中国铀业股份有限公司
以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金的审核报告
大信专审字[2026]第 1-02938 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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以募集资金置换已投入募集资金项目的
自筹资金的审核报告
大信专审字[2026]第 1-02938 号
中国铀业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国铀业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2025 年 11
月 27 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》
（以下简称“以
募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明”
）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所《上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定编制以募集资金置换已投
入募集资金项目的自筹资金专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金
项目的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101
号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计
划和实施审核工作，以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项
说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资
料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审
核意见提供了合理的基础。
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中国铀业股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明
中国铀业股份有限公司关于以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2025〕2151 号）核准，中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A 股）248,181,818 股，发行价格为每股 17.89 元。截止 2025
年 11 月 27 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）248,181,818 股，募集资
金总额为人民币 4,439,972,724.02 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等
发行费用为人民币 77,347,332.95 元后，实际募集资金净额为人民币 4,362,625,391.07 元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2025]
第 1-00082 号的验资报告。
截至 2025 年 11 月 27 日止，公司募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
单位：元
募集资金
开户主体 开户行 专用账户 募集资金用途
存储金额
中国铀业 股份 中信银行股份有限公司
有限公司 北京中信大厦支行
中核内蒙古矿业有
限公司内蒙古纳岭
沟铀矿床原地浸出
采铀工程
中国铀业 股份 中国农业银行股份有限
有限公司 公司总行营业部
限公司内蒙古巴彦
乌拉铀矿床原地浸
出采铀二期（芒来矿
段）工程
新疆中核天山铀业
中国铀业 股份 招商银行股份有限公司 有限公司七三七、七
有限公司 北京分行营业部 三九地浸采铀扩建
工程
中核韶关锦原铀业
中国铀业股份 中国建设银行股份有限
有限公司 公司北京通州分行
井三期工程
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中国铀业股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明
募集资金
开户主体 开户行 专用账户 募集资金用途
存储金额
中核沽源铀业有限
中国铀业股份 中国工商银行股份有限
有限公司 公司北京灵境支行
技改项目
江西共伴生铀资源
（独居石）综合利用
中国铀业股份 中国银行股份有限公司 项目
有限公司 北京中银大厦支行 中核华中新材料有
限公司年产 1000 吨
钽铌新材料项目
中核内蒙古矿业有
中核内蒙 古矿 中国农业银行股份有限 限公司内蒙古纳岭
业有限公司 公司呼和浩特新城支行 沟铀矿床原地浸出
采铀工程
中核内蒙古矿业有
限公司内蒙古巴彦
中核内蒙 古矿 中国农业银行股份有限
业有限公司 公司呼和浩特新城支行
出采铀二期（芒来矿
段）工程
新疆中核天山铀业
新疆中核 天山 招商银行股份有限公司 有限公司七三七、七
铀业有限公司 乌鲁木齐北京路支行 三九地浸采铀扩建
工程
中核韶关锦原铀业
中核韶关 锦原 中国建设银行股份有限
铀业有限公司 公司韶关市分行
井三期工程
中核沽源铀业有限
中核沽源 铀业 中国工商银行股份有限
有限责任公司 公司张家口红旗楼支行
技改项目
江西共伴生铀资源
中核南方 新材 中国银行股份有限公司
料有限公司 赣州市城东支行
项目
中核华中新材料有
中核华中新材 中国银行股份有限公司
料有限公司 衡阳市桥头支行
钽铌新材料项目
合计 4,397,671,120.29 ——
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中国铀业股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明
二、募集资金承诺投资项目的计划
单位：万元
拟用募集资金
序号 项目名称 项目总投资额
投入金额
中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸
出采铀工程
中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地
浸出采铀二期（芒来矿段）工程
新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀
扩建工程
合计 479,763.51 411,000.00
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 11 月 27 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为
人民币 1,971,322,301.32 元，本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民
币 1,717,555,189.51 元，具体情况如下：
单位：元
自筹资金预 募集资金
序号 项目名称
先投入金额 置换金额
中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸
出采铀工程
中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地
浸出采铀二期（芒来矿段）工程
新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀
扩建工程
合计： 1,971,322,301.32 1,717,555,189.51
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