中国长城科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2026]第 1-01790 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
大信专审字[2026]第 1-01790 号
中国长城科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中国长城科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）《2025年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金
存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、
管理与实际使用情
况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核
工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获
取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我
们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在
所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行
本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张玮
中 国 · 北 京 中国注册会计师：朱红伟
二○二六年四月二十七日
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中国长城科技集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中国长城科技集团股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证
监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际发行
民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,975,490,905.29 元。
上述资金于 2022 年 1 月 12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信
会师报字[2022]第 ZG10011 号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采
取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司于 2022 年 1 月 12 日收到扣除保荐承销费用后的募集资金为 3,978,188,799.26 元。
行手续费）42,248,451.46 元，累计募集资金项目投入 1,586,737,542.13 元，进行现金管理
余额 630,000,000.00 元，募集资金暂时补充流动资金净额 1,800,000,000.00 元。截止 2024
年 12 月 31 日募集资金账户余额为 1,001,815.62 元。
元，募集资金项目投入 10,348,217.60 元，永久性补充流动资金 510,000,000.00 元，尚未到
期的现金管理产品 290,000,000.00 元。
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及余额如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金实际到账资金金额 3,978,188,799.26
减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用 2,697,893.97
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 3,975,490,905.29
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 49,761,104.94
减：累计募投项目支出 2,107,085,759.73
减：募集资金暂时补充流动资金 1,600,000,000.00
减：现金管理产品余额 290,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 28,166,250.50
其中：存放于募集资金专户余额 25,950,220.35
存放于其他账户余额 2,216,030.15
注：（1）子公司海盾光纤为防止募集资金专户成为久悬账户，2024年12月6日从自有资金账户转入1.00元自有资金；
后又于2025年3月27日从募集资金专户转出1.00元。
（2）2025年6月25日外部人员胡雅婷转错账转入0.01元，后又于当天转出至胡雅婷账户0.01元。
（3）子公司海盾光纤未严格按公司《募集资金管理制度》管理使用募集资金，于2025年12月31日误将募集资金
立行立改，并于2026年3月25日将上述款项全部归还至募集资金专户。
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中
华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第2号——公告格式》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实
际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券
股份有限公司（以下简称中信建投）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资
金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保
荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，
公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行股份
有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》。2025年8月29日，公司及下属子公司
湖南长城海盾光纤科技有限公司、
长城电源技术有限公司分别与中国农业银行股份有限公司湖
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南湘江新区分行、中国银行股份有限公司太原平阳支行及保荐机构中信建投签署《募集资金三
方监管协议》。募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
截止2025年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
单位：人民币元
账户 备
账户名称 开户银行 银行账号 存储余额 募投项目类型
类型 注
国产高性能计算
机及服务器核心
技术研发及产能
中国建设银
中国长城 科技 提升项目、信息
行股份有限 募投项目
集团股份 有限 44250100002309998888 22,956,848.83 及新能源基础设
公司深圳科 专户
公司 施建设类项目、
苑支行
高新电子创新应
用类项目以及补
充流动资金
高新电子创新应
湖南长城 海盾 国家开发银
募投项目 用类项目- 海洋
光纤科技 有限 行湖南省分 43100100000000000020 1,406.13
专户 水下信息系统项
公司 行
目
高新电子创新应
中国建设银 用类项目- 三位
中电长城 圣非
行股份有限 募投项目 一体中长波机动
凡信息系 统有 11050170360009888888 56,349.31
公司北京长 专户 通信系统仿真实
限公司
安支行 验室建设、设计、
产品开发项目
中国农业银
中国长城 科技
行股份有限 募投项目 南海海底科学观
集团股份 有限 18058801040005896 129.17
公司湖南湘 专户 测网项目
公司
江新区分行
中国农业银
湖南长城 海盾
行股份有限 募投项目 南海海底科学观
光纤科技 有限 18058801040006175 2,934,976.84
公司湖南湘 专户 测网项目
公司
江新区分行
中国银行股
长城电源 技术 份有限公司 募投项目 长城电源 AI 服务
有限公司 太原平阳支 专户 器电源研发项目
行
中国银行股
中国长城 科技
份有限公司 现金管理
集团股份 有限 771875761752 510.07
深圳高新区 专户
公司
支行
中国建设银
中国长城 科技
行股份有限 现金管理
集团股份 有限 44250200002300000086 0.00
公司深圳科 专户
公司
苑支行
合 计 25,950,220.35
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
报 告 期 内 公 司 实 际 投 入 募 集 资 金 520,348,217.60 元 ， 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金
投资项目建设进度的前提下，
同意公司使用不超过人民币1,800,000,000.00元闲置募集资金暂
时 补 充 流 动 资 金 ， 期 限 不 超 过 12 个 月 。 2022 年 1 月 28 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 转 出
年1月11日归还至募集资金专户1,000,000,000.00元、400,000,000.00元、400,000,000.00元。
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集
资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币
公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2024年1月5
日、2024年1月8日、2024年1月10日归还至募集资金专户500,000,000.00元、600,000,000.00
元、700,000,000.00元。
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募
集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币
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公司募集资金专户转出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2025年1月2
日、2025年1月6日、2025年1月8日归还至募集资金专户500,000,000.00元、600,000,000.00
元、700,000,000.00元。
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资
项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币 1,800,000,000.00元
闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2025年1月14日， 公司募集资金专户转
出1,800,000,000.00元用于暂时补充流动资金。公司于2025年9月25日归还至募集资金专户
金专户。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募集
资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金
投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过
人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可
循环滚动使用。
会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不
超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资
金可循环滚动使用。
了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10
亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动
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使用。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安
全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币5亿元闲置募集资金进行
现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司购买现金管理产品情况如下：
单位：人民币元
产品
序 期限 理财 理财 赎回本金
产品名称 购买金额 收益 投资收益
号 （天数） 起始日 终止日 金额
率
(深圳)对公结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
中国建设银
行深圳市分
行单位人民
币定制型结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
中国建设银
行深圳市分
行单位人民
币定制型结
构性存款
中国建设银
行深圳市分
行单位人民
币定制型结
构性存款
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产品
序 期限 理财 理财 赎回本金
产品名称 购买金额 收益 投资收益
号 （天数） 起始日 终止日 金额
率
中国建设银
行深圳市分
行单位人民
币定制型结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
(深圳)对公结
构性存款
合 计 —— —— —— 4,620,000,000.00 4,330,000,000.00 —— 6,749,495.89
截至2025年12月31日，尚有290,000,000.00元现金管理产品未到期赎回。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投
资项目的情况。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
光纤误转至自有资金账号的2,216,030.15元，于2026年3月25日已归还至募集资金专项账户。
(九)募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
年7月31日召开的2025年度第一次临时股东大会审议通过了《关于中国长城募集资金投资项目
结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目
进行调整。
自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目中的自主安全仿真实
验室子项目和国产整机智能化产线建设项目中烟台基地项目、山西基地项目、泸州基地项目、
温州基地项目、南通基地项目、郑州基地项目等6个子项目已经完成并达到预定可使用状态，
正常结项；其他子项目不再实施。暂缓实施特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系
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统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目并重新论证。关
键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车电控制及充电桩产品研发生
产及试验环境建设项目终止实施，变更实施长城电源AI服务器电源研发项目、变更南海海底科
学观测网项目资金来源，并变更510,000,000.00元永久补充流动资金。
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告一、（二）注（1）-（3）所列事项，不影响公司募集资金项目实际推进，未对募
投项目实施造成不利影响，公司不存在其他募集资金存放、使用、管理不规范的情形。
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2026年4月27日经董事会批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表
中国长城科技集团股份有限公司董事会
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 397,549.09 本年度投入募集资金总额 52,034.82
报告期内改变用途的募集资金总额 220,938.93
累计改变用途的募集资金总额 220,938.93 已累计投入募集资金总额 210,708.57
累计改变用途的募集资金总额比例 55.58%
是否已改变 募集资金 本年度 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度
承诺投资项目和超 调整后投 是否达到 项目可行性是否
项目（含部分 承诺投资 投入金 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的
募资金投向 资总额(1) 预计效益 发生重大变化
改变） 总额 额 (2) ＝(2)/(1) 期 效益
承诺投资项目
仿真实验室及特种
是 20,000.00 13,805.82 13,805.82 100.00 注2 不适用 不适用 否
计算机研发中心建
设项目
是 130,000.00 35,255.25 35,255.25 100.00 注2 -8,192.64 否 否
线建设项目
是 70,000.00 注1 不适用 不适用 是
云示范工程项目
制及充电桩产品研
是 20,000.00 注1 不适用 不适用 是
发生产及试验环境
建设项目
否 30,000.00 30,000.00 20,811.74 69.37 注3 否 是
应用建设项目 -1,021.68
否 10,000.00 10,000.00 7,957.90 79.58 注3 1,401.56 不适用 是
项目
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是否已改变 募集资金 本年度 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度
承诺投资项目和超 调整后投 是否达到 项目可行性是否发
项目（含部分 承诺投资 投入金 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的
募资金投向 资总额(1) 预计效益 生重大变化
改变） 总额 额 (2) ＝(2)/(1) 期 效益
动通信系统仿真实
否 20,000.00 20,000.00 13,293.95 66.47 注3 不适用 不适用 是
验室建设、设计、产
品开发项目
是，新增项目 20,000.00 注4 不适用 不适用 否
器电源研发项目
是，新增项目 23,800.00 1,034.82 1,034.82 4.35 注5 不适用 不适用 否
测网项目
募集资金
承诺投资项目小计 397,549.09 397,549.09 52,034.82 210,708.57 53.00 -7,812.76
超募资金投向 本报告期内无
合计 397,549.09 397,549.09 52,034.82 210,708.57 53.00 -7,812.76
关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项
目终止实施，见注 1。
自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目及国产整机智能化产线建设项目部分达到预定可使用状
态，部分终止实施，见注 2。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品
（分具体项目）
开发项目暂缓实施并重新论证，见注 3。
国产整机智能化产线建设项目未达预计收益，主要系相关产品市场需求放缓，导致销售收入不及预期。特种装备新能源
及应用建设项目未达预计收益，主要系锂二次电池行业竞争激烈，产品销售价格整体大幅度下降，盈亏平衡点上升，公
司产线规模有限，不具备成本优势。
项目可行性发生重大变化的情况说明 见注 1、注 2、注 3。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本报告期内无
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022 年 4 月 5 日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集
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资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 75,021.34 万元置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 继续使用不超过人民币 180,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。2025 年 1 月 14 日，公司
募集资金专户转出 180,000.00 万元用于暂时补充流动资金。公司于 2025 年 9 月 25 日归还至募集资金专户 20,000.00 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，剩余资金 160,000.00 万元尚未归还公司募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况 见本报告三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 本报告期内无
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用及披露中存在的问题见本报告五。本报告期内的其他情况见注 4、注 5
注 1：经过 2025 年 7 月 11 日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025 年度第一次临时股东大会审议，中国长城根据中国电子集团的整体战略调整、
产业协同规划及专业化整合部署，终止实施三个项目，其中因中国长城聚焦计算技术总成与交付，芯片研发和云业务由中国电子集团其他主体实施，以充分发挥集团资源协同优势，避免重复投
入和建设，提升整体运营效率，终止实施关键芯片研发项目和国内重点地区信创云示范工程项目；因新能源汽车三电控制及充电桩业务不属于中国长城主责主业范畴，与公司核心战略发展方向
存在偏差，终止实施新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目。
注 2：自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 12 月 31 日。经过 2025 年 7 月 11 日第八届董事会第十六次会议和第八届
监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025 年度第一次临时股东大会审议，自主安全整机设计仿真实验室建设项目已达成建设目标，公司对该项目进行结项；特种计算机研发中心建设项目因原
计划采用的技术路线和拟推出的产品在集团内外部的其他公司已经基本实现和应用，为避免重复投入和资源浪费，保障股东利益，后续不再投入。国产整机智能化产线建设项目原计划项目达到
预定可使用状态日期为 2023 年 12 月 31 日，公司已在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州完成建设，形成服务器、整机产能超 200 万台/年，足够满足区域市场需求和公司整体产能布局要求，
项目已达到预定可使用状态，北京、武汉投资建设自主创新基地项目不再新增投入。
注 3：特种装备新能源及应用建设项目、海洋水下信息系统项目、三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目原计划项目达到预定可使用状态日期分别为 2023 年
以及相关产品的研制；三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目，已开展了系统原理样机试制、多项关键技术专项试验并取得了多项先进技术成果，配套软件已经形
成了辅助分析决策与波形快速迭代能力，项目初步形成一整套完备的通信体系，但受项目客户联调联试计划执行情况影响，市场需求并未充分释放，项目进展未达预期。经过 2025 年 7 月 11 日
第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025 年度第一次临时股东大会审议，暂缓实施上述项目并重新论证。截至报告出具日，上述项目尚在论证过程中。
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
注 4：经过 2025 年 7 月 11 日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025 年度第一次临时股东大会审议，中国长城变更实施长城电源 AI 服务器电源研
发项目；
本项目为本年度新增募集资金投资项目，由长城电源技术有限公司在山西省太原市实施，
投资总额 20,000.00 万元，
全部使用募集资金投入。
项目主要开展大功率 CRPS、
CR-68、
Power-Shelf
等 AI 服务器电源产品研发，投资周期为 3 年。
注 5：经过 2025 年 7 月 11 日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025 年度第一次临时股东大会审议，中国长城变更南海海底科学观测网项目资金来
源，本项目为公司本年度新增募集资金投资项目，由中国长城与湖南长城海盾光纤科技有限公司共同在海南及相关区域实施，总投资 28,000.00 万元，其中使用募集资金 23,800.00 万元、自筹
资金 4,200.00 万元。项目主要建设海洋环境观测平台，建设周期为 2 年。
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
附件 2
改变募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
改变后项目 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 改变后的项目
对应的原承诺 本年度实际投 本年度实现的 是否达到预计
改变后的项目 拟投入募集 累计投入金额 进度(%) 可使用状态日 可行性是否发
项目 入金额 效益 效益
资金总额（1） （2） (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
服务器电源研发 项目 20,000.00 2029 年 6 月 不适用 不适用 否
项目 2.自主安全整机
观测网项目 室及特种计算
设项目
化产线建设项
目
程项目 126,138.93
的募集资金
电控制及充电
桩产品研发生
产及试验环境
建设项目
合 计 —— 220,938.93 52,034.82 52,034.82 23.55 —— —— —— ——
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 经过 2025 年 7 月 11 日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025 年度第一次
（分具体项目） 临时股东大会审议，中国长城根据中国电子集团的整体战略调整、产业协同规划及专业化整合部署，终止实施三个项
目，其中因中国长城聚焦计算技术总成与交付，芯片研发和云业务由中国电子集团其他主体实施，以充分发挥集团资
源协同优势，避免重复投入和建设，提升整体运营效率，终止实施关键芯片研发项目和国内重点地区信创云示范工程
项目；因新能源汽车三电控制及充电桩业务不属于中国长城主责主业范畴，与公司核心战略发展方向存在偏差，终止
实施新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目。截至终止实施时，上述三个项目均未正式启动。
自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目原计划项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 12
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 月 31 日。经过 2025 年 7 月 11 日第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议、2025 年 7 月 31 日 2025 年度
（分具体项目） 第一次临时股东大会审议，自主安全整机设计仿真实验室建设项目已达成建设目标，公司对该项目进行结项；特种计
算机研发中心建设项目因原计划采用的技术路线和拟推出的产品在集团内外部的其他公司已经基本实现和应用，为避
免重复投入和资源浪费，保障股东利益，后续不再投入。国产整机智能化产线建设项目原计划项目达到预定可使用状
态日期为 2023 年 12 月 31 日，公司已在烟台、太原、泸州、温州、南通、郑州完成建设，形成服务器、整机产能超 200
万台/年，足够满足区域市场需求和公司整体产能布局要求，项目已达到预定可使用状态，北京、武汉投资建设自主创
新基地项目不再新增投入。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内无
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