XYZH/2026GZAA3B0323
东莞长联新材料科技股份有限公司
东莞长联新材料科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称长联科技)关于募集资
金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与
使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
长联科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管
理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与
使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项
报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任
是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、
检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们
相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，长联科技上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深
圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了长联科技 2025 年度募集资金
的实际存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供长联科技 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
鉴证报告（续） XYZH/2026GZAA3B0323
东莞长联新材料科技股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十七日
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将东莞长联新材料科技股份有限公司
(以下简称“公司”或“长联科技”) 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况报告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕763 号）同意注册，并经深圳证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,611 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 21.12 元/股，募集资金总额为人民币 340,243,200.00 元，扣除与募
集资金相关的发行费用合计人民币 63,031,334.70 元（不含增值税），实际募集资金净
额为人民币 277,211,865.30 元。上述募集资金已于 2024 年 9 月 25 日划至公司指定账
户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对募集资金到
账情况进行审验并出具《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储
管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用金额和期末余额如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 277,211,865.30
加：募集资金存款利息收入 716,980.24
用于现金管理的收益 1,294,078.36
减：募集资金项目已投入金额 125,997,738.33
其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 86,634,279.13
以前年度投入金额 4,220,940.91
本年度投入金额 35,142,518.29
节余募集资金永久补充流动资金 9,631,529.83
手续费支出 2.72
期末应未使用的募集资金余额 143,593,653.02
期末实际尚未使用的募集资金余额 143,662,973.32
其中：募集资金专户期末余额 113,662,973.32
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
项目 金额（元）
用于现金管理尚未到期金额 30,000,000.00
差额（未置换的预先以自有资金支付的发行费用-印花税） -69,320.30
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。
根据相关规定，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）
于 2024 年 10 月分别与东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下简称“东莞农商
行”）、中信银行股份有限公司东莞分行、招商银行股份有限公司东莞寮步支行（以下
简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，与全资孙公司惠州惠联新材料
科技有限公司（以下简称“惠州惠联”）、招商银行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整
部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》。公司对原募投项目“年产 1.5 万吨环
保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更
为“年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目”。根据上述整合变更，公司及东莞证
券已于 2025 年 7 月分别与东莞农商行签订了新的《募集资金三方监管协议》，与惠州
惠联、招商银行签订了新的《募集资金四方监管协议》。
公司于 2025 年 11 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资
子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意全资子公司惠州长联新材料科技
有限公司（以下简称“惠州长联”）吸收合并惠州惠联，同时将募投项目“年产 2.775
万吨环保水性印花胶浆建设项目”的实施主体由惠州惠联变更为惠州长联。根据上述变
更，公司、惠州长联、东莞证券及招商银行已于 2026 年 2 月签订了新的《募集资金四
方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，已切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 存储余额（元）
合计 113,662,973.32
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司根据实际情况对募投项目进行调整、变更，将“年产 1.5 万吨环保水性印花胶
浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更为“年产 2.775
万吨环保水性印花胶浆建设项目”，变更前原募投项目实施地点分别为惠州市惠阳区永
湖镇淡塘村地段、广东省东莞市寮步镇小坑村香博路 20 号，变更后项目实施地点为惠
州市惠阳区永湖镇淡塘村地段；变更前原募投项目实施主体分别为惠州惠联、长联科技，
变更后项目实施主体为惠州惠联。该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监
事会第四次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5
月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目、
变更部分募集资金用途的公告》。
为降低管理成本，优化公司经营管理架构，提高整体运营效率，公司同意惠州长联
吸收合并惠州惠联，同时将募投项目“年产 2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目”的
实施主体由惠州惠联变更为惠州长联。该事项已经公司第五届董事会审计委员会 2025
年第六次会议及第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月
资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第一次会议、
第五届监事会第一次会议，
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金人民币 152,183,580.16 元置换预先已投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。上述置换事项已经信永中和出具了《关于东莞长联新材料科
技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
鉴证报告》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司 2025 年度不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议及第五
届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环
滚动使用。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计收益为 129.41 万元，截至 2025 年
序号 开户银行 产品名称 期限 金额（万元）
合计 3,000
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司将已达到预定可使用状态的募投项目“总部基地及研发中心建设项
目”予以结项，并将项目节余募集资金 963.15 万元永久补充流动资金，用于与公司主
营业务相关的日常经营活动。该事项已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第六次
会议及第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公
司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及进
行现金管理，用于募投项目的后续投入。
（九）募集资金使用的其他情况
公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表 2：改变募集资金投资项目情况表”。
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 27,721.19 3,514.25
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 20,535.88
已累计投入募集资
累计改变用途的募集资金总额 20,535.88 12,599.77
金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 74.08%
项目可
是否已改变项 是否达 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实
目（含部分改 本年度投入金额 到预计 否发生
募资金投向 资总额 （1） 金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益
变） 效益 重大变
化
承诺投资项目
年产1.5 万吨环保
水性印花胶浆建设 是 17,023.08 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
项目
环保型水性印花胶
浆生产基地建设项 是 15,626.98 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
目
总部基地及研发中
否 7,185.31 7,185.31 2,873.67 5,872.10 81.72 2025年7 月 不适用 不适用 否
心建设项目
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
年产2.775 万吨环
保水性印花胶浆建 否 - 20,535.88 640.58 6,727.67 32.76 2027年7 月 不适用 不适用 否
设项目
承诺投资项目小计 39,835.37 27,721.19 3,514.25 12,599.77
超募资金投向 不适用
合计 39,835.37 27,721.19 3,514.25 12,599.77
未达到计划进度或
预计收益的情况和不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情不适用
况
公司根据实际情况对募投项目进行调整、变更，将“年产1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目”及“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更为“年
产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”，变更前原募投项目实施地点分别为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段、广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20 号，变
募集资金投资项目
更后项目实施地点为惠州市惠阳区永湖镇淡塘村地段；变更前原募投项目实施主体分别为惠州惠联、长联科技，变更后项目实施主体为惠州惠联。该事项已经公
实施地点变更情况
司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2025 年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025 年5 月31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。
募集资金投资项目惠联，同时将募投项目“年产2.775 万吨环保水性印花胶浆建设项目”的实施主体由惠州惠联变更为惠州长联。该事项已经公司第五届董事会审计委员会2025
实施方式调整情况 年第六次会议及第五届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子
公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主体并延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
公司于2024年12月9 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
募集资金投资项目
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币152,183,580.16元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述置换事项已经信永中和出具了
先期投入及置换情
《关于东莞长联新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。截至2024年12月31日，公司已完
况
成上述置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情不适用
况
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
用闲置募集资金进
动使用。公司于2025年10月27日召开第五届董事会审计委员会2025年第五次会议及第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现
行现金管理情况
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚有3,000万元未到期，累计收益为129.41万元。
公司在“总部基地及研发中心建设项目”的实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、有效、谨慎、
项目实施出现募集节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入。
资金节余的金额及受外部环境因素的影响，公司结合目前的研发实际情况以及经营环境变化，减少了购买研发设备的支出，现有的研发设备和场地能够满足现阶段的研发业务需求。
原因 后续公司会根据实际研发需求，用自有资金进行采购。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，以及募集资金存放期间也产
生了一定的存款利息收入。故公司将该项目的节余募集资金963.15万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。
尚未使用的募集资
公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及进行现金管理，用于募投项目的后续投入。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或公司对募集资金存放、管理及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在违规存放、管理及使用募集资金的情形。
其他情况
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
改变后项目拟投 改变后的项目可
改变后的项 本年度实际投 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预
对应的原承诺项目 入募集资金总额 行性是否发生重
目 入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 状态日期 效益 计效益
(1) 大变化
年产2.775万 年产1.5 万吨环保水性
吨环保水性 印花胶浆建设项目/环
印花胶浆建 保型水性印花胶浆生产
设项目 基地建设项目
合计 20,535.88 640.58 6,727.67
结合公司发展战略，为优化公司产能布局和资源配置，实现整体规划，发挥募投项目的协同效应和规模化效
应，提高募集资金使用效率和投资回报，公司对原募投项目“年产1.5 万吨环保水性印花胶浆建设项目”及
“环保型水性印花胶浆生产基地建设项目”进行整合变更为“年产2.775万吨环保水性印花胶浆建设项目”。
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
该事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议及2025年第三次临时股东会审议通过，
具体内容详见公司于2025 年5 月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分
募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
