议并通过《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，独立董事认为：公司全资子公司鹤山市中富兴业电路有限公司预计
元的关联交易、与深圳聚源新材科技有限公司发生不超过 800.00 万元的关联交
易事项，是基于正常的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营
成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且相关交易以市场公允价格为依据，遵
循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司
独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意子公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意
深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议并通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券
相关业务的资质，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状
况。在担任公司审计机构期间能够严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原
则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，同意拟续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审
计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议并通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的议案》
经审议，独立董事认为：2025 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及
其附属企业以及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并
累计至 2025 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联
方之间发生的资金往来均为正常非经营性往来。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司第三届董事会独立董事专
门会议第一次会议决议》之签字页）
出席会议独立董事（签字）：
王 昆 于培友
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