中信建投证券股份有限公司
关于中国铀业股份有限公司 2026 年度担保计划的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为
中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”、“公司”）的保荐人，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中
国铀业 2026 年度担保计划进行了审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
中国铀业于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于公司 2026 年度担保计划的议案》。预计 2026 年度公司及各子公司共计提供金
额不超过 39.83 亿元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
本事项尚需提交公司股东会审议。上述担保额度有效期限为自本议案获得 2025
年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
二、担保额度预计情况
被担保方最 截至目前 本次新增担 担保额度占公
担保方持股 是否关
担保方 被担保方 近一期资产 担保余额 保额度 司最近一期净
比例 联担保
负债率 （亿元） （亿元） 资产比例
中核海外有限公
公司 100.00% 70.68% - 35.70 21.13% 否
司
中核国际有 中核国际集团有
限公司 限公司
盛和资源（连云
中核资源发
港）新材料科技有 40.00% 43.76% - 2.00 1.18% 否
展有限公司
限公司
合计 - 39.83 23.57% -
三、被担保人基本情况
（一）中核海外有限公司
成立日期：2007 年 11 月 27 日
注册地/主要生产经营地：中国香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 29 楼 2906 室
注册资本：100.00 万港元
主营业务：天然铀投资、开发和管理
股权结构：公司持有其 100%股权
财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 248,152.26 307,703.53
净资产 72,769.16 41,154.27
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 1,309,621.66 1,307,839.55
利润总额 35,337.98 59,759.70
净利润 31,475.48 56,539.18
截至本核查意见出具日，中核海外有限公司不是失信被执行人。
（二）中核国际集团有限公司
成立日期：2008 年 12 月 11 日
注册地/主要生产经营地：Unit 2906, 29th Floor, China Resources Building, 26
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong /Vistra Corporate Services Centre, Wickhams
Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
注册资本：5.00 万美元
主营业务：天然铀资源投资、开发、管理
股权结构：公司控股子公司中核国际有限公司持有其 100%股权
财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 62,911.84 57,641.16
净资产 51,214.82 37,175.82
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 139,229.83 156,950.06
利润总额 19,065.51 17,094.66
净利润 15,889.37 14,470.37
截至本核查意见出具日，中核国际集团有限公司不是失信被执行人。
（三）盛和资源（连云港）新材料科技有限公司
成立日期：2020 年 2 月 3 日
注册地/主要生产经营地：江苏省连云港市连云区瑞和路 9 号综合楼
法定代表人：杜元忠
注册资本：65777.7 万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；技术进出口；采矿行业高效节能
技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金
制造；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：盛和资源（连云港）新材料科技有限公司为盛和资源控股股份有
限公司的控股子公司，盛和资源控股股份有限公司持有 60%的股权，公司控股子
公司中核资源发展有限公司持有其 40%的股份，中华人民共和国财政部为盛和资
源控股股份有限公司的实际控制人。
财务情况：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 106,199.01 122,853.15
净资产 59,730.24 62,777.71
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 35,374.44 46,569.07
利润总额 -3,544.27 -757.85
净利润 -3,047.47 -935.98
截至本核查意见出具日，盛和资源（连云港）新材料科技有限公司不是失信
被执行人。
四、担保协议主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及子公司拟提
供的担保额度。经股东会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股
东会审议通过的担保额度内与金融机构、债权人等协商融资事宜，具体担保种类、
方式、期限、金额等以最终签署的相关文件为准。股东会审议通过后，在担保实
际发生时，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。
五、董事会意见
公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
公司 2026 年度担保计划的议案》
。董事会认为 2026 年度担保计划是为了满足子
公司及参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司及参
股公司稳健发展，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属的控股及参股公
司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，其中公司控股子公司为参
股公司提供担保，参股公司其他股东按照出资比例提供同比例担保，担保风险总
体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次年度担保计划已经公司董
事会审计与风险管理委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总额为
率 7.0288 进行折算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比
例 27.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 8.13 亿元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例 4.81%。
公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
中国铀业 2026 年度担保计划已经公司董事会审议通过，上述事项尚需提交
股东会审议批准，公司履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。综上，保荐人对中国铀
业 2026 年度担保计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国铀业股份有限公司 2026
年度担保计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________ ________________
张冠宇 赵凤滨
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