证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2026—023
山西科新发展股份有限公司
关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》等相关规定，山西科新发展股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第八次
会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请年度股东会授权
董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期限为2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
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券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近
一年末净资产的 20%。本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股）
，
每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象
为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以
上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会
根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票
所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20
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个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除
息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公
司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次
发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价
结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款
规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份
锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于主营业
务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部
门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
法规规定；
投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
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制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交
易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东
按照发行后的股份比例共同享有。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）决议的有效期
本项授权决议有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起
至 2026 年年度股东会召开之日止。若国家法律法规及规范性文件对
以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将依据新的规定开
展相关工作。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有关的
全部事项，包括但不限于：
（1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定
和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定
并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时
间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例，通
过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
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（2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监
管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本
次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证
券交易所等相关监管部门的反馈意见；
（3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次
发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备
案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合
同和重要文件；
（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集
资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
（5）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相
关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，
结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集
资金额等情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
（6）设立本次发行的募集资金专用账户，并办理与此相关的事
项；
（7）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会
对《公司章程》中关于公司注册资本、股本总数等有关条款进行修改，
并授权董事会及其授权人士办理工商变更登记的相关手续；
（8）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易
所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等
相关事宜；
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（9）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司
总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（10）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发
生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行
事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然
可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本
次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
（11）决定并聘请参与本次发行的中介机构，并处理与此相关的
其他事宜；
（12）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，
办理与本次发行有关的其他事宜。
三、相关审议程序
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第八次会议，审议通过
了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
四、风险提示
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
事项尚需公司2025年年度股东会审议通过，经年度股东会授权上述事
项后，公司董事会将根据公司实际情况及融资需求决定是否在授权时
限内启动简易发行程序、启动该程序的时间以及具体发行方案。在以
简易程序向特定对象发行股票过程中，董事会需在授权期限内审议具
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体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方
可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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