证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-026
广州山水比德设计股份有限公司
关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第
四届董事会第三次会议，审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》，因 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予
第一个行权期业绩考核不达标及部分激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激
励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
《2025
年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，决定注销本激励计划授予的部分股票期权
共计 136.75 万份，其中涉及首次授予的股票期权 118.75 万份，预留授予的股票期权
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事
项的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事王荣
昌先生依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划考核管
理办法>的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事
会就本激励计划相关事项发表核查意见。
公示期满，公司监事会未收到任何异议。
单的公示情况说明及核查意见》《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事
项的议案》。
第二十一次会议，审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关
于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司监事会就本激励计划激励对象名单（截
至首次授予日）发表核查意见。
成的公告》。
会第二十五次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。公司监事
会就本激励计划激励对象名单（预留授予日）发表核查意见。
成的公告》。
二、本次股票期权注销情况
（一）首次及预留授予第一个行权期业绩考核不达标
根据 2025 年股票期权激励计划的规定，首次及预留授予第一个行权期公司层面业绩
考核为“满足下列条件之一：1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不
低于 10.00%；2、2025 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 1,500
万元”。根据公司 2025 年度经审计的财务报告数据，本激励计划首次及预留授予第一
个行权期未达到考核要求，对应注销首次及预留授予所有激励对象第一个行权期已获授
但尚未行权的股票期权共计 135.25 万份，其中注销首次授予所有激励对象第一个行权
期已获授但尚未行权的股票期权为 117.25 万份，注销预留授予所有激励对象第一个行
权期已获授但尚未行权的股票期权为 18.00 万份。
（二）激励对象离职
本激励计划首次授予 1 名激励对象因个人原因离职，对应注销第二个行权期已获授
但尚未行权的股票期权 1.50 万份。
综上，公司本次决定注销本激励计划授予的部分股票期权共计 136.75 万份，公司尚
需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权
注销手续。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
《2025 年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定，且已取得公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，无需提交公司股东会
审议。
三、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：
励对象因个人原因离职，合计注销本激励计划授予的部分股票期权共计 136.75 万份，
本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关
规定，同意公司办理股票期权注销事项。
四、法律意见书的结论性意见
北京大成（广州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次注销已
经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2025 年股票期权激励
计划（草案）》的有关规定。
五、备查文件
议；
期权激励计划部分股票期权注销事项的法律意见书。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司董事会
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