平安证券股份有限公司
关于吉安满坤科技股份有限公司
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或
保荐机构）作为吉安满坤科技股份有限公司（以下简称满坤科技、公司或上市公
司）持续督导机构，对满坤科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
公司首次公开发行股票的注册申请已经中国证券监督管理委员会《关于同意
吉安满坤科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量为 36,870,000 股，发行价格为 26.80
元/股，募集资金总额为 988,116,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后募集资金
净额为 874,444,404.98 元。
上述资金已于 2022 年 8 月 5 日划至公司募集资金专用账户，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）于同日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行审
验，并出具了“天健验〔2022〕3-75 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 87,444.44
项目投入 B1 37,096.62
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,274.48
本期发生额 项目投入 C1 30,348.49
项 目 序 号 金 额
利息收入净额 C2 4,738.51
项目投入 D1=B1+C1 67,445.11
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,012.99
应结余募集资金 E=A-D1+D2 26,012.32
实际结余募集资金 F 11,793.25
差异 G=E-F 14,219.07
注 1：差异系根据实际经营需要，使用闲置募集资金投资理财产品 14,000.00 万元和受让大额存单支付
的利息 219.07 万元；与暂时闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额差异系公司购买大额存单支付的本
金 4,000.00 万元。
注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者
的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。
银行股份有限公司吉安分行、保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰
证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
了平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）担任本次发行的保荐机构，原
保荐机构中泰证券未完成的持续督导工作由平安证券承接。公司与中泰证券、募
集资金专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司吉安分行签订的《募集资金
三方监管协议》相应终止。
中国农业银行股份有限公司吉安分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上
述协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异，公司已严格
遵照协议约定使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599 77,932,536.42 协定存款
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 20,000,000.00
江西银行股份有限公司吉安庐陵支行 796900156000077 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-1 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-2 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-3 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-4 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-5 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-6 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-7 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-8 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-9 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-10 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-11 已销户
中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行 14371001040023599-12 已销户
合 计 117,932,536.42
注：中国农业银行股份有限公司吉安庐陵支行系《募集资金三方监管协议》签订主体中
国农业银行股份有限公司吉安分行的下属支行，由中国农业银行股份有限公司吉安分行直接
管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行
费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金及已支付发行费用共计人民币 5,064.12 万元。公司独立董事发表了明确
同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉安满坤科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2022〕
公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股
票募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、自有资金及外汇等方式支付募投项目
部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专项账户划转至公司一
般账户。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意
见。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2024 年 8 月 14 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正
常进行的前提下，使用不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归
还至募集资金专项账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 8 月 14 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在充分保障日常经营性资金需求，保证不影响募集资金
投资项目正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 5.50 亿元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，
投资产品的期限不得超过 12 个月，在不超过上述额度及期限内，资金可循环滚
动使用。
公司于 2025 年 8 月 14 日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设计划、不影响公司正常经营
及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不得
超过 12 个月，在不超过上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
收益为 4,678.59 万元（含本期收到 2025 年以前计提大额存单利息），截至本报告
期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 18,219.07 万元。具
体情况如下：
单位：万元
序号 签约方 产品名称 产品类型 认购金额 认购日 到期日
中 国 农 业 银 行 股 份有 人民币大额
限公司吉安庐陵支行 存单
中 国 农 业 银 行 股 份有 人民币大额
限公司吉安庐陵支行 存单
国 泰 海 通 证 券 股 份有 尧 睿 25274 浮动收益凭
限公司 号 证
国 泰 海 通 证 券 股 份有 尧 睿 25285 浮动收益凭
限公司 号 证
君跃飞龙壹
国 泰 海 通 证 券 股 份有 浮动收益凭
限公司 证
鱼鳍)25001
君跃飞龙壹
国 泰 海 通 证 券 股 份有 浮动收益凭
限公司 证
鱼鳍)25003
君跃飞龙壹
国 泰 海 通 证 券 股 份有 浮动收益凭
限公司 证
鱼鳍)25005
国 泰 海 通 证 券 股 份有 尧 睿 25304 浮动收益凭
限公司 号 证
君跃飞龙壹
国 泰 海 通 证 券 股 份有 浮动收益凭
限公司 证
鱼鳍)25007
君跃飞龙壹
国 泰 海 通 证 券 股 份有 浮动收益凭
限公司 证
鱼鳍)25009
安 享 37 号
固定收益凭
证
证
安 享 38 号
浮动收益凭
证
证
安 享 40 号
固定收益凭
证
证
安 享 41 号
浮动收益凭
证
证
合计 18,219.07
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（六）节余募集资金使用情况
公司 2025 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（七）超募资金使用情况
公司 2025 年度不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 26,012.32 万元（含利
息），其中 18,219.07 万元（含利息）闲置募集资金用于现金管理尚未到期，剩余
目的持续投入。
（九）募集资金使用的其他情况
公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度不存在改变募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2026〕3-372 号《募集
资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：满坤科技公司管理层编制的
公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证
上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了满坤科技公司募集资金 2025 年度实际
存放、管理与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对满
坤科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为，满坤科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
《上市公司募集资金
监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与满坤科技已披露
情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
综上所述，保荐机构对满坤科技在 2025 年度的募集资金存放、管理与使用
情况情况无异议。
（以下无正文）
附件：
（截至 2025 年 12 月 31 日）
编制单位：吉安满坤科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 87,444.44 本年度投入募集资金总额 30,348.49
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 67,445.11
累计改变用途的募集资金总额比例 -
项目可行
承诺投资项目 是否已改变 截至期末投资 项目达到预 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现的 性是否发
和超募资金投 项目（含部分 进度（%） 定可使用状 到预计
诺投资总额 总额(1) 额 入金额(2) 效益 生重大变
向 改变） (3)=(2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
吉安高精密印
制线路板生产 否 87,444.44 87,444.44 30,348.49 67,445.11 77.13 2025 年 12 月 -1,610.76[注] 不适用 否
基地建设项目
承诺投资项目 -
小计
超 募 资 金 投 向 不适用
小计
合计 - 87,444.44 87,444.44 30,348.49 67,445.11 77.13 - -1,610.76 - -
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）募投项目先期投入及置换情况”
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
理情况
项目实施出现募集资金节余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
[注] 已投产的生产基地因前期固定成本较高，导致本年度实现的效益为负。
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